人事变动 - 非独立董事张颖因内部工作调整辞职，仍在公司任职，未持股[3] - 提名张民为非独立董事候选人，章玉明为审计委员会成员候选人[3][6] 会议审议 - 2024年8月19日董事会审议通过补选及增补议案，需股东大会通过[3][5][6] 人员信息 - 张民1974年生，本科，高工，未持股[9] - 章玉明1971年生，硕士，有资质，任董事兼副总裁，未持股[10]

董事会会议 - 2024年8月19日召开第八届董事会第二十五次临时会议[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 人事变动 - 非独立董事张颖因内部工作调整辞职，仍任其他职务[2] - 提名张民为非独立董事候选人[2] - 增补章玉明为审计委员会成员候选人[4] 议案表决 - 两项议案均9票同意、0票反对、0票弃权通过[2][3] 后续安排 - 补选董事需提交股东大会审议[3]

股价情况 - 山子高科股票2024年8月1 - 2日收盘涨幅累计偏离超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 已披露信息无补充、更正之处，无未披露重大信息[4][6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项，未买卖股票[4] 风险提示 - 公司信息以指定媒体为准，提醒投资者注意风险[7]

回购方案 - 回购资金总额不低于6亿元且不超过10亿元[4] - 回购价格不超过1.60元/股，上限未超均价150%[3] - 回购期限不超6个月[9] 数据测算 - 按6亿下限测算，预计最大回购股份约37,500万股，占3.75%[10] - 按10亿上限测算，预计约62,500万股，占6.25%[10] - 假设资金全用完，占总资产、净资产、货币资金比重分别为4.00% - 6.66%、17.68% - 29.47%、57.10% - 95.17%[14] 公司现状 - 截至2024年3月31日，总资产150.09亿元，净资产33.93亿元，货币资金10.51亿元[14] 其他要点 - 回购用于员工持股或股权激励，未用部分36个月内注销[3][17] - 回购方式为集中竞价交易[7] - 资金来源为自有或自筹资金[12] - 2024年7月25日董事会审议通过方案[6] - 相关人员无买卖及内幕交易，暂无增减持计划[16] - 无需股东大会审议，授权管理层办理[18] - 存在回购方案无法实施或变更终止风险[19][20][23][24] - 按规定披露回购进展、结果及股份变动[21] - 已开立回购专用证券账户[22] - 本次回购对公司无重大影响[24] - 报备文件为董事会会议决议[25]

股权结构 - 中芯梓禾相关企业持股2,988,200,641股，占总股本29.89%[2] - 宁波圣洲投资持股922,611,132股，占总股本9.23%[2] - 银亿股份破产账户持股910,649,201股，占总股本9.11%[2] 无限售股份 - 宁波圣洲投资持无限售股占总数14.14%[6] - 银亿股份破产账户持无限售股占总数13.96%[6] 公司决策 - 2024年7月25日审议通过回购股份方案[2]

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-049 山子高科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"，股票简称：山子高科，股 票代码：000981）股票连续两个交易日（2024 年 7 月 29 日、7 月 30 日）收盘价格涨幅累 计偏离超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 4、 近期，公司陆续披露了《公司关于回购公司股份的方案》《关于公司董事长兼总裁及其控 制的企业计划增持公司股份的公告》《关于公司与浙商资管签订战略合作协议的公告》等， 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 公司董事会履行核查程序后确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股 票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关 ...

战略合作 - 公司于2024年7月29日与浙商资管签署《战略合作协议》[2] - 合作通过投行服务等助力公司发展[2] 融资决策 - 2024年7月29日董事会会议授权董事长向浙商资管融资不超10亿[2] - 以公司信用及财产作融资抵押物或质押物[2]

山子高科技股份有限公司 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-048 关于公司与浙商资管签订战略合作协议的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江省浙商资产管理股份有限 公司（以下简称"浙商资管"）于 2024 年 7 月 29 日签署了《战略合作协议》。本次签订 的战略合作协议是浙商资管基于对公司发展方向的认同和发展前景的看好，浙商资管作 为专业化的资产管理公司，有意向在投行服务、保理服务、基金投资、资产经营等方面 与乙方开展战略合作，帮助公司改善资本结构和经营状况，降低融资成本，助力公司高 质量全面发展。 一、战略合作基本情况 公司与 2024 年 7 月 28 日向浙商资管发出帮扶函，申请不超过 10 亿资金的融资支 持，双方经过沟通和交流，与 2024 年 7 月 29 日签署了《战略合作协议》。本次签订的 战略合作协议是浙商资管基于对公司发展方向的认同和发展前景的看好，浙商资管作为 专业化的资产管理公司，有意向在投行服务、保理服务、基金投资、资产 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-047 山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十四次临时会议的决议公告 特此公告。 基于浙商资管与公司的上述战略合作协议，提请董事会审议并批准，授权董事长在 根据实际运营需求，向浙商资管申请总额不超过 10 亿元人民币的相关融资，以公司信 用及合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。 公司将在双方明确具体合作项目后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。 本次签署的战略合作协议属于协议双方确定合作意愿和基本原则的框架性约定，具 体内容及进度仍需以后续具体协议约定为准，相关实施情况存在不确定性。公司将根据 相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 1 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司于 2024 年 7 月 28 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八 届董事会第二十四次临时会议，会议于 2024 年 7 月 29 日在上海市浦东新区陆家嘴环路 333 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-045 山子高科技股份有限公司 关于公司董事长兼总裁及其控制的企业计划增 持公司股份的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日收到公司董事 长兼总裁叶骥先生计划增持公司股份的通知，基于对公司业务发展的信心以及对公司 长期投资价值的认可，叶骥先生计划自 2024 年 7 月 29 日起六个月内，以自有或自筹 资金通过二级市场择机增持公司股份。现将有关事项公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、本次增持计划的增持主体：公司董事长兼总裁叶骥先生及其控制的企业。 2、截至目前，叶骥先生不直接持有公司股票。 3、叶骥先生在本次公告前六个月未披露减持计划。 4、叶骥先生在本次公告之前十二个月内不存在已披露的增持计划。 二、本次增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的： 基于对公司业务未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，为了提振投资者 信心，切实维护中小股东利益和市场稳定，计划增持公司股票。 ...