证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-030 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了 3 名非职工代表监 事，公司职工代表大会选举产生了 2 名职工代表监事，上述 5 名监事 共同组成了公司第八届监事会。根据《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，全体监事选举张现峰先生为监事会主席。 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 冀中能源股份有限公司监事会 冀中能源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一 次会议于2024年4月23日下午4：30在公司金牛大酒店四层第二会议厅 以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或 传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席3名，监事张现峰先生、 李为民先生以通讯方式出席了本次会议并表决。会议由监事张现峰先 生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开 和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事经 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-027 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十一次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取 ...

业绩说明会信息 - 2024年4月22日16:00 - 17:00举办2023年年度网上业绩说明会[2] - 通过网络图文展示及文字互动方式召开[2] - 投资者登录深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[2] 出席人员 - 董事长闫云胜、总经理谢国强、总会计师兼董事会秘书（代）张文成出席[3] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，4月19日18:00前提交[5] 报告披露 - 2023年年度报告于2024年4月13日在巨潮资讯网披露[1]

公司基本情况 - 公司股票代码为000937，股票简称为冀中能源[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为360.36亿，同比下降32.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为445.77亿，同比增长10.83%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为550.46亿，同比下降16.61%[8] - 基本每股收益为1.26元，同比增长10.84%[8] - 公司总资产为514.86亿，较上年末增长1.62%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为211.20亿，较上年末增长6.55%[8] 公司主营业务 - 公司主要业务为煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中煤炭为主要产品，公司依托资源和技术优势不断壮大煤炭主业[16] 销售情况 - 公司2023年实现营业收入243.3亿元，利润总额65.93亿元，经济效益连续三年保持历史高位水平[19] - 公司2023年销售量为944.02万吨，同比增长1.14%[24] 研发投入 - 公司投入9.83亿研发费用开展200多个科技项目研究攻关，推广应用新技术，率先攻克行业技术难题[20] 财务费用 - 公司2023年管理费用为1,647,464,537.75元，同比下降7.27%[30] - 公司2023年财务费用为596,966,925.54元，同比增长18.46%[30] 公司治理 - 公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会、深交所的有关规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，强化信息披露责任意识，建立健全内部控制制度，提高公司运营透明度[70] 环保情况 - 公司建立了完整的环境管理体系，保证了环境保护工作的全面有序、规范进行[136] - 公司不断完善环境管控机制，建立专项督察、日常巡查、定期排查的三级环保隐患排查机制[136] 关联交易 - 公司2023年度日常关联交易总额为1,370,113.92万元，其中关联采购806,351.12万元，关联销售329,877.80万元[1]

报告公司投资评级 - 公司维持"谨慎推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营业收入243.30亿元,同比下降32.49%;归属于上市公司股东的净利润49.44亿元,同比增长10.83% [1] - 2023年Q4公司实现归母净利润10.28亿元,环比增长87.34%,同比增长117.46%;实现扣非后归母净利润6.59亿元,环比增长21.01%,同比增长70.95% [2] - 公司现金分红42.9%,股息率7.57% [3] - 公司严控成本,煤炭业务毛利率同比增长7.88pct至44.89% [3] - 公司着力优化产品结构,非煤业务发展较快,有望在未来贡献可观业绩增量 [3] 公司投资评级 - 我们预计2024-2026年公司归母净利为30.40/32.81/35.87亿元,对应EPS分别为0.86/0.93/1.02元/股,对应2024年4月12日收盘价的PE分别均为9/9/8倍 [3] 风险提示 - 煤炭价格大幅下跌 [3] - 在建项目投产不及预期 [3]

业绩数据 - 2023年原煤产量2741.22万吨[23] - 2023年危险废物处置量26969吨[23] - 2023年碳排放权交易量60235吨[23] - 2023年资产总额523.28亿元[23] - 2023年营业收入243.30亿元[23] - 2023年研发投入9.83亿元[23] - 2023年净利润56.27亿元[23] - 2023年纳税总额48.52亿元[23] - 2021 - 2023年营业收入分别为314.24亿元、360.36亿元、243.30亿元[48] - 2021 - 2023年净利润分别为35.12亿元、52.24亿元、56.27亿元[48] - 2021 - 2023年净资产收益率分别为13.58%、21.42%、22.66%[48] - 2021 - 2023年每10股派息数分别为10元、10元、6元[48] - 2021 - 2023年研发投入分别为3.25亿元、7.59亿元、9.83亿元[48] - 2021 - 2023年互动易回复数分别为287、140、62，机构调研情况均为11次[73] - 2021 - 2023年公司纳税总额分别为45.87亿元、64.32亿元、48.52亿元[104] 产能情况 - 公司煤炭板块总地质储量28.80亿吨，年核定生产能力3220万吨[25] - 公司化工板块PVC年生产能力63万吨，烧碱年生产能力20万吨，焦炭年生产能力150万吨[25] - 金牛玻纤年生产能力8.5万吨玻纤，冀中新材年生产能力20万吨玻纤，聚隆化工年生产能力20万吨烧碱，金牛天铁年生产能力150万吨焦炭[27] - 公司总装机容量6.3万千瓦，PVC年产能63万吨[27] 公司架构 - 2023年公司旗下有9家全资子公司、3家控股子公司、21家分公司、9家参股企业[50] - 2023年公司董事会成员10人，独立董事4人，占比超三分之一，召开12次董事会[52] - 2023年公司监事会有5名成员，职工监事占比40%，召开6次监事会会议[55] - 2023年公司召开6次股东大会，其中年度1次，临时5次，审议21项议案[57] 发展目标与战略 - 公司发展目标是成为行业十强、中国百强[29] - 公司发展战略是瞄准内外资源，全力做强主业[29] 制度建设 - 公司制定《冀中能源股份有限公司投资者关系管理制度》加强与投资者沟通[71] - 公司制定《冀中能源股份有限公司投资者投诉处理工作制度》规范投诉处理流程[76] - 公司制定《冀中能源股份有限公司信息披露管理制度》规范信息披露事务[78] - 公司制定《董事会全面风险管理委员会议事规则》等制度提升重大经营风险防控精准度[98] 环保与节能 - 2023年用水量1508.75万吨，工业用水量1208.20万吨，循环水用量902.11万吨[112] - 2023年总电力消耗量203315.00万千瓦时，煤炭消耗量154.13万吨，天然气消耗量5400.00万立方米，石油消耗量16217吨[112] - 2023年二氧化硫排放量268000千克，氮氧化物排放量494000千克，颗粒物排放量283000千克[112] - 2023年一般工业固废处置量3385490吨，危险废物处置量26969吨[112] - 2023年环保投资总额2878.37万元，节能环保总投入5799万元[112][118] - 2023年召开气候风险相关演练/培训次数35次[112] - 2023年综合能源消费量同比持平，煤炭消费量同比降低5.6%[122] - 2023年中水综合利用率达到83%以上[154] - 2023年公司一般固废综合利用率达到78%以上，危险废物全部合规处置[172] 技术与效益提升 - 冀中新材中低温SCR烟气脱硝工艺使SCR脱硝效率达90%以上，氮氧化物稳定控制在300mg/Nm³以内[169] - 章村矿精煤回收率提高0.18个百分点，单班入洗能力由2000吨提高至2200吨，年增加经济效益247万元[144] - 邢台矿2023年执行“增收节支降耗”项目44项，精煤合格率提高1.76个百分点[144] - 聚隆化工单位产品包装材料用量下降约25%，每800kg的PVC产品节省15.86元包装成本[149]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-021 冀中能源股份有限公司 关于 2024 年度担保事宜的公告 5、是否需要提交股东大会审议：鉴于上述担保事宜均为公司全 资子公司提供的担保，且冀中新材、邯峰公司的资产负债率均不高于 70%，担保事宜亦逐笔实施，不存在单笔担保额超过公司最近一期经 审计净资产10%的情形，故2024年担保事宜不需提交公司股东大会审 议。 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人名称：河北冀中新材料有限公司（以下简称"冀中 新材"）、河北冀中邯峰矿业有限公司（以下简称"邯峰公司"）。 2、本次担保金额及实际为其提供的担保余额：2024年计划为公 司之子公司提供担保总额不超过26亿元，占公司2023年度经审计净资 产的10.14%，其中计划为全资子公司冀中新材提供担保21亿元，计划 为全资子公司邯峰公司提供担保5亿元。截止本报告披露日，公司实 际为子公司冀中新材提供担保90,749.87万元。 3、本次担保是否有反担保：本次为2024年度担保计划，且均为 全资子 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-020 冀中能源股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 3、变更会计师事务所的简要原因：鉴于公司年度审计需要，且 致同会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满且为公司服务年限较长， 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，为保证审 计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计 的需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。 公司已进行了事前沟通，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 已知悉该事项并确认无异议。 审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-025 冀中能源股份有限公司 关于购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品类型：固定收益类集合资产管理计划 资产管理计划的运作方式：开放式 认购金额：10000 万元 业绩比较基准：4% 产品成立日：2022 年 9 月 15 日 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利用自有资金开展委托理财的议案》， 同意公司使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于投资理财（在 此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具体投资 事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用自有资 金开展委托理财的公告》（公告编号：2023 临-063）。 根据上述公司董事会决议，公司向财达证券股份有限公司 ...

冀中能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡晓珂） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要 求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议， 对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作 用，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：胡晓珂，男，1971 年出生，博士研究生。曾 任农业部主任科员，农民日报记者等职。现任中央财经大学法学院副 教授、商法教研室主任，硕士生导师，中国保险法学会常务理事，中 国商法学会理事，北京市立方律师事务所律师，北京贝尔生物医药股 份有限公司独立董事，北京全时云商务服务股份有限公司独立董事， 公司独立董事。自 2020 年 10 月起任公司独立董事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股 ...