证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-081 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第九次会议 审议通过，公司决定于2024年12月16日（星期一）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第 六次临时股东大会。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年12月 16 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议； （2）网络 ...

非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于冀中能源股份有限公司 | 亦不得与相关第三方签署或达成委托经营企业资产或股权转让的 | 任何协议、合同或其他文件。在同等条件下，公司对委托经营企 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业的资产或股权享有优先购买权。2）承诺如交易对方及其下属其 | 他企业存在违反《委托经营管理协议》、《关于避免同业竞争的承 | | | | | | | | | | | | 诺函》及《关于避免同业竞争之进一步承诺函》的相关义务及承 | 诺，则交易对方将作为第一责任人承担全部的法律责任，并对其 | | | | | | | | | | | | 下属企业违反约定和承诺的行为承担连带责任。3、《关于关联交 | 易承诺函》承诺如下："（1）不利用实际控制和股东地位及影响 | | | | | | | | | | | | 谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不 | 利用实际控制和股东地位及影响谋求与 ...

股份解禁 - 本次解除限售股份总数为526,797,385股，占公司总股本的14.9085%[2][5][10] - 本次解禁限售股份可上市流通日期为2024年12月3日[3][8] - 本次申请解除股份限售的股东为冀中能源集团[5] 历史发行 - 2014年非公开发行股票原发行价格为7.75元/股，发行数量为40,000万股，募集资金总额为310,000万元[4] - 2014年调整后发行价格为7.65元/股，发行数量为405,228,758股，募集资金总额310,000万元不变[5] - 2014年新增股份405,228,758股于2014年7月18日在深圳证券交易所上市[5] 权益分配 - 2013年度以总股本231,288.42万股为基准，每10股派发现金1.00元（含税）[4] - 2014年度向全体股东每10股派现金1元（含税），同时每10股转增3股[5] 股东承诺 - 冀中能源集团承诺在原承诺函承诺期限届满后六十个月内，将峰峰集团现拥有的煤田探矿权按市场价格优先转让给冀中能源[8] 股份结构变化 - 解除限售完成后，冀中能源集团所持公司股份共1,159,245,197股，无限售条件流通股1,159,245,197股[10] - 限售条件流通股上市流通后股数为100,152,698，占总股本比例2.83%[12] - 无限售条件流通股上市流通后股数为3,433,394,152，占总股本比例97.17%[12] 合规情况 - 保荐机构认为公司本次限售股份解除限售符合相关法律法规规定[13] - 国泰君安对公司本次限售股份解禁及上市流通申请无异议[13]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-074 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九 次会议于2024年11月29日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席4名，董事孟宪营、陈国军、高晓峰和独立董事 谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生 主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过 了以下议案： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公 司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》 等有关法律、法规规定，公司董事会结合公司自身实际情况，认为公 司符合现行法律、法规及规范性文件以及深圳证券交易所 ...

股东大会信息 - 2024年12月16日召开第六次临时股东大会[2] - 现场会议下午2：30，网络投票9：15 - 15：00[2] - 股权登记日为2024年12月10日[3] - 审议议案有五项[4] 投票与登记信息 - 普通决议案需1/2以上表决权通过[6] - 会议登记2024年12月11 - 13日特定时段[7] - 投票代码"360937"，简称"冀中投票"[13]

2024年关联交易情况 - 2024年度公司与部分关联方实际日常关联交易超预计额度总计107,381.76万元，关联采购78,844.18万元，关联销售28,537.57万元[3] - 2024年度日常关联交易总额为711,955.96万元，预计发生额为586,903.07万元[14] - 2024年度关联交易预计发生金额为275,550.97万元，实际发生金额为313,438.18万元，差异率为 -12.09%[16] - 2024年度关联交易总计预计金额为586,903.07万元，实际发生金额为711,955.96万元，差异率为 -17.56%[16] - 2024年11月29日公司在财务公司的存款余额为633,246.62万元，未超出约定存款限额[18] 2025年关联交易预计 - 预计2025年度公司与各关联单位日常关联交易额合计为572,421.61万元，关联采购243,570.03万元，关联销售328,851.58万元[10] - 2025年向关联人销售商品或提供劳务合同签订金额或预计金额为328,851.58万元，2024年度预计发生金额为311,352.09万元[11][12] - 2025年向关联人采购商品或接受劳务合同签订金额或预计金额为243,570.03万元，2024年度预计发生金额为275,550.97万元[12][13] - 2025年关联交易总计合同签订金额或预计金额为572,421.61万元，2024年度预计发生金额为586,903.07万元[13] - 公司预计2025年度关联存贷款等金融业务合计为850,000.00万元，关联存款700,000.00万元，关联贷款30,000.00万元，委托贷款100,000.00万元，票据贴现20,000.00万元[18] 部分关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，冀中能源集团总资产25,848,649.46万元、净资产5,667,340.89万元，2024年1 - 9月营业收入7,387,797.56万元、净利润44,686.46万元[20] - 截至2024年9月30日，峰峰集团总资产6,151,706.20万元，净资产1,913,496.16万元，2024年1 - 9月营业收入1,280,164.35万元、净利润83,126.08万元[21] - 截至2024年9月30日，邯矿集团总资产2,034,888.63万元、净资产677,135.18万元，2024年1 - 9月营业收入393,076.63万元、净利润7,355.55万元[23] - 截至2024年9月30日，张矿集团总资产744,461.03万元、净资产 - 34,344.18万元，2024年1 - 9月营业收入218,045.28万元、净利润 - 14,705.58万元[25] 会议与决策 - 2024年11月29日，公司第八届董事会第九次会议以8票同意通过《关于新增2024年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决[8] - 新增的2024年度日常关联交易金额超公司最近一期经审计净资产的5%且超3,000万元，需提交2024年第六次临时股东大会审议，部分关联股东回避表决[8] - 2024年11月29日，公司召开第八届董事会第九次会议，8名非关联董事一致审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等，独立董事发表审核意见[9] - 预计2025年度关联交易总额超公司最近一期经审计净资产的5%且超3,000万元，需提交2024年第六次临时股东大会审议，部分关联股东回避表决[9] 关联交易价格与规定 - 采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格[39] - 财务公司提供中间业务及其他金融服务所收取的费用较国内其他金融机构同类业务低10%以上或协商免费[40] - 关联交易利润率不超过10%，交易价格年增长率不超同期物价指数增长率[42] 过往租赁与收费情况 - 2023年铁路专用线每运送1吨煤收费5元，办公楼租赁120元/平方米/年或评估价值[42] - 2023年公司租赁峰峰集团66宗土地共4351278.43平方米，邯矿集团20宗土地共1701815.06平方米，邢矿集团52宗土地共2101666.63平方米[43] - 2011年公司租赁冀中能源集团和邢矿集团办公楼面积分别为1.38万平方米和0.18万平方米，租金30元/平方米·月[43] - 2014年起公司按每销售1吨煤2元收取委托经营管理费[44] - 2023年公司在财务公司每日存款余额（含应计利息）最高不超70亿元，财务公司年授信额度不低于70亿元[45] 其他 - 2024年公司部分日常关联交易实际发生数额与预计金额有差异，对财务和经营无重大不利影响[47] - 独立董事认可2024年新增日常关联交易并同意提交2024年第六次临时股东大会审议[48] - 独立董事认为2025年日常关联交易公平合理，符合公司及全体股东利益，同意提交审议[48] - 独立董事认可2025年财务公司存贷款等金融业务关联交易，同意提交审议[48]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-078 冀中能源股份有限公司 关于利用自有资金开展委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于利用自有资金开 展委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保 证正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币 10 亿元 自有资金用于委托理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项， 包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体内 容详见 2024 年 10 月 8 日，公司披露的《关于利用自有资金开展委托 理财的公告》（公告编号：2024 临-064）。 一、理财产品部分赎回情况 近日，公司将购买的理财产品部分赎回，现就具体情况如下： | 委托理财 | 产品名 | 产品类型 | 金额 | 产品起息日 | 产品到期日 | 年化收 | 本次赎回日 | 本次赎回本 | 本次收益 | | --- | --- | --- | --- | ...

股份质押 - 邯矿集团2024年5月27日质押19,035,600股，质押期限延至2025年11月27日[1][2] - 本次质押股份占邯矿集团所持股份7.83%，占总股本0.54%[2][3] 股东持股与质押情况 - 冀中能源集团持股1,159,245,197股，比例32.81%，质押540,000,000股[3] - 峰峰集团持股597,142,952股，比例16.90%，质押298,571,476股[3] - 邯矿集团持股243,252,041股，比例6.88%，质押121,613,200股[3] - 张矿集团持股20,000,000股，比例0.57%，无质押[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股2,019,640,190股，比例57.16%，质押960,184,676股[3] 其他情况 - 邯矿集团具备履约能力，无平仓风险[4] - 邯矿集团所持股份无业绩补偿义务[4] - 公司将披露后续股份质押或解押情况[4]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-075 冀中能源股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七 次会议于2024年11月29日上午11:30在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开。会议应到监事5名，现场出席4名，监事李为民以通讯方式参 会并进行表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会 议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了 会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，与会监事经过 认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于新增2024年度日常关联交易的议案 由于生产经营需要，2024年度公司与部分关联方实际发生的日常 关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，超过部分总计 107,381.76万元，其中关联采购78,844.18万元，关联销售28,537.57 万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证 ...

会议情况 - 2024年11月29日公司独立董事召开2024年第十次专门会议，4人全到[1] 议案审议 - 同意公开发行公司债券议案提交2024年第六次临时股东大会审议[1] - 同意2024年度部分日常关联交易议案提交审议[2][3] - 同意预计2025年度日常关联交易议案提交审议[3] - 同意预计2025年财务公司金融业务关联交易议案提交审议[3][4]