1、本次增资的内容及方式符合国家法律、法规和其他 规范性文件的规定，具备可操作性；符合公司经营发展需要， 定价公平合理，本次交易符合上市公司及中小股东的利益。 冀中能源股份有限公司 冀中能源股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的 事前认可 二〇二三年八月十七日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《冀中能源股份 有限公司章程》等规定，我们作为冀中能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在公司第七届董事会第三十 七次会议前收到了相关议案的有关材料，经审阅并听取公司 有关人员关于有关事项的专项汇报，现发表对相关事项事前 书面意见如下： 2、本次增资事项符合《公司法》《证券法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的 利益。我们对上述关联交易表示认可，全体独立董事同意将 本次交易的相关议案提交公司董事会进行审议。由于本次交 易的交易对方与公司同属冀中能源集团的控股子公司，本次 交易构成关联交易，关联董事应回避表决。 独立董事：冼国明 谢宏 梁俊娇 胡晓珂 一、关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联 交易 ...

独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《冀中能源股份有限公司章程》的 有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第七届董事会 第三十七次会议相关事项发表独立意见如下： 冀中能源股份有限公司独立董事 公司与财务公司的其他股东对财务公司进行同比例现 金增资，有利于财务公司业务发展，有利于提升财务公司金 融服务能力，增资行为符合商业惯例和有关规定，定价公平、 合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东，特 别是中、小股东利益情形。全体独立董事同意本次交易。 关于第七届董事第三十七次会议相关事项的 一、关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联 交易的独立意见 2023 年 8 月 17 日 独立董事： 冼国明 谢宏 梁俊娇 胡晓珂 ...

北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：冀中能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 8 月 10 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过并于 2020 年 7 月 11 日刊登 于深圳证券交易所网站等中国 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-056 冀中能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2023年7月26日、8月 8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上进行了公告。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第七届董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： 2023年8月10日下午2：30 （2）网络投票时间： 2023年8月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月 10日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月10 日9：15至 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-057 冀中能源股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易的公告 备注：冀中能源峰峰集团有限公司（简称"峰峰集团"）、邯矿 集团和冀中能源张家口矿业集团有限公司（简称"张矿集团"）是公 司控股股东冀中能源集团有限责任公司（简称"冀中能源集团"）的 控股子公司，为冀中能源集团的一致行动人。 二、其他说明 截至本公告披露日，邯矿集团具备履约能力，所质押的股份不存 在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等 产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法 律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请投资者注 意投资风险。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东冀 中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称"邯矿集团"）的通知，获 悉其办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 | ...

财务业绩 - 2022年公司营业收入为360.36亿元，同比增长14.68%[6] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为44.58亿元，同比增长62.73%[6] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为55.05亿元，同比增长9.68%[6] - 2022年公司基本每股收益为1.2615元，同比增长62.73%[6] - 2022年公司加权平均净资产收益率为21.42%，同比增长7.84个百分点[6] - 2022年末公司总资产为514.86亿元，同比增长3.10%[6] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为211.20亿元，同比增长1.45%[6] 生产经营 - 公司主业为煤炭采掘业，主要产品为炼焦煤和动力煤[14] - 2022年公司原煤产量2,636.63万吨，煤炭销量2,892.00万吨，煤炭销售收入293.77亿元[15] - 公司煤炭产品包括炼焦煤和动力煤，其中炼焦煤主要用于钢铁行业，动力煤主要用于发电、建材、化工等行业[15] - 公司依托自身资源优势及技术优势，通过独立开发与兼并重组等方式实现资产及业务整合[15] - 截至2022年12月31日，公司下属19座矿井，总地质储量29.31亿吨，年度核定生产能力3,265万吨[16] - 公司目前在产矿井的总可采储量约6.21亿吨，以优质炼焦煤、1/3焦煤、肥煤、气肥煤以及瘦煤为主[16] - 2022年全国规模以上煤炭企业原煤产量完成45亿吨，同比增加3.7亿吨，增长9.0%[14] - 2022年进口煤炭2.93亿吨，同比下降9.2%[14] - 受益于上年保供期间新增产能的逐步释放，全国原煤产量同比增加明显[14] - 煤炭供需仍处于紧平衡状态，加之保供政策对煤炭价格控制较为严格，煤炭价格延续了2021年末以来的高位运行态势[14] 资源优势 - 公司煤炭资源丰富、煤质优良，拥有较丰富的主焦煤、1/3焦煤、肥煤、气煤、动力煤等，煤种齐全[1] - 公司的焦煤资源主要分布在京津唐环渤海经济圈腹地，交通运输极为便利[1] - 公司在生产技术研发方面处于行业领先地位，拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才队伍[1] 业务发展 - 公司大力实施创新驱动发展战略，多个非煤产品研发实现新突破，智能化矿井、数字化工厂建设取得新成果[2] - 公司注册成立邯峰子公司，将峰峰矿区、邯郸矿区上市资产整体划转装入，优化了上市公司管理体制机制[3] - 公司深入推进国企改革三年行动，进一步完善董事会、经理层行权履责机制，推进经济运行效率进一步提升[3] - 公司实施10股派10元的分红方案，合计分红35.34亿元，体现了上市公司良好成长性[4] - 公司2022年煤炭产量增加1.94%，焦炭产量下降21.17%，甲醇产量增加5.42%[4] - 公司2022年玻璃纤维产量增加70.86%，电力产量下降17.75%[4] 财务数据 - 2022年公司营业收入为360.36亿元，同比增长14.68%[20] - 煤炭业务收入占比81.52%，同比增长18.66%[20] - 公司煤炭产品销量为2,892万吨，同比下降0.59%[21] - 公司焦炭产品销量为110.48万吨，同比下降21.06%[21] - 公司甲醇产品销量为22.74万吨，同比增长5.33%[21] - 公司烧碱产品销量为19.02万吨，同比下降3.35%[21] - 公司PVC产品销量为10.17万吨，同比下降4.51%[21] - 公司玻璃纤维产品销量为22.15万吨，同比增长45.15%[22] - 公司电力产品销量为18,501.45万度，同比下降17.75%[22] - 公司玻璃纤维产品库存大幅增加，主要是由于下游需求下降及行业保持一定库存所致[22] - 2022年公司原煤销售量933.40万吨，同比增长3.86%[23] - 2022年公司洗精煤销售量1,251.10万吨，同比增长5.37%[23] - 2022年公司营业成本中原材料占46.58%，同比增加2.6个百分点[23] - 2022年公司研发投入7.59亿元，同比增长133.46%，主要是加大研发投入所致[28] - 2022年公司前五大客户销售额占年度销售总额的20.64%，其中关联方销售占5.75%[25][26] - 2022年公司前五大供应商采购额占年度采购总额的46.89%，其中关联方采购占33.87%[27] - 2022年公司研发人员数量2,560人，占比6.18%，较上年增加1.14个百分点[28] - 2022年公司财务费用5.04亿元，同比下降19.01%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为55.05亿元，同比增长9.68%[29] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-9.61亿元，同比减少50.29%[29] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-53.03亿元，同比减少9.91%[29] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-7

煤炭业务 - 公司精煤长协煤占比约85%，其中季度长协占35%，月度长协占65% [2] - 5月份动力煤价格下降100元左右，长协签订量占公司动力煤产量的75-80%，现货占20-25% [3] - 2023年内蒙矿区核增产能150万吨，邢台矿西井60万吨产能预计在2023年下半年投产 [3] - 公司提高生产技术以及机械化程度，使当时不具备开采能力和条件的煤炭资源变为可采资源 [4] - 山西、内蒙矿区煤炭资源储量丰富，且有部分露天煤矿，开采成本相对较低；河北相对煤炭资源少，且多为矿井开采，开采成本较高 [4] 成本与盈利能力 - 内蒙矿区主要以动力煤为主，本部以焦煤为主，本部盈利能力较强 [3] - 公司持续开展降本增效、提质增资、减人提效、工艺优化、装备升级等措施，确保成本控制在合理水平 [3] - 聚隆化工2022年亏损1.87亿元，PVC产量10.18万吨与上年同期持平，公司力争2023年减亏，2024年扭亏，2025年盈利 [3] - 玻纤产业2022年实现净利润1.37亿元，产量25.8万吨，冀中新材正在建设第三条12万吨的生产线，总规模达到40万吨 [3][4] 其他业务 - 公司只对金牛天铁有部分煤炭供应，其他非煤企业没有煤炭供应 [4] - 为提高配煤精细化水平，公司会外购一部分煤炭 [4]

活动信息 - 活动名称：2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年5月30日（周二）15:00-17:00 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 参与方式：登录全景路演网站、关注全景财经微信公众号或下载全景路演APP [1] 公司参与 - 参与公司：冀中能源股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公告编号：2023 临-034 [1] - 公告日期：2023年5月26日 [1] - 公告发布方：冀中能源股份有限公司董事会 [1]

煤炭业务 - 公司下属矿井总地质储量为29.31亿吨，年度核定生产能力为3,265万吨 [1] - 2022年5月后，动力煤长协签订量占公司动力煤产量的75-80%，现货占20-25% [1] - 内蒙古公司嘉信德煤业和嘉东煤业预计2023年核增产能120万吨/年，邢台矿西井预计2023年下半年建成投产，增加年产能60万吨 [1] 研发与创新 - 2022年公司取得各类科技创新奖项近50项，11项技术获得实用新型专利，完成并通过省部级技术鉴定的科技创新成果8项 [3] - 公司采用"1+1+N"模式进行煤矿智能化建设，包括一个智能化集中控制平台、一个网络传输系统和多个生产子系统 [3] 成本控制与智能化 - 公司持续开展降本增效、提质增资、减人提效、工艺优化、装备升级等措施，确保成本控制在合理水平 [3] - 公司已实现煤矿智能化生产，智能化煤矿建设是一个多系统、多层次、多领域相互匹配融合的复杂系统工程 [3] 非煤业务 - 公司秉持"以煤为主、多元发展"的原则，加快推进转型升级，不断培育新的利润增长点 [4] - 40万吨PVC项目位于沧州市黄骅地区，靠近石油基地，运输成本低，力争2023年减亏，2024年扭亏，2025年盈利 [4] 财务与股东回报 - 公司发行中期票据有利于优化债务结构、降低融资成本、拓宽融资渠道 [3] - 公司制定了《冀中能源股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，约定每年现金分红比例不少于当年净利润的35% [4] 法律与合规 - 证监会因公司2020年财务公司存款超限未及时披露而立案，目前已整改完毕，财务公司存款已降至《金融服务协议》约定的限额之内 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年5月9日，地点为网络交流 [2] - 参与单位有16家机构，包括趣时、上海银叶投资、国海证券等 [2] - 上市公司接待人员有总会计师兼董秘王立鑫、财务部部长张文彬等 [2] 煤炭业务情况 销量 - 2022年洗精煤销量1251.10万吨，其中主焦煤393.37万吨，1/3焦煤206.77万吨，肥煤249.26万吨，其他精煤401.71万吨 [2] - 2022年原煤销量933.40万吨，混煤499.39万吨 [2] 热值 - 山西矿区电煤平均热值在5000大卡左右，内蒙矿区的电煤平均热值在3800 - 4200大卡 [2] 定价机制 - 焦煤精煤长协分季度和月度长协，基本按贴近市场并结合其他大煤炭企业相近煤种原则调整；钢厂长协为季度长协，焦化类长协为月度长协；部分精煤执行长协定量、市场定价模式，非长协和市场户价格随行就市 [3] - 2022年5月之后，动力煤价格按国家要求以保供为主并执行限价上线，长协签订量占公司动力煤产量的75 - 80%，现货占20 - 25% [3] 产能 - 2023年内蒙矿区核增产能150万吨（盛鑫30万吨2022年已核增，嘉信德90万吨、嘉东30万吨2023年核增），邢台矿西井60万吨产能预计2023年下半年投产 [3] 成本 - 因大宗商品价格和电价上涨，成本下降空间有限，但公司采取降本增效等措施控制成本 [3] 其他业务情况 白涧铁矿项目 - 已取得探矿证，完成勘探报告备案，项目核准及探转采工作启动，预计矿井建设期5年，投资24亿元左右 [3] - 铁矿资源量10442.70万吨，年生产能力300万吨铁矿石、172.66万吨铁精粉，服务年限25年 [3] 金牛化工转让 - 公司转让金牛化工全部股权是根据河北省国资委相关工作方案，基于省内资源资产整合、优化国有资本布局的统一部署 [4] PVC项目 - 聚隆化工40万吨PVC项目处于试生产阶段，未满负荷生产 [4] - 乙烯法生产产品价格高、盈利水平好，聚隆化工离黄骅港近，正在建设专用乙烯接卸码头，预计2025年建成投入使用 [4] - 2022年亏损1.87亿元，PVC产量10.18万吨与上年持平，平均售价6743元/吨，较2021年降低1125元/吨，目前仍亏损 [4] 玻纤产业 - 2022年实现净利润1.37亿元，产量25.8万吨 [4] - 冀中新材2022年净利润9227万元，产量15.51万吨，较2021年增加8.66万吨 [4] - 金牛玻纤2022年净利润4437万元，产量10.29万吨，较2021年增加2.04万吨，正在建设第三条12万吨生产线，总规模达40万吨 [4] 融资与分红规划 融资 - 2023年4月27日董事会审议批准2023年度融资规模不超过180亿元，尚需股东大会审议通过 [5] - 今年计划发行中期票25亿元调整融资结构，申请冀中新材三期建设专项配套项目贷款11亿元，继续申请中长期贷款置换短期借款 [5] 分红 - 2021年股息率约18.2%，2022年约15.7% [5] - 公司制定《冀中能源股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》，约定每年现金分红比例不少于当年净利润的35% [5]