云南锡业股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 共 4 页 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025年期初 占用资金余 额 2025年上半 年占用累计 发生金额（不 含利 息） 2025年上半 年占用资金 的利息（如有 ） 2025年上半 年偿还累计 发生金额 2025年上半 年期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 非经营性占 用 小计 - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占 用 小计 其他关联方及其 附属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联资金往 | 资金往 来方名 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核 算的会计 | 2025年期 初往来资 | 2025年上半 年往来累计 发生 | 2025年上半 年往来资金 | 2025年上半 年偿 | 2025年上半 年期末 | 往来形 | 往来性质（ 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24锡KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24锡KY02 | | 云南锡业股份有限公司关于 鉴于上述调整情况，公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及规章的规定，拟结合实际情况对 《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下： 1 / 57 | 现行的云南锡业股份有限公司章程 | 云南锡业股份有限公司章程修订稿 | 修订类 | | --- | --- | --- | | | | 型 | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | 未修改 | | | 第一条 | | | 第一条 | 为规范云南锡业股份有限公司（以下简 | | | 为规范云南锡业股份有限公司（以下 | | | | 简称"本公司"或"公司"）的组织和行 | 称"本公司"或"公司"）的组织和行为，全 | | | 为，坚持和加强党的全面领导，完善 | 面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求， | | | | 坚持和加强党 ...

公司信息 - 公司证券代码为000960，证券简称为锡业股份[1] 报告披露 - 公司将于2025年8月25日披露《2025年半年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2025年8月25日15:00 - 16:00在全景网举办半年度业绩说明会[2] - 业绩说明会通过网络文字互动，投资者可登陆指定平台参与[2] - 出席人员包括董事长刘路坷等（特殊情况会调整）[2] 问题征集 - 公司提前征集2025年半年度业绩说明会问题[3] - 投资者可于2025年8月25日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

人员数据 - 2024年底合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[2] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司3家、挂牌公司5家[7] - 拟签字注册会计师近三年签上市公司2家、挂牌公司超5家[7] - 拟担任质量复核合伙人近三年签或复核上市公司超3家[7] 业绩数据 - 2024年度收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[3][4] - 2024年上市公司审计客户383家，收费4.71亿元，同行业255家[4] 费用数据 - 公司2024年审计费用160万，2025年保持一致[8] 风险相关 - 职业保险和风险基金之和超2亿[4] - 就“乐视网”案在0.5%内担责，案件二审[5] - 近三年公司受处罚和措施26次，53名从业人员受53次[5]

业绩影响 - 2025年半年度合并报表利润总额受影响 -31,979.21万元[2] - 归属于母公司股东的净利润受影响 -27,182.33万元[2] 报废情况 - 2025年8月21日通过部分固定资产报废处置议案[2] - 报废187项资产，账面原值499,985,502.96元[2] - 主要针对矿山单位部分井巷构筑物[4]

| 第五条 | 第六条 | | | --- | --- | --- | | 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问 | 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问 | | | 题出具法律意见并公告： | 题出具法律意见并公告： | | | （一）会议的召集、召开程序是否符合法 | （一）会议的召集、召开程序是否符合法 | | | 律、行政法规、《上市公司股东大会议事规 | 律、行政法规、《公司章程》及本规则的 | | | 则》和《公司章程》的规定； | 规定； | 修改 | | （二）出席会议人员的资格、召集人资格是 | （二）出席会议人员的资格、召集人资格 | | | 否合法有效； | 是否合法有效； | | | （三）会议的表决程序、表决结果是否合法 | （三）会议的表决程序、表决结果是否合 | | | 有效； | 法有效； | | | （四）应公司要求对其他有关问题出具的法 | （四）应公司要求对其他有关问题出具的 | | | 律意见。 | 法律意见。 | | | -- | 第二章 股东会的召集 | 新增 | | 第六条 | 第七条 | | | 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按 | 董事会应当在本规则第 ...

| 的，自该事实发生之日起 36 个月内不得被 | 提名为公司独立董事候选人； | | | --- | --- | --- | | 提名为公司独立董事候选人； | （十）法律、行政法规、中国证监会规定、 | | | （十） 法律、行政法规、中国证监会规 | 深圳证券交易所业务规则和及《公司章程》 | | | 定、深圳证券交易所业务规则和及《公司章 | 规定的，以及深圳证券交易所认定的不具备 | | | 程》规定的，以及深圳证券交易所认定的不 | 独立性的其他人员。 | | | 具备独立性的其他人员。 | 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实 | | | 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实 | 际控制人的附属企业，不包括与公司受同一 | | | 际控制人的附属企业，不包括与公司受同一 | 国有资产管理机构控制且按照相关规定未与 | | | 国有资产管理机构控制且按照相关规定未与 | 公司构成关联关系的企业。 | | | 公司构成关联关系的企业。 | 独立董事应当每年对独立性情况进行自查， | | | 独立董事应当每年对独立性情况进行自查， | 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 | | | 并将自查情 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 | KY02 | | 云南锡业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00。 （2）网络投票日期、起止时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。经 2025 年 8 月 21 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，同意召开公司 2025 年第 三次临时股东大会（详见公司同日披露的公司董事会决议公告）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 | KY02 | | 云南锡业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届监事会 第九次会议于 2025 年 8 月 21 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公楼 五楼会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 10 日以当面 送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的监 事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司 全体高级管理人员和其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下议案 ...

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事 务所的公告》。 | 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 | KY02 | | 云南锡业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届董事 会第九次会议于 2025 年 8 月 21 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公 楼五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 10 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会 议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董 ...