募资情况 - 向7名特定对象非公开发行190,885,507股股票，发行价6.90元/股，募资1,317,109,998.30元[1] - 扣除费用后净额为1,298,011,903.32元[1] 资金使用 - 截止2025年3月31日，期末资金余额86,686,276.04元[5][6] - “晋城矿区低产井改造提产项目”投资总额调为798,011,903.32元[9] - “支付重大资产置换的现金对价项目”支付500,000,000.00元[11] - “晋城矿区低产井改造提产项目”累计使用751,850,563.78元[12] - 募投项目累计利息净收入40,524,936.50元[17] 资金安排 - 将剩余86,686,276.04元永久补充流动资金[14] 决策情况 - 2025年4月24日董事会通过募投项目结项及补流议案[18][19] - 监事会、招商证券、独立财务顾问认可该决策[19][20]

审计报告 - 立信会计师事务所对蓝焰控股公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2025]第ZA11635号，日期为2025年4月24日[4] 应收账款 - 山西权燃气有限责任公司应收账款期初余额620.94万元，发生金额1375.7万元，累计发生金额1255.00万元，期末余额741.6万元[12] - 山西泵天然气有限公司应收账款期初余额42.09万元，发生金额175.10万元，累计发生金额168.53万元，期末余额48.66万元[12] - 控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款期初余额6268.55万元，发生金额13808.2万元，累计发生金额8015.9万元，期末余额12060.8万元[12] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额总计113,021.83[15] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计136,339.30[15] - 2024年度往来资金累计发生金额总计174,096.22[15] - 2024年度偿还累计发生金额总计75,264.91[15] 应收款项融资 - 详新燃气销售有限公司应收款项融资期初余额1,200.0，累计发生金额55,940.01[17] - 西铭石煤层气利用股份有限公司应收款项融资期初余额3,680.00，累计发生金额9,768.9[17] 预付款项 - 燃气集团有限公司预付款项累计发生金额29.23[17] - 控股装备制造集团有限公司通信分公司预付款项累计发生金额1.38[17] - 闻围化能源有限责任公司预付款项期初余额9.58，累计发生金额69.51[17] 其他关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额为80424.54，年度往来累计发生金额278858.61，年度偿还累计发生金额99268.93，期末往来资金余额160014[21] 其他应收款 - 西藏岩煤层气象剧有限责任公司勘探分公司其他应收款年初80651.12，年度发生27302.09，偿还8883.89，期末29558.00[21] - 泉商始煤层气有限责任公司其他应收款年初6025.25，年度发生731.73，偿还35.55，期末6401.43[21]

招商证券股份有限公司 关于山西蓝焰控股股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）系山西蓝焰控股股份有限 公司（原名太原煤气化股份有限公司，以下简称"蓝焰控股"或"公司"）重大 资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"或"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对蓝焰控股 2024 年度配套募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、配套募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160 号文《关于核准太原煤气化 股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》核准，公司向 7 名特定对象非公开发行 190,885,507 股股票， 发行价格为 6.90 元/股，募集资金总额 1,317,1 ...

审计相关 - 审计山西蓝焰控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告仅供蓝焰控股披露2024年年度报告使用[7] 事务所信息 - 立信会计师事务所出具报告日期为2025年4月24日[9] - 执业证书编号为31000006[11] - 转制日期为2010年12月31日[11] - 批准执业日期为2000年6月13日[11] 人员信息 - 中国注册会计师刘志红编号140100030006，杨韦韦编号110001610142[9] 其他 - 企业信用信息公示系统网址为http://www.gsxt.gov.cn[10]

山西蓝焰控股股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行变得手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 山西蓝焰控股股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | i í | 目求 公司募集资金存放与使用情况专项报告 | 页次 l-5 | 关于山西蓝焰控股股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11638号 山西蓝焰控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称 "蓝焰控股"或"公司"）2024 ...

公司治理 - 2024年召开4次董事会独立董事专门会议，赵利新出席率100%[5] - 赵利新本报告期应参加董事会6次，现场出席2次，通讯参加4次，委托出席0次，出席股东大会3次[6] 业务决策 - 2024年2月28日审议通过受托管理华新煤成气51%股权议案[12] - 拟终止收购山西煤层气81%股权暨关联交易[13] 培训与公告 - 2024年共披露包括定期报告在内的公告97份[17] - 2024年7月独立董事参加新《公司法》等培训[18] - 2024年12月独立董事参加山西辖区上市公司董监高培训[19]

公司基本信息 - 公司于2000年4月24日首次发行15000万股普通股，6月22日在深交所上市[8] - 公司注册资本为967,502,660元[10] - 公司已发行股份数为967,502,660股，均为普通股[19] 发起人信息 - 太原煤炭气化等五家公司为发起人，认购股份数分别为23934万股、455万股、65万股、32.5万股、32.5万股[19] - 发起人出资方式及金额不同，出资时间为1998年12月22日[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[21] - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[26] - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[29] 股东与股东会 - 股东对决议有争议可请求法院撤销，特定股东有权请求审计委员会等诉讼[35][38] - 年度股东会每年召开一次，特定情形需召开临时股东会[50] - 股东会普通决议、特别决议通过条件不同，部分重大事项需特别决议[71][74] 党委会与纪委 - 公司党委会由七人组成，纪委由五人组成，党委会先议是决策前置程序[87][91] 董事会 - 董事会由九名董事组成，有权决定一定金额对外投资等事项[106][109] - 董事会会议召开有规定，独立董事任职有条件[112][120] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[143] - 调整利润分配政策需董事会和股东会通过特定程序[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定[156] - 公司合并等事项有通知债权人等规定[167]

适用人员 - 公司董事和高级管理人员适用薪酬办法[2] 管理与考核 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核办法[4] - 高级管理人员考核周期有半年度、年度和任期[9] 薪酬结构 - 非独立董事按职务发薪或不发薪，独立董事用津贴制[7] - 高级管理人员年薪制，含基本、年度和任期绩效薪酬[7] 发放规则 - 独立董事津贴按月发放[11] - 高级管理人员基本薪酬按月发，年度绩效预付不超50%，任期不超20%[11] 其他要点 - 薪酬调整依据多方面因素[13] - 特定情形会核减薪酬[16] - 办法从股东会通过当月执行至新办法通过[18]

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 刘毅军 作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，自 2024 年 2 月 28 日任职以来，本人严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》中的有关要求，独立履行职责，参与公司重大事项 的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥 了独立董事作用，现将 2024 年度个人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 刘毅军，男，汉族，1965 年 8 月出生，中共党员，管理 学博士。1987 年 7 月至 1989 年 8 月在沈阳师范学院数学系 任教；1992 年 7 月至今在中国石油大学（北京）任教，曾任 系副主任、主任、应用经济学学科负责人，中国石油大学（北 京）经济管理学院教授；2024 年 2 月起担任山西蓝焰控股股 份有限公司独立董事。现任中国石油大学（北京）经济管理 学院教授，山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主 ...