公司基本信息 - 2000年7月17日获批首次公开发行3100万股人民币普通股股票[12] - 2000年8月7日在深圳证券交易所上市[12] - 注册资本为101,309.7915万元[13] - 股份总数为1,013,097,915股，全部为普通股[19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[24] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[26] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[26] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 6种情形下应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[42] - 董事会收到提议或请求后10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[46][47] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[50] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[60] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[60] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名，设董事长1人，副董事长1人[77] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[81] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[81] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 当年无重大资金支出安排，现金分红在当年利润分配中占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达40%[105] - 最近3年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近3年年均可分配利润的30%[105] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[103] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[108] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[119]

新大陆数字技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订，尚需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和《公司章程》及 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入40.2亿元，同比增长10.54% [1] - 净利润5.95亿元，同比增长12.36% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-055 新大陆数字技术股份有限公司 关于子公司网商融担公司开展融资担保业务 暨公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次 会议审议通过了《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提 供担保的议案》。具体担保事项如下： 担保事项一、公司为网商融担公司向梅州客商银行提供连带责任担保 公司全资子公司深圳市洲联信息技术有限公司（简称"深圳洲联公司"）、 陕西杰益融资担保有限公司（简称"杰益融担"）与梅州客商银行股份有限公司 （简称"梅州客商银行"）于 2024 年 8 月签订合作协议，由深圳洲联公司向梅 州客商银行推荐经审查合格的借款人，梅州客商银行经过风控审批后向合格借款 人发放经营性贷款，杰益融担为合作协议项下梅州客商银行的主债权开展融资担 保业务，业务规模上限为本金人民币 5.00 亿元。在主债权下公司全资子公司广 州网商融资担保有限公司（简称"网商融担公司"）与梅州客商银 ...

业绩相关 - 2025年半年度报告编制程序合法合规，符合法规要求[1] - 半年度报告充分反映业务经营、财务等内容[1] - 同意将半年度报告及摘要议案提交董事会审议[1]

新大陆数字技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 新大陆数字技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 合并资产负债表 2025年6月30日 | 编制单位：新大陆数字技术股份有限公司 | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 项 目 | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 4,183,574,079.36 | 4,204,952,920.54 短期借款 | 五、25 | 367,298,532.32 | 750,844,440.54 | | 交易性金融资产 | 五、2 | 583,781,806.71 | 111,160,973.49 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | 五、3 | 10,231.85 | 衍生金融负债 | 五、26 | 21,479,527.43 ...

授信情况 - 公司申请综合授信额度360,000万元，期限12个月[1] - 额度用于日常生产经营，可循环使用[1] 决策安排 - 申请需提交股东大会审议，授权后无需再开董事会[1] 申请原因 - 满足生产经营和建设发展需要[2] - 公司偿债能力好，申请无重大财务风险[2]

关联资金整体情况 - 2025年初关联资金往来余额44332.38万元[2] - 2025年半年度关联资金往来累计发生145597.40万元[2] - 2025年半年度关联资金利息272.48万元[2] - 2025年半年度关联资金偿还累计129288.88万元[2] - 2025年半年度末关联资金往来余额60913.38万元[2] 各公司资金情况 - 北京新大陆时代科技2025年初余额68.69万元，累计发生53.50万元，偿还72.19万元，期末50.00万元[2] - 澳门新大陆万博科技2025年初余额61.44万元，偿还23.21万元，期末38.23万元[2] - 福州弘卓通信科技2025年初余额16735.21万元，累计发生7048.91万元，偿还7471.37万元，期末16312.75万元[2] - 福建国通星驿网络半年度累计发生67708.82万元，偿还56034.01万元，期末11674.81万元[2] - 福建新大陆软件工程半年度累计发生20300.81万元，偿还16970.86万元，期末5699.51万元[2]

公司章程修订 - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 修订后营业执照号变为统一社会信用代码91350000154586155B[5] - 修订后公司为永久存续的股份有限公司[5] 股份相关 - 公司股份总数为1,013,097,915股，全部为普通股[6] - 收购本公司股份特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[8] 股东权益与决策 - 符合规定股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[18] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[33] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[37] 利润分配 - 公司当年无重大资金支出安排，现金分红在当年利润分配中占比最低达80%[41] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近3年年均可分配利润的30%[42] - 公司利润分红政策调整或变更，须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[42] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[44] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[45] - 修改后的《公司章程》全文于2025年8月26日在巨潮资讯网公开披露[51]

新大陆数字技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年半年度报告有关事项的审核意见 一、关于《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》的审 核意见 经过认真严格的审核，监事会认为董事会关于公司 2025 年半年度报告及其摘 要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 （以下无正文） 1 [此页为新大陆数字技术股份有限公司监事会关于公司 2025 年半年度报告有关事 项的审核意见签署页] 监事签名： 林整榕 王贤福 林福陵 新大陆数字技术股份有限公司 监 事 会 年 月 日 2 ...