东瑞食品集团股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | | 份 | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | | 股东 | 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | 22 | | 第一节 | | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董 | 事 会 | 26 | | 第六章 | | | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 32 | | 第一节 | | | ...

| (一)重大关联交易应由独立董事事 | (一)独立聘请中介机构，对上市公司 | | --- | --- | | 前认可；独立董事在作出判断前，可以聘 | 具体事项进行审计、咨询或者核查； | | 请中介机构出具专项报告； | (二)向董事会提请召开临时股东大 | | (二)向董事会提议聘用或解聘会计 | 会； | | 师事务所； | (三)提议召开董事会会议； | | (三)向董事会提请召开临时股东大 | (四)依法公开向股东征集股东权利； | | 会； | (五)对可能损害上市公司或者中小 | | (四)征集中小股东的意见，提出利润 | 股东权益的事项发表独立意见； | | 分配提案，并直接提交董事会审议； | (六)法律、行政法规、中国证监会规 | | (五)提议召开董事会会议； | 定和公司章程规定的其他职权。 | | (六)在股东大会召开前公开向股东 | 独立董事行使前款第(一)至(三)项 | | 征集投票权； | 所列职权的，应当经全体独立董事过半数 | | (七)独立聘请外部审计机构和咨询 | 同意。 | | 机构； | 独立董事行使本条第一款所列职权 | | (八)提议召开仅由独立董事参加的 ...

东瑞食品集团股份有限公司独立董事 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关 授权有效期的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《东瑞食品集团股份有 限公司章程》等有关规定，作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授 权有效期的议案》进行了事前审查，并发表事前认可意见如下： 本次公司延长向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期，有利于保 障公司本次发行工作的顺利开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。我们同意将《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授 权有效期的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） (本页无正文，系《东瑞食品集团股份有限公司独立董事关于延长公司向特 定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的事前认可意见》的签署页) 张守全 许 智 王 衡 二〇二三年十月二十九日 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-085 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2023年10月30日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议议案： （一）关于公司2023年第三季度报告全文的议案； （二）关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的 议案； （三）关于修改公司章程的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了 以下决议： 东瑞食品集团股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效 期的议案； 具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公 告》（公告编号：2023-088）。 表决结果：同意3票，反对 ...

第一条 为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，合理规避投资 所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》和《东瑞食品集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取收益或实现资本 增值而向被投资单位投放货币资金、实物资产、无形资产以及股权等法律、 法规允许的资产的行为。 第三条 公司对外投资分为一般投资、证券投资、期货与衍生品交易 和委托理财。 东瑞食品集团股份有限公司 对外投资管理制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第四条 一般投资包括股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作 公司或开发项目； (三)参股其他境内(外)独立法人实体； (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第五条 公司经审慎考虑可进行证券投 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强和完善东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的决策功能，确保公司董事会对总裁和其他高级管理人员的有 效监督，进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定，并参照等规范性文件的相关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董 事会报告并对董事会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生 ...

2023年6月29日，公司本次向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）注册（证监许可〔2023〕1377号），注册批复 签发日为2023年6月25日，自注册之日起12个月内有效。截至本公告日，公司尚 未向特定对象发行股票。 为顺利完成公司向特定对象发行股票工作，公司于2023年10月30日召开了 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长 公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意延长本 次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定 对象发行股票相关事宜的有效期，即自原届满之日起延长12个月至2024年7月25 日。除延长前述有效期外，其他内容不变。 公司全体独立董事已就上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。 上述延期事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 东瑞食品集团股份有限公司 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-088 东瑞食品集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权 有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")决策 和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理 人员的组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 研究董事和高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和高级管理 人员的架构、人数、组成和选择提出建议。 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在 独立董事中选举，并报请董事会 ...

一、变更保荐代表人的基本情况 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-084 东瑞食品集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司 董事会 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招商证券股 份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》， 具体内容如下： 招商证券为公司首次公开发行股票项目的保荐机构，原指派的保荐代表人 为罗虎先生、康自强先生。现因康自强先生工作变动，不再适合继续履行公司 首次公开发行股票项目的持续督导职责。为此，招商证券决定指派伍飞宁先生 自2023年10月27日起接替康自强先生履行公司首次公开发行股票项目的剩余督 导期的持续督导工作事宜。 本次变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为罗虎先生、 伍飞宁先生（简历详见附件），持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司对招商证券指派的保荐代表人康自强先生在公司首次公开发行股票项 目及持续督导期间做出的 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-083 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：公司与上表所列签约银行无关联关系，以闲置自有资金购买。 截至本公告日，公司已将上述现金管理产品提前转让赎回，收回本金 3,000.00万元，取得投资收益348,750.00元。上述本金及投资收益已返还至相 应资金账户。 二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了 2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲 置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期 限内，资金可以滚动使用。具体内 ...