冀中能源股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2024 年修订） 第二条 董事会战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展 投资决策、重大投资决策、可持续发展和ESG事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应包 括两名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为适应公司投资决策发展需要，提升公司环境、社会和公司 治理（以下简称"ESG"）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展 能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《冀中能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发 展委员会，并制定本实施细则。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-003 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 冀中能源股份有限公司监事会 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八 次会议于2025年1月8日上午11:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅 召开。会议应到监事5名，现场出席监事3名，监事张现峰先生、李为 民先生进行了通讯表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式 发出。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代 表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以 记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》的议案 为规范企业采购管理，充分发挥规模采购优势，降低采购成本， 防范风险，实现提质增效，公司拟与控股股东冀中能源集团有限责任 公司下属全资子公司冀中能源供应链科技（河北）有限公司签订《长 期集中采购合作框架协议》，期限自协议签订之日起至2027年12月31 日止，合作期满，双方协商续签（具体内容详见公司同日在《证券时 报》《中国证券报》《上 ...

为盘活资产，快速回流资金，公司拟将持有的山西冀能青龙煤业 有限公司（以下简称"青龙煤业"）90%股权及所持债权（以下简称 "标的资产包"）在河北产权市场有限公司公开挂牌转让。标的资产 包的挂牌价格初定 211,633.58 万元，最终转让价格以摘牌价为准（具 体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于公司公开挂牌转 让青龙煤业 90%股权及所持债权的公告》）。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-086 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 次会议于2024年12月27日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席5名，董事孟宪营、陈国军、高晓峰和独立董事 谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生 主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列 ...

人事变动 - 同意聘任赵章为公司总工程师[1] 资产交易 - 公司公开挂牌转让青龙煤业90%股权及所持债权[2] - 转让符合公司战略规划，利于资金回流和资产盘活[3] - 转让以公开挂牌方式进行，不损害公司及股东利益[3]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-087 冀中能源股份有限公司 关于公司公开挂牌转让青龙煤业 90%股权及所持债权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次资产转让存在着公开征集但没有产生意向受让方，首次挂牌 交易失败的风险。 一、本次交易概述 为盘活资产，快速回流资金，冀中能源股份有限公司（以下简称 "公司"）拟将持有的山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称"青龙煤 业"或"标的公司"）90%股权及公司青龙煤业的债权（以下简称"标 的资产包"）在河北产权市场有限公司公开挂牌转让。本次对标的资 产包的挂牌价格为 211,633.58 万元，最终转让价格以摘牌价为准。 2024年12月27日，公司第八届董事会第十次会议以11票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司公开挂牌转让青龙煤业90%股 权及所持债权的议案》，公司独立董事对上述议案发表了审核意见。 本次转让事宜已经国资授权审批单位冀中能源集团有限责任公 司（以下简称"冀中能源集团"）履行审批程序，并于 12 月 24 日批 复同意。 本次交易 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-085 冀中能源股份有限公司 关于利用自有资金开展委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于利用自有资金开 展委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保 证正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币 10 亿元 自有资金用于委托理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项， 包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体内 容详见 2024 年 10 月 8 日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于 利用自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2024 临-064）。 近日，公司将购买的理财产品部分赎回，现就具体情况公告如下： 二、本次购买理财产品情况 产品名称：财达证券睿达 10 号集合资产管理计划 委托理财管理人：财达证券股份有限公司 1 委托理 财管理 人 产品 名称 产品类型 金额 （万元） 产品起息日 产品到期 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-084 冀中能源股份有限公司 关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺书的公告 本次增持计划可能存在因资本市场变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的认可， 增强投资者信心，维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康 的发展，冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东冀中 能源集团有限责任公司（以下简称"冀中能源集团"）计划自2024 年11月29日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持总金额计 划不低于2亿元人民币（含），不高于4亿元人民币（含），本次增持 不设定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持 计划。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资 ...

3. 公司 2024 年 11 月 30 日刊登于深圳证券交易所网站等中国证监会指定信 息披露媒体的《冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第十次会议审 核意见》； 北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：冀中能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024年 12月 16日召开的 2024年第六次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-083 冀中能源股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅 6、主持人：公司董事长 闫云胜先生 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月16日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年12月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12 月16日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月 16日9：15至15：00期间的任意时间。 7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-082 近日，公司将购买的理财产品部分赎回，现就具体情况公告如下： 二、本次购买理财产品情况 产品名称：财达证券睿达现金增强 1 号集合资管计划 委托理财管理人：财达证券股份有限公司 1 委托理 财管理 人 产品 名称 产品类型 金额 （万元） 产品起息日 产品到期日 年化收 益率 本次赎回日 期 本次赎回 本金 （万元） 本次收益 （万元） 财达证 券股份 有限公 司 财达 证券 睿达 10 号 固定收益 类集合资 产管理计 划 29,996.85 2023.11.28 半年封闭 期，半年后 每周一和周 四可购买赎 回 4.7768% 2024.12.10 9,996.85 494.54 一、理财产品部分赎回情况 冀中能源股份有限公司 关于利用自有资金开展委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于利用自有资金开 展委托理财的议案》，同意公司在确保资金安 ...