募资情况 - 公司首次公开发行3167万股，发行价63.38元/股，募资20.07亿元，净额18.10亿元[2] - 截至2024年11月30日，募资余额1.16亿元[5] 项目终止 - 拟终止“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”，将募资永久补流[6] - 该项目拟投1亿元，余额1.03亿元，总投资5.5亿，已投0.27亿自有资金[7][8] - 2024年12月5日董事会、监事会同意，保荐机构无异议[11][12][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募资200,724.46万元，净额181,047.03万元[2] - 截至2024年11月30日，紫金东瑞项目募资余额1,305.08万元[5] 项目情况 - 惠州项目拟投募资10,000万元未投入，利息收益310.39万元[8] - 总投资55,000万元，已累计投2,699.17万元自有资金[9] - 达产后年出栏20万头商品猪产能[9] 项目终止 - 2024年12月5日同意终止项目，10,310.39万元募资补流[12][13] - 保荐机构对终止项目并补流无异议[15] 资金使用 - 惠州项目8,000万元闲置募资买结构性存款，预计12月25日赎回[5]

现金管理计划 - 公司拟用不超4亿元自有资金进行现金管理[1][2] - 期限为董事会审议通过之日起12个月内[2][5] - 拟投资保本型理财产品[3] 决策与实施 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同[6] - 授权财务总监组织实施，计划财务部具体操作[6] 风险与收益 - 投资有风险，通过筛选对象和跟踪净值控制[8][9] - 产品收益归公司，适度管理助提资金效率和收益[7][10]

担保情况 - 2025年度公司拟申请担保总额度预计不超27亿元[2] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度18亿元，以下为9亿元[3] - 截至公告日，公司对控股子公司担保余额14.61亿元，占2023年经审计净资产41.66%[4] - 2025年度预计提供担保总额27亿元，占2023年经审计净资产77.00%[4] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月东源东瑞农牧发展有限公司营收41,352.08万元，净利润 - 718.90万元[8] - 2023年度连平东瑞农牧发展有限公司营收10,929.73万元，净利润 - 18,368.67万元[8] - 2024年1 - 9月河源市瑞昌饲料有限公司营收65,812.06万元，净利润1,143.09万元[8] 其他公司数据 - 东瑞食品集团股份有限公司营收49,370.39，成本23,366.17，利润26,004.22[9] - 惠州市东瑞农牧发展有限公司营收13,601.89，成本633.14，利润12,968.75[9]

人事变动 - 非职工代表监事王展祥因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司拟提名黄海航为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] 股权情况 - 王展祥持有公司A股股票4,518,528股[2] - 黄海航间接持有公司0.24%的股权[8]

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于2024年12月5日召开的第三届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》， 定于2024年12月23日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事 项公告如下： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-080 东瑞食品集团股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 一、会议召开的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月23日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23日上午 09:15至2024年12月23日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1）现场投票：股东本人 ...

公司基本信息 - 公司于2021年4月28日在深交所上市，首次发行人民币普通股3167万股[8] - 公司注册资本为人民币25778.4001万元，股份总数为25778.4001万股，均为普通股[11][22] 股权结构 - 公司设立时袁建康持股比例26.898%，东莞市东晖实业投资有限公司持股16.454%等[21] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[27] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[30] 股东权益 - 股东有权要求董事会收回股票买卖收益，未执行可起诉[31] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数2/3等情况应在2个月内召开临时股东大会[49] 会议通知与投票 - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[60] - 股东大会网络投票时间有相关规定[62] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[75] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[77] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[106] - 每届董事任期三年，任期届满可连选连任[95] 委员会设置 - 战略委员会等各委员会组成及召集人有相关规定[109][110][112] 总裁与副总裁 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[124][128] - 副总裁由总裁提名，董事会聘任和解聘[134] 交易审议 - 交易涉及资产总额等占比达一定标准需提交董事会或股东大会审议[155][157] 财务资助与担保 - 公司发生“提供财务资助”事项需经出席董事会的三分之二以上董事同意[155] - 为关联人提供担保等需经特定审议并提交股东大会[173][175] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[182] - 符合现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[191] 审计相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[199] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[197]

回购计划 - 回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元[3] - 回购价格不超过25元/股[3] - 预计回购股份100 - 200万股，占总股本0.39% - 0.78%[3] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[3] 回购进展 - 2024年11月未回购[4] - 截至2024年11月30日累计回购286万股，占比1.11%[4] - 最高成交价19.12元/股，最低14.69元/股[4] - 成交总金额4840.181602万元[4] 后续安排 - 回购符合规定[6] - 将根据市场情况在期限内继续实施[7]

资金使用 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金、不超7亿元自有资金进行12个月现金管理[3] - 公司可使用不超1亿元首次公开发行股票闲置募集资金进行12个月现金管理[3] 资金收益 - 控股子公司赎回1000万元结构性存款，收益16798.93元[5] - 2023年5月31日买2000万元农行大额存单，收益335833.33元，年化3.10%[6] - 2023年7月4日买6000万元建行产品，收益785589.04元，年化1.50%-2.70%[6] - 2024年1月11日买9000万元建行产品，收益499315.07元，年化1.05%-2.70%[6] - 2024年2月5日买2450万元中行结构性存款，收益114109.59元，年化1.19%或3.40%[8] - 2024年2月5日买2550万元中行结构性存款，收益42756.16元，年化1.20%或3.41%[8] - 2024年4月1日买9000万元建行产品，收益560482.66元，年化1.05%-2.70%[8] - 2024年7月2日买9000万元建行产品，收益308037.58元，年化1.05%-2.40%[8]

2024年10月业绩 - 销售生猪9.80万头，销售收入1.30亿元，环比降4.71%[3] - 商品猪销售均价19.21元/公斤，环比降4.82%[3] - 向子公司销售生猪0.08万头[3] 2023 - 2024年部分月份业绩 - 2023年10 - 12月及2024年1 - 4月有各月生猪销售数量、收入、价格数据[4]