子公司定义 - 子公司包括四类，公司持股超百分之五十为第二类[2] 子公司管理 - 公司通过委派人员和日常监管管理子公司[3] - 按子公司章程委派或推荐人员，由总经理办公会议确定[6] 子公司经营 - 经营活动依公司规划定目标，确保完成年度目标和投资收益[9] 子公司交易 - 交易事项依制度规定权限逐级审批后执行[10] 子公司人事 - 除派出人员外可自主招聘、辞退员工，需向公司人事部门报备[13] 子公司财务 - 会计核算等遵循公司会计管理制度，年度审计机构由公司财务部门安排[16] 子公司信息 - 按公司制度报告重大信息，董事长或执行董事为第一责任人[18] 子公司审计 - 公司定期或不定期对子公司进行内部审计，审计部负责执行[21] 子公司绩效 - 可结合自身情况制订绩效考核制度，报公司备案[23] 制度相关 - 未尽事宜按国家相关规定及《公司章程》执行[25] - 制度由公司董事会负责修改、解释[25] - 制度自董事会会议审议通过之日起实施[25] 公司信息 - 公司为广东炬申物流股份有限公司[26] - 时间为2024年4月[26]

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 3 日以书面的形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式 在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事 会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议 ...

关于广东炬申物流股份有限公司 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 上市公司简称：炬申股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘愉婷 | 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：黄颖 | 联系电话：020-88831255 | 民生证券股份有限公司 2023年度保荐工作报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 3 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 因及解决措施 | | 1、股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、股东持股意向和减持意向声明承诺 | 是 | 不适用 | | 3、稳定股价预案的具体措施承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 | 是 | 不适用 | | 者重大遗漏的承诺 | | | | 5、未履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | | 6、利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3224.20万股，发行价15.09元/股，募资总额48653.18万元，净额43305.97万元[2] 项目投入 - 截至2024年3月31日，炬申准东陆路港等多个项目有对应调整后投入及累计投入金额[6] 项目延期 - 供应链管理信息化升级建设项目预定可使用日期延至2024年12月31日[7] - 2024年4月17日公司审议通过部分募投项目延期议案[11] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[15]

广东炬申物流股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （匡同春） 各位股东及股东代表： 本人作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、规章制 度以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 司《独立董事工作制度》等规定，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人匡同春，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任广东工 业大学教授、硕士生导师、实验研究中心主任，华南理工大学分析测试中心主任； 现任华南理工大学材料科学与工程学院教授、硕士生和博士生导师，兼任中国机 械工程学会失效分析分会失效分析高级专家、《硬质合金》杂志编辑委员会委员、 广东省X射线衍射学会委员、广东省理化检验学会委员、广东省真空学会常务理 事、广东省刀剪标准化技术委员会主委等 ...

广东炬申物流股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同 意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下， 将募投项目"供应链管理信息化升级建设项目"的预定可使用状态日期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2024 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等的相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-036 截至2024年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况详见下表： 单位：人民币万元 | 序 号 | 项目名称 | 募集资金投 入金额 | 调整金额 | 调整后募集 资金投入金 | 募集资金 实际累计 投入金额 | | --- | --- | ...

广东炬申物流股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李萍） 各位股东及股东代表： 本人作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件、规章制度以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等规定，在2023年度工作中，忠实勤勉， 认真履行了独立董事职责，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司有关事项发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李萍，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，学士 学位。先后担任兰州商学院会计系教师、甘肃中实审计事务所合伙人、甘肃正昌会 计师事务所注册会计师，现任广东金融学院会计系教授。本人曾兼任南方风机股份 有限公司独立董事，现兼任广东炬申物流股份有限公司、东莞勤上光电股份有限公 司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-038 广东炬申物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部于 2022 年 11 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）的要求， 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）对相关会计政策进行变更。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事 会及股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《会计准则解释第 16 号》，"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次 执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的 单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因 适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预 计负债和对应的 ...

广东炬申物流股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 股份发行 . 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 股东大会的召开 . 第五节 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 . | | 第一节 监事 | | 第二节 监事会 | | 第八章 党组织的领导 . | | 第一节 党组织的机构设置 . | | 第二节 党支部的职责 . | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第十章 通知和公告 | | | | 广东炬申 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-378 号 广东炬申物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东炬申物流股份有限公司（以下简称炬申股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的炬申股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供炬申股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为炬申股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解炬申股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况， ...