董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[7] - 董事任期三年，可连选连任[7] - 董事会成员应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[17] 交易审议 - 审议交易行为涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产的50%[12] - 交易标的相关营业收入、净利润不超公司最近一个会计年度经审计对应指标的50％[12] - 成交金额、产生利润不超公司最近一期经审计净资产、净利润的50％[12] - 1500万元（含）以下交易由公司总经理决策[12] 关联交易 - 与关联自然人发生30万元以上、与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需关注[12] - 3000万元以上且占比5％以上提交股东会审议[12] 担保审议 - 向资产负债率不超70%的担保对象提供担保，单笔不超公司最近一期经审计净资产10%[15] - 担保总额不超公司最近一期经审计总资产30%或净资产50%[15] 独立董事任职 - 特定股东及亲属不得担任独立董事[18] - 董事会等可提独立董事候选人[21] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[22] - 连任不超六年，辞职六十日内补选[23][24] 董事会秘书任职 - 特定受处罚人士不得担任董事会秘书[27] - 由董事长提名，董事会聘任、解聘[35][36] 董事会会议 - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[33] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，十日内召集[33] - 临时会议提前三日通知，董事同意不受限[33] - 需二分之一以上董事出席，一人一票表决[36] - 定期和部分临时会议不采取通讯表决[38] 董事会决议 - 普通决议全体董事过半数通过，特别决议三分之二多数通过[42] - 决议文件和记录保存不少于十年[42][43] 董事会经费 - 由董事会办公室编预算，董事长批准，秘书执行，财务部专户列支[44] 关联关系处理 - 董事关联关系尽快披露[46] - 关联交易表决特定利害关系人不参与[46][48] - 非关联董事不足3人时关联交易由股东会审议[48] 议事规则 - 未尽事宜依相关规定，与章程矛盾以章程为准[50] - 自股东会审议通过生效，董事会负责解释[50]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[6] 委员会任职要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[9] 解除与补选 - 提前解除独立董事职务，公司应及时披露理由和依据[10] - 独立董事不符规定或辞职致比例不符，公司六十日内完成补选[10] 职权行使 - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意[13] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[19] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[16] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除[13] 资料保存与报告披露 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[17] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[17] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[21] - 公司给予独立董事与其职责相适应津贴，标准经股东会审议并在年报披露[21] 制度生效与解释 - 本制度在股东会通过后生效[23] - 本制度解释权属于公司董事会[23]

股东会规则审议事项 - 2025年9月11日公司2025年第四次临时股东大会审议通过股东会议事规则[2] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议交易行为涉及资产总额等多项指标占最近一期经审计总资产50%以上的情况[6] - 与关联人发生交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需审议[7][8] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[8] 股东会召开相关 - 年度股东会每年至少召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[12][13][15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[17] - 年度股东会需在召开二十日前、临时股东会需在召开十五日前以公告通知各股东[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[18] 股东会投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[24] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[29] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[29] - 累积投票制下，股东会选举两名以上董事时，股东表决权数额为持股份数与待选董事人数乘积[30] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[31] - 未填、错填等表决票视为弃权[31] 股东会决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[34] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[36] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[37] - 上市公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[39] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[34] - 本规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案并报股东会批准生效[42]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独董[6] 项目评估与节余资金使用 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重评项目可行性和预计收益[10] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目净额10%按规定程序使用[11] - 节余资金达或超项目净额10%，使用需股东会审议通过[12] - 节余资金低于500万元或项目净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[12] 协议签订与资金置换 - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[6] - 公司原则上应在资金转专户6个月内置换自筹资金[12] - 以自筹资金支付相关事项后可6个月内置换[14] 资金存储与管理 - 同一项目资金须存同一专户，专户数量不超项目个数[6] - 公司多次融资应分别设专户[6] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[14] - 现金管理产品期限不超12个月[16] 资金检查与项目进展核查 - 审计风控部至少每季度检查募集资金[21] - 董事会每半年全面核查募投项目进展[21] 计划调整与盈利承诺 - 募投项目年度实际与预计金额差异超30%需调计划[22] - 公司发行证券收购资产相关方要履行盈利预测承诺[23] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[25] - 制度自股东会审议通过生效[25]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2025年8月25日决议召开2025年第四次临时股东大会，8月27日披露通知及公告[4] - 2025年第四次临时股东大会于9月11日下午2:30在天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼八楼会议室召开[5] 投票数据 - 通过现场和网络投票的股东301人，代表股份576,596,079股，占公司有表决权股份总数的51.9535％[6] - 通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51.4489％[6] - 通过网络投票的股东300人，代表股份5,600,183股，占公司有表决权股份总数的0.5046％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东300人，代表股份5,600,183股，占公司有表决权股份总数的0.5046％[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决中，同意574,050,589股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5585％[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决中，同意574,047,589股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5580％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决中，同意574,049,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5583％[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决中，同意574,038,389股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5564％[13] - 中小股东对某议案同意3,042,493股，占比54.3285％，反对2,250,690股，占比40.1896％，弃权307,000股，占比5.4820％[14] - 总表决《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意573,944,669股，占比99.5402％，反对2,360,510股，占比0.4094％，弃权290,900股，占比0.0505％[14] - 中小股东表决《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意2,948,773股，占比52.6549％，反对2,360,510股，占比42.1506％，弃权290,900股，占比5.1945％[15] - 总表决《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意574,001,889股，占比99.5501％，反对2,295,790股，占比0.3982％，弃权298,400股，占比0.0518％[15] - 中小股东表决《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意3,005,993股，占比53.6767％，反对2,295,790股，占比40.9949％，弃权298,400股，占比5.3284％[15] - 总表决《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意574,040,289股，占比99.5567％，反对2,250,690股，占比0.3903％，弃权305,100股，占比0.0529％[16] - 中小股东表决《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意3,044,393股，占比54.3624％，反对2,250,690股，占比40.1896％，弃权305,100股，占比5.4480％[16] - 总表决《关于对外担保额度预计的议案》，同意573,899,669股，占比99.5324％，反对2,402,510股，占比0.4167％，弃权293,900股，占比0.0510％[17] - 中小股东表决《关于对外担保额度预计的议案》，同意2,903,773股，占比51.8514％，反对2,402,510股，占比42.9006％，弃权293,900股，占比5.2480％[17] 议案通过条件 - 修订《公司章程》相关议案需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[17]

股东投票情况 - 301 名股东参与投票，代表 576,596,079 股，占比 51.9535％[4] - 1 名现场投票股东，代表 570,995,896 股，占比 51.4489％[4] - 300 名网络投票股东，代表 5,600,183 股，占比 0.5046％[4] 议案表决结果 - 多项修订议案同意股数占比超 99％[7][9][12][13][15][17] - 提案 7.00 总表决同意占比 99.5567％，中小股东同意占比 54.3624％[18][19] - 提案 8.00 总表决同意占比 99.5324％，中小股东同意占比 51.8514％[20] 其他信息 - 本次股东大会审议通过 8 项提案[7] - 律师认为临时股东大会决议合法有效[22] - 公告发布于 2025 年 9 月 12 日[25]

业务发展现状 - 公司主营业务为房地产开发与销售 持有天津中天航空公司60%股权 但明确无飞机制造业务 [3] - 旗下国际公寓参与上合峰会接待工作 但未明确披露是否产生收益 [3] - 当前暂无城市更新项目 未来将根据战略目标定位积极拓展项目来源 [3] 战略规划与实施 - 总体战略采用"一体两翼、两商两融、三元衍生"模式 打造城市开发运营商和产业综合服务商 [3] - 通过"建营并举、产城融合、双轮驱动、产融互促"实现战略目标 [3] - 具体实施包括做强城市地产开发为主体 做优产业运营服务和做精产融服务投资为两翼 [3] 销售与品牌策略 - 针对"金九银十"销售季 公司将突破传统销售思维 利用教育资源优势和"享未来"品牌优势吸引客户 [3] - 通过全场景落地传递"未来社区"文化理念与全新生活方式 实现品牌与销售双赢 [3] 市值管理措施 - 公司已制定《估值提升计划》并经董事会审议通过 可从巨潮资讯网查阅 [3] - 从价值创造和价值传递两方面制定市值管理计划 探索创新方式实现市值与内在价值动态匹配 [3] - 如有股份回购计划将严格履行信息披露义务 [3] 技术创新合作 - 2024年11月与南开大学生命科学学院签署合作协议 共建人工智能免疫药物平台 [3] - 以公司开发建设的综保区研发中心项目作为AI免疫药物平台落地载体 [3] 股东回报政策 - 《公司章程》规定最近三年现金分红不少于年均可分配利润的30% [3] - 上市以来累计现金分红达2.68亿元 最近三年（2022-2024年）分红总额5549.15万元 [3] - 最近三年分红占归属于母公司净利润的比例达92.2% [3] 投资者关系管理 - 公司于2025年9月11日通过全景网平台举办投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会 [1][2] - 董事长、独立董事、财务总监及董事会秘书共同参与活动 与线上投资者进行交流 [2]

业务发展 - 公司旗下国际公寓参与上合峰会接待工作 [2] - 公司目前暂无城市更新项目 未来将积极拓展相关项目 [2] - 房地产销售将突破传统思维 利用教育资源和"享未来"品牌优势吸引客户 [2] - 公司持有天津中天航空公司60%股权 投资空客A320总装线项目 [3] - 公司与南开大学生命科学学院共建人工智能免疫药物平台 以研发中心项目为载体 [3] - 总体发展思路为"一体两翼、两商两翼、三元衍生" 目标成为城市开发运营商和产业综合服务商 [3] 市值管理 - 已制定《估值提升计划》 从价值创造和价值传递两方面实施市值管理 [2][3][4] - 探索创新市值管理方式 提升内在价值与加强市场沟通 [2][3][4] - 如有回购股份计划将按规定履行信息披露义务 [3] - 最近三年现金分红总额5549.15万元 占归属于母公司净利润比例92.2% [4] - 公司章程规定最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30% [4] - 上市以来累计现金分红达2.68亿元 [4] 股价表现 - 股价受宏观经济、政策环境、行业发展及投资者信心等多因素影响 [4] - 管理层专注于提升管理水平和运营效率 严格控制经营风险 [4] - 公司主营业务为房地产开发与销售 无制造飞机业务 [3]

财务业绩 - 归属于上市公司股东的净利润达1.18亿元 同比大幅增长2106.58% [1][2] - 扣非净利润增幅高达3173.69% [1] - 营业收入4.86亿元 基本每股收益与稀释每股收益均为0.1064元 同比增长2116.67% [2] - 资产负债率为57.68% 归属于上市公司股东的净资产达55.47亿元 较上年度末增长1.97% [2] - 银行贷款平均融资成本仅2.69% 债券融资成本3.27% 财务费用同比下降15.19% [2] 地产主业 - 房地产项目销售合同额18.20亿元 同比增长68.21% [1][3] - 商品住宅成交金额权益排名全天津市第四位 全口径排名第七位 [3] - 意境芳华 天成燕居 意境元启三个项目进入滨海新区单盘销售排行榜前五位 [3] - 积极推进未来社区战略落地 在天保九如品筑 意境芳华 天保金海岸等项目试点天保享未来社区场景化服务 [3] - 意境元启项目融入全龄友好和产城融合理念 探索构建10分钟生活圈服务模式 [3] 项目开发与产业多元化 - 汇津广场二期 综保智汇城项目均按计划于上半年竣工 [4] - 意境芳华项目开发进度达94.40% 天成燕居项目开发进度达90.00% [4] - 产业园区运营招商启动良好 成功引入中核集团重点项目中核安科锐培训中心 [4] - 与同仁堂旗下控股公司签订金额约4亿元的天然牛黄年度战略供应协议 [4] - 与黑龙江省供应链龙头企业就三七采购300吨/年达成合作意向 [4] - 全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司净利润同比增长1411.09% [4] - 参股子公司天津中天航空工业投资有限责任公司净利润同比增长506.42% [4]

房地产板块市场表现 - 房地产板块盘初走强 [1] - *ST南置涨停 [1] - 万通发展、张江高科、南京高科、天保基建、同济科技等跟涨 [1]