第一章 总则 第一条 为规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对本公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议并对董事会 负责。 本细则所称董事是指本公司全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占委员总数不得低于二 分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 天津天保基建股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

融资管理制度 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 天津天保基建股份有限公司 第一章 总则 第一条 控制目标 为了规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的融资行为， 加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体 利益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 融资定义及制度适用范围 本制度中所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资 结束后增加了企业权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公 司债券、发行分离交易的可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加 了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租 赁等。 第三条 融资活动应符合公司发展战略规划，并应遵循以下原则： （一）总体上以满足公司资金需要为宜，应遵从公司的统筹安排； （二）充分利用各种优惠政策，积极争取低成本融资； （三）兼顾长远利益与当前利益； 下属公司参照本制度执行。 （四）权衡资本结构（权益和负债比重）对公司稳定性、再融资或资本运 作可能带来的影响； （五）慎重考虑公司偿债能力，避免出现到期不能清偿 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会会议提案管理办法 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议提案 管理，完善公司内控机制，加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规， 以及公司章程、董事会议事规则、公司信息披露管理制度等文件，制定本办法。 第二条 本办法所指提案主要是指公司日常经营中需提交董事会审议、其执行有 待董事会审议通过后才能执行的重大事项。凡须经董事会审议或决定的事项，均须以提 案的方式向董事会提出。 第三条 下列主体作为提案人，可以按本办法规定的时间和程序向董事会提出提 案： 1、董事长； 2、总经理、总经理办公会； 3、1/3 以上董事； 4、1/2 以上独立董事； 5、审计委员会； 6、董事会各专业委员会； 7、单独或合计代表 10%以上表决权的股东； 8、法律法规、公司章程规定的其他人员。 第二章 提案申请流程 第四条 公司所有拟提交董事会审议、讨论的提案应由提案人责成相关部门进行 编 ...

天津天保基建股份有限公司 证券违法违规行为内部问责制度 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步提升天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全内部约束和责任追究机制，提高规范运作水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称"天津 证监局"）《关于印发<天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责 制度工作指引>（试行）的通知》（津证监上市字[2014]61 号）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件以及《天津天保基建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当按照《公司法》、《证券法》、《上 市规则》等有关证券法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，完善公司 内部控制体系建设，促进公司实现规范运作和健康发展。 第三条 问责对象为公司董事、高级管理人员及其他相关人员，即被 ...

第二条 本制度所称"委托理财"是指以提高资金使用效率、增加现金资产 收益为目的,向商业银行等金融机构购买的固定收益类或承诺保本型理财产品。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司。控股子公司进行委托理财需上报公司 审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。 第二章 基本原则 天津天保基建股份有限公司 委托理财管理制度 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范天津天保基建股份公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，有效控制风险，提高投资收益，保护投资者权益，依据《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制应用指引第 6 号—资金活动》 及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置自有资金。不得挤占公司 正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理 ...

财务表现 - 上半年营业收入4.86亿元 同比下降8.31% [1] - 净利润1.18亿元 同比增长2106.58% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.86亿元 同比下降8.31% [1] - 净利润1.18亿元 同比增长2106.58% [1]

股价表现 - 股价报4.57元，较前一交易日下跌0.02元，跌幅0.44% [1] - 盘中最高触及4.84元，最低下探4.56元，振幅达6.10% [1] - 8月21日盘中曾快速回调，5分钟内跌幅超过2% [1] 交易数据 - 成交额4.11亿元，换手率7.96% [1] - 8月21日5分钟快速回调期间成交1.87亿元 [1] - 当日主力资金净流入2369.96万元，近五日主力资金累计净流入5100.16万元 [1] 公司业务 - 主营业务为房地产开发与经营，公司位于天津 [1] - 涉及大飞机等概念 [1] 业绩预期 - 2025年中报业绩预增 [1]

房地产股市场表现 - A股市场房地产股集体拉升 其中华丽家族涨停 衢州发展 信达地产 市北高新涨超4% 天保基建 电子城涨超3% 京能置业 沙河股份 深深房A 渝开发涨超2% [1] - 华丽家族涨幅10.14% 总市值52.23亿 年初至今涨幅25.38% [2] - 衢州发展涨幅4.68% 总市值476亿 年初至今涨幅88.85% [2] - 信达地产涨幅4.19% 总市值121亿 年初至今涨幅1.68% [2] - 市北高新涨幅4.15% 总市值113亿 年初至今涨幅26.72% [2] - 天保基建涨幅3.32% 总市值51.83亿 年初至今涨幅56.08% [2] - 电子城涨幅3.14% 总市值80.87亿 年初至今涨幅65.07% [2] - 京能置业涨幅2.71% 总市值22.33亿 年初至今涨幅20.24% [2] - 沙河股份涨幅2.60% 总市值41.05亿 年初至今涨幅54.32% [2] - 深深房A涨幅2.46% 总市值253亿 年初至今涨幅66.20% [2] - 渝开发涨幅2.11% 总市值49.11亿 年初至今涨幅41.61% [2] 政策动向 - 国务院总理李强主持召开国务院第九次全体会议强调 要采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势 [1] - 政策方向包括结合城市更新推进城中村和危旧房改造 多管齐下释放改善性需求 [1]

市场整体表现 - 沪指8月18日上涨0.85% [1] - 申万行业中有29个行业上涨 通信行业涨幅4.46%居首 综合行业涨幅3.43%次之 [1] - 房地产行业下跌0.46% 石油石化行业下跌0.10% 房地产为当日跌幅最大行业 [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出160.57亿元 [1] - 8个行业主力资金净流入 电子行业净流入50.40亿元且上涨2.48% 通信行业净流入49.04亿元且上涨4.46% [1] - 23个行业主力资金净流出 非银金融行业净流出70.87亿元居首 电力设备行业净流出50.90亿元次之 医药生物、基础化工、房地产等行业净流出较多 [1] 房地产行业个股表现 - 房地产行业100只个股中40只上涨 45只下跌 1只涨停 1只跌停 [2] - 行业主力资金净流出20.04亿元 [2] - 45只个股资金净流入 10只净流入超千万元 西藏城投净流入5556.54万元居首 天保基建净流入3357.39万元 荣盛发展净流入2280.53万元 [2] - 资金净流出个股中6只超5000万元 万通发展净流出7.58亿元居首 衢州发展净流出5.81亿元 保利发展净流出1.80亿元 [2][3] 房地产行业资金流入明细 - 西藏城投上涨4.63% 换手率4.20% 主力资金流入5556.54万元 [2] - 天保基建上涨1.12% 换手率5.66% 主力资金流入3357.39万元 [2] - 荣盛发展上涨0.70% 换手率3.50% 主力资金流入2280.53万元 [2] - 栖霞建设下跌0.71% 换手率5.58% 主力资金流入2000.36万元 [2] - 光大嘉宝上涨1.32% 换手率6.04% 主力资金流入1947.89万元 [2] 房地产行业资金流出明细 - 万通发展下跌9.96% 换手率21.48% 主力资金流出75766.99万元 [3] - 衢州发展下跌2.55% 换手率10.69% 主力资金流出58141.42万元 [3] - 保利发展下跌1.47% 换手率1.87% 主力资金流出17950.08万元 [3] - 张江高科上涨0.03% 换手率5.67% 主力资金流出16700.83万元 [3] - 招商蛇口下跌1.31% 换手率0.88% 主力资金流出8542.24万元 [3]