东瑞食品集团股份有限公司 章程 | 第一节 | 监 事 35 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 重大交易决策程序 37 | | 第一节 | 重大交易 37 | | 第二节 | 关联交易 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | 第十章 | 通知和公告 51 | | 第一节 | 通知 51 | | 第二节 | 信息披露 51 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 52 | | 第二节 | 解散和清算 53 | | 第十二章 | 修改章程 54 | | 第十三章 | 附则 55 | 二〇二三年十二月 | | | 第一章 总 则 | 第一章 | 总 | | 则 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | | 份 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-099 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金3,000 万元，取得投资收益137,714.95元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账 户。 二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情 况（含本次现金管理购买产品） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了 2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲 置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期 限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次获得追加2023年度供港活大猪出口配额情况 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-098 东瑞食品集团股份有限公司 关于获得追加2023年度供港活大猪出口配额的公告 1、《广东省商务厅关于追加广东省畜牧发展总公司等5家企业2023年度供 港活大猪出口配额的函》（粤商务管函〔2023〕184号）。 特此公告。 东瑞食品集团股份有限公司 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省商务 厅来函《广东省商务厅关于追加广东省畜牧发展总公司等5家企业2023年度供港 活大猪出口配额的函》（粤商务管函〔2023〕184号），主要内容如下：根据《广 东省商务厅关于下达2023年度供港澳活畜禽配额的通知》（粤商务管函〔2022〕 190号）确定的配额分配原则，结合企业申请及代理行意见，现追加东瑞食品集 团股份有限公司2023年度供港活大猪配额1,500头。 二、截至本公告日，2023年度获得供港活大猪出口配额情况 公司于2022年12月28日获得供港2023年度首次分配配额126 ...

东瑞食品集团股份有限公司 验资报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cm6.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 ， 【 致同 Grant Thornton 致同 目 录 | 一、验资报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、验资报告附件 | | | | 1. | 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | 2. | 注册资本及股本变更前后对照表 | 4 | | 3. 验资事项说明 | | 5-6 | Grant Thornton 致同 验资报告 致同验字(2023)第 440C000578号 东瑞食品集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2023年 12月 12日止新增注册资本及 股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完 整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的 责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据 《中 ...

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了 2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲 置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期 限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-045）。现将具体事项进展公告如下： 一、现金管理提前转让赎回的情况 因公司资金管理需要，公司子公司河源市民燊贸易有限公司于2023年12月 15日提前转让下述使用闲置自有资金购买的大额存单，实际理财天数为198天。 具体情况如下： | 受托方 | 产品 | 产品性质 | 购买金额 | 产品 | 产品 | 预期年化收 | 赎回本金 | 投资收益 | | --- | --- | -- ...

发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） $$\underline{{{-\Leftarrow\Leftarrow\Leftarrow}}}=\equiv\nleftarrow+\underline{{{\neg\P}}}$$ 东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 招商证券股份有限公司 关于 东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票 （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 1 东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 招商证券股份有限公司 关于东瑞食品集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意东瑞食 品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377 号）批复，同意东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销商）"或"主 承销 ...

保荐人（主承销商） 二零二三年十二月 1 东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 东瑞食品集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 2 东瑞食品集团股份有限公司 年 月 日 | | | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 袁建康 曾东强 蒋荣彪 袁炜阳 张惠文 胡启郁 张守全 许 智 王 衡 全体监事： 王展祥 漆良国 温水清 高级管理人员： 袁建康 曾东强 蒋荣彪 张惠文 李小武 | 释 | 义 4 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行概要 8 | | | 三、本次发行的发行对象情况 14 | | | 四、本次发行的相关机构情况 25 | | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 28 | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 28 | | | 二、本次发行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发 行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽 快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关 文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 东瑞食品集团股份有限公司 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-096 东瑞食品集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 董事会 2023年12月16日 ...

北 京 • 上 海 • 深 圳 • 杭 州 • 广 州 • 昆 明 • 天 津 • 成 都 • 宁 波 • 福 州 • 西 安 • 南 京 • 南 宁 • 济 南 • 重 庆 • 苏 州 • 长 沙 • 太 原 • 武 汉 • 贵 阳 乌鲁木齐 • 郑 州 • 石家庄 • 合 肥 • 海 南 • 青 岛 • 南 昌 • 大 连 • 银 川 • 拉 孜 • 香 港 • 巴 黎 • 马 德 里 • 硅 谷 • 斯 德 哥 尔 摩 • 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于东瑞食品集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 大连 银川 拉孜 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 纽约 地址：广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：5 ...

一、2023年11月份生猪销售情况简报 2023年11月份，公司共销售生猪4.29万头，销售收入0.73亿元，环比下降 11.47%；商品猪销售均价16.66元/公斤，环比下降6.67%。其中向全资子公司河 源市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.54万头。 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-095 东瑞食品集团股份有限公司 2023年11月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 时间 | | 生猪销售数量 | | 生猪销售收入 | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万头） | | （亿元） | （元/公斤） | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2022年11月 | 5.51 | 47.25 | 1.48 | 10.46 | 27.21 | | 2022年12月 | 4.78 | 52.03 | 1.1 ...