人员变动 - 公司独立董事沈保根书面辞职，补选新人后方生效[2] - 沈保根辞职将使独立董事占比低于三分之一[2] - 选举新人前沈保根继续履职，未持股且无未履行承诺[2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月24日[3]

会议信息 - 现场会议于2024年12月23日下午2:50召开[2] - 网络投票时间为2024年12月23日[2] 参会股东情况 - 现场4人代表386,765,315股，占比32.1349%[3] - 网络712人代表32,384,529股，占比2.6907％[4] 议案表决情况 - 配股募投议案总体同意417,850,419股，占比99.6900％[5] - 中小股东同意133,969,156股，占比99.0394％[5] 律师意见 - 公司本次股东大会程序合法有效[6]

会议信息 - 公司于2024年12月23日召开2024年第三次临时股东大会[3] - 董事会于2024年12月5日决定召开本次股东大会[4] - 会议通知于2024年12月6日公告，距会议召开已满15日[5] 参会股东 - 现场会议股东（及其代理人）4人，代表386,765,315股，占比32.1349%[7] - 网络投票股东712人，代表32,384,529股，占比2.6907％[7] - 参加会议股东（及其代理人）共716人，代表419,149,844股，占比34.8256％[7] 议案情况 - 审议议案为《关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[9] - 总体表决同意股数417,850,419，比例99.6900％[10] - 中小股东表决同意股数133,969,156，比例99.0394％[10] - 议案审议结果为通过[10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月23日14：50[1] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月16日[2] - 审议配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[4] - 登记时间为2024年12月17日8：30—11：30和13：30—16：00[7] - 登记地点为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层[7] - 网络投票代码为360970，投票简称为三环投票[11]

会议安排 - 公司于2024年11月29日发出召开第九届监事会2024年第二次临时会议通知[2] - 会议于2024年12月5日以通讯方式召开[2] 会议情况 - 应出席会议监事3名，实际出席3名[2] - 会议审议通过配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4]

会议安排 - 2024年11月29日发出召开第九届董事会2024年第四次临时会议通知[2] - 2024年12月5日以通讯方式召开会议，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过配股募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案，待股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[4]

募资情况 - 公司获准配售15978万股新股，2022年2月23日发行150525773股，发行价4.5元/股，募资677365978.5元，净额665788353.94元[3] 募投项目投入 - 截至2024年10月31日，各募投项目累计投入不等，总计62888.24万元[7][8] 收益与节余 - 各募投项目利息及现金管理收益（扣除手续费）合计181.47万元，预计节余3872.07万元[7][8] 资金使用 - 公司拟将节余资金永久补充流动资金，部分项目需股东大会审议[2] 审议情况 - 2024年12月5日董事会和监事会通过结项及补充资金议案，保荐机构无异议[2][11][14]

募资情况 - 公司获准配售15,978万股新股，2022年2月23日发行150,525,773股，发行价4.5元/股，募资677,365,978.5元，净额665,788,353.94元[2] 项目投入 - 各项目预计投入66,578.84万元，累计投入62,888.24万元，节余3,872.07万元[5] 资金安排 - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金[8] 审议情况 - 董事会和监事会通过募投项目结项及资金补充议案，“宁波科宁达和丰新材料有限公司项目”需股东大会审议[9] - 保荐机构对项目结项及资金补充无异议[12]

公司现状 - 产能利用率约为60%-70% [1] - 稀土原材料库存维持在2-3个月的用量左右 [1] 公司策略 - 通过研发创新、优化成本控制、加强市场开拓等方式提高核心竞争力 [1] - 加强原材料采购管理 [1] 市场展望 - 稀土价格受供需情况、政策及行业发展等因素影响，公司希望价格保持相对稳定 [1] - 低碳经济的发展将为稀土永磁行业带来新的市场机遇，重点关注机器人、工业电机、低空经济等领域 [1]

资金使用 - 2024年3月26日公司同意用不超5450万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用3500万元闲置募集资金补流[2] - 截至2024年11月30日，3500万元已提前归还至专用账户[2][3]