公司治理决议 - 公司董事会全票通过全资子公司之间提供担保议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 公司董事会全票通过召开2025年第三次临时股东大会议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 会议程序 - 第九届董事会第十六次会议于2025年8月29日通知 2025年9月1日前完成通讯表决 [1] - 会议符合公司法及公司章程规定 由董事长刘钦主持 应出席董事9人 实际出席9人 [1] 信息披露安排 - 担保事项详细内容同步披露于中国证券报 证券时报 上海证券报及巨潮资讯网 [1] - 股东大会通知同步披露于中国证券报 证券时报 上海证券报及巨潮资讯网 [2] - 子公司担保议案将提交2025年第三次临时股东大会审议 [1]

股东大会基本信息 - 山金国际黄金股份有限公司将于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东大会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 股权登记日为2025年9月15日 会议地点为北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月22日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 通过互联网投票系统进行 时间为同日下午15:00结束 [1][2] 会议审议事项 - 主要审议关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的系列议案 包括上市方案 转为境外募集股份公司 募集资金使用计划等共16项议案 [1][3] - 议案1-3 议案7-12 议案14 议案16为特别决议事项 需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 议案4 5 8 14 15需逐项表决通过 [1] - 审议事项还包括制定H股发行上市后适用的公司章程 股东会议事规则 董事会议事规则等内部制度 涉及5项子议案 [1][3] 黄金行业ETF表现 - 黄金股ETF（产品代码：159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日上涨8.38% 市盈率为21.47倍 [5] - 该ETF最新份额为3.2亿份 较前期增加700.0万份 但主力资金净流出3698.0万元 估值分位处于40.05%水平 [5][6]

公司治理 - 公司第九届监事会第十二次会议于2025年8月29日通知 2025年9月1日前完成表决 会议以通讯方式召开 出席监事3人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过全资子公司之间提供担保议案 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 议案将提交2025年第三次临时股东大会审议 [1] - 担保事项详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告 公告日期为2025年9月2日 [1][2]

担保情况 - 海南盛蔚拟为Osino Gold申请不超2600万美元（折合不超18478.72万元）履约保函[3][4] - 本次新增担保额度18478.72万元，占上市公司最近一期净资产比例1.36%[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额473878.72万元[11] 财务数据 - 2024年Osino Gold营收764.44万元、净利润 -3394.40万元[7] - 2025年1 - 6月Osino Gold营收862.86万元、净利润 -1561万元[7] - 截至2025年6月30日，Osino Gold净资产 -35346.29万元[7] 担保余额 - 公司及控股子公司对外担保总余额34000.00万元，占比2.62%[11] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额0万元，占比0[11]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月22日15:00开始，会期半天[2] - 会议股权登记日为2025年9月15日[3] - 现场登记时间为2025年9月19日9:30 - 17:30[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为9月22日9:15 - 15:00[17] 会议地点 - 会议地点为北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室[5] - 登记地点为北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司董事会办公室[11] 议案情况 - 议案4有5个子议案，议案5有2个子议案，议案8有8个子议案，议案14有3个子议案，议案15有4个子议案[6][8] - 议案1 - 3、议案7 - 12、议案14、议案16为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[9] - 议案4、5、8、14、15需逐项表决通过[9] - 修订公司治理制度议案有5个子议案[22] - 增选董事议案有2个子议案[22] - 公司发行境外上市股份（H股）并上市方案议案有8个子议案[23] - 制定H股发行上市后章程及议事规则草案议案有3个子议案[23] - 制定H股发行上市后内部制度议案有4个子议案[24] 投票相关 - 网络投票代码为"360975"，投票简称为"山金投票"[17] - 股东网络投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[18] - 股东可凭服务密码或数字证书登录指定网站投票[18] 其他 - 可授权委托他人出席股东大会并投票签署文件[22]

会议安排 - 会议通知于2025年8月29日送达全体监事[1] - 2025年9月1日前收到全体监事表决结果[1] 会议出席 - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 以3票同意通过全资子公司之间提供担保议案[1] 后续安排 - 议案将提交公司2025年第三次临时股东大会审议[1]

会议流程 - 2025年8月29日送达董事会会议通知[1] - 2025年9月1日前收到全体董事表决结果[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 全票通过全资子公司之间提供担保议案[1] - 全票通过召开2025年第三次临时股东大会议案[1] 后续安排 - 全资子公司担保议案提交2025年第三次临时股东大会审议[1]

黄金市场表现 - 国际金价突破3557美元/盎司 国内金价站上800元/克 [1] - 社保基金和保险资金等机构资金正在加仓黄金股 [1] - 机构在黄金板块的持仓市值突破10亿元 如山东黄金和赤峰黄金 [4] 黄金股表现 - 西部黄金年内涨跌幅91.86% 上半年归母净利润同比增长131.94% 市值199.60亿元 [3] - 晓程科技年内涨跌幅53.39% 上半年归母净利润同比增长114.20% 市值61.32亿元 [3] - 山东黄金年内涨跌幅59.57% 上半年归母净利润同比增长102.98% 市值1544.95亿元 [3] - 赤峰黄金年内涨跌幅80.83% 上半年归母净利润同比增长55.79% 市值527.06亿元 [3] - 中金黄金年内涨跌幅49.99% 上半年归母净利润同比增长54.64% 市值851.67亿元 [3] - 常金矿业年内涨跌幅63.60% 上半年归母净利润同比增长54.41% 市值6524.38亿元 [3] - 胡南黄金年内涨跌幅89.68% 上半年归母净利润同比增长49.66% 市值355.35亿元 [3] - 山金国际年内涨跌幅38.31% 上半年归母净利润同比增长48.43% 市值579.50亿元 [3] - 四川黄金年内涨跌幅25.31% 上半年归母净利润同比增长48.41% 市值108.78亿元 [3] - 豫光金铝年内涨跌幅58.70% 上半年归母净利润同比增长15.12% 市值108.04亿元 [3] - 恒邦股份年内涨跌幅33.81% 上半年归母净利润同比增长3.53% 市值153.27亿元 [3] - 招金黄金年内涨跌幅154.16% 市值93.74亿元 [3] 机构资金行为 - 机构资金在黄金板块半年前开始布局 [12] - 迪哲医药有利空消息但机构资金持续流入 股价上涨30% [7][9] - 纳瑞雷达中报净利润暴增8倍但无机构资金参与 股价下跌10% [7][11] - 机构交易具有规模性 大资金进出必然留下痕迹 [15] - 机构交易具有重复性 操作手法有规律可循 [15] - 机构交易具有组织性 不是单独行动 [15] 市场投资策略 - 牛市中存在四大陷阱 包括持股待涨 只做热点 强者恒强和超跌反弹 [5][6] - 投资应坚持三不原则 不看冷热 不看涨跌 不看高低 [6] - 投资不应迷信消息 关键看资金态度 [12] - 投资应建立自己的交易系统和量化工具 [12] - 投资应保持独立思考 不被市场情绪左右 [12]

股价表现 - 2025年9月1日收盘价20.87元 单日上涨6.32% [1] - 当日换手率2.58% 成交量65.11万手 成交额13.42亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入4814.33万元 显示积极介入态势 [2] - 游资资金净流出1506.42万元 散户资金净流出3307.91万元 [2] 股东信息 - 公司未在互动平台披露股东人数 需通过持股证明文件至邮箱975@sji-gold.com获取 [2]

贵金属板块市场表现 - 贵金属板块整体上涨8.41% 领涨个股为晓程科技（涨跌幅13.43%）[1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点 深证成指上涨1.05%至12828.95点[1] - 板块内10只个股涨幅均超6% 其中5只个股涨停（涨幅≥9.98%）[1] 个股交易数据 - 中金黄金成交额39亿元居首 成交量229.02万手[1] - 赤峰黄金成交额39.75亿元 湖南黄金成交额26.447亿元[1] - 晓程科技成交量97.03万手 湖南白银成交量199.48万手[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流入11.03亿元 游资净流出2.6亿元 散户净流出8.43亿元[1] - 湖南黄金获主力净流入2.53亿元（占比9.57%） 西部黄金主力净占比达31.26%[2] - 游资在湖南白银净流出8818.95万元（占比7.45%） 招金黄金成为唯一散户资金净流入个股[2] 重点个股表现 - 湖南黄金与湖南白银双双涨停 分别获主力资金2.53亿元和2.08亿元净流入[1][2] - 西部黄金主力净占比31.26%居板块首位 游资净流出1.06亿元[2] - 赤峰黄金虽涨幅8.01% 但主力净流入1.5亿元仅占比3.77%[1][2]