增持计划 - 冀中能源集团拟6个月内增持不低于2亿且不高于4亿元公司股份[2][5] - 增持不设固定价格区间，资金为自有和自筹结合[5] - 增持计划实施及法定期限内不减持[5] 股权情况 - 增持前冀中能源集团持股1,159,245,197股，占比32.81%[4] - 增持前冀中能源集团及其一致行动人合计持股2,019,640,190股，占比57.16%[4] 其他 - 增持可能因市场变化无法达预期，公司将及时披露[2][7] - 实施增持不触及要约收购，不改变控股股东及实控人[2][8]

产能相关 - 2023年公司所属内蒙公司嘉信德煤业90万吨、嘉东煤业30万吨产能核增已完成，内蒙公司整体产能达660万吨/年[1] - 公司正在组织各矿井推进深部开采试验，处于试生产阶段，试验结果上报相关部门通过验收后可能核增矿井产能[1] - 公司目前没有千米以下矿井[1][2] 开采相关 - 公司正在进行矿井深部开采实验，随着开采深度延伸，安全、维护和开采成本会有所上升但幅度不大[2] - 公司一方面在本部在产矿井扩界开发、解放矿井深部资源上挖潜申请核增产能，另一方面推进外部富煤地区优质资源整合、在产矿井扩界开发实施储能扩产，目前无竞拍获取资源计划[2] 销售相关 - 公司整体煤炭销售量中焦煤占比30%，焦煤矿井所有原煤全部内部洗煤厂入洗[2] - 公司炼焦煤长协签订量占总炼焦煤资源量约60%，以月度长协为主[2] - 动力煤按国家要求签订供需中长协，价格按国家要求以保供为主基本按限价上线执行，长协签订量占公司动力煤产量的75 - 80%左右[2] 利润相关 - 公司三季度利润下降主要原因是煤炭市场价格降低影响[2] 政策相关 - 目前河北省没有煤炭资源税政策调整相关信息[3] 其他业务相关 - 冀中新材公司玻纤产品应用领域广泛，目前市场价格相对稳定，全年预计总体满产满销、微利运营[3] 公司计划相关 - 公司目前没有回购计划[3] - 公司目前没有具体的煤电联营计划[3] - 公司根据相关要求组织专题培训，着手研究拟定市值管理有关办法，尚未形成具体方案，会进一步增强资源储备做强做大煤炭核心主业提升价值，制定《2023 - 2025股东回报规划》完善现金分红策略做好投资者关系管理等工作[3]

股东大会信息 - 2024年11月13日召开第五次临时股东大会[6] - 现场会议在河北邢台公司金牛大酒店召开[7] - 召集人为公司董事会[11] 股东参与情况 - 现场6人代表2100511766股，占比59.4449%[9] - 网络472人代表20961895股，占比0.5932%[9] - 共478人代表2121473661股，占比60.0381%[9] 选举结果 - 高晓峰当选非独立董事[15] - 选举议案同意股数2116800386股，占比99.7797%[14] - 中小投资者同意股数16288720股，占比77.7060%[14]

股东大会参与情况 - 参会股东及代理人478人，代表股份2,121,473,661股，占比60.0381%[3] - 中小投资者代表股份20,961,995股，占比0.5932%[3] 议案表决情况 - 选举高晓峰为非独立董事议案，同意2,116,800,386股，占比99.7797%[4] - 中小投资者同意16,288,720股，占比77.7060%[4] 会议时间地点 - 现场会议2024年11月13日下午2：30，地点金牛大酒店四层第二会议厅[2] - 网络投票2024年11月13日9：15 - 15：00[2]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于11月13日召开[2] - 现场会议下午2：30开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为11月6日[3] 审议议案 - 审议选举公司非独立董事议案，应选1人[4] 登记与投票 - 登记时间为11月7、8、11、12日特定时段[6] - 深交所交易系统和互联网投票时间为11月13日[13][14] - 投票代码为"360937"，简称为"冀中投票"[11]

交易情况 - 秦育英女士持有公司股票400股[2] - 2024年10 - 10日有多笔买卖，短线交易结果 - 49元[2][3] 处理措施 - 本次短线交易未获收益，公司暂不处理，保留追责权利[4] 相关承诺 - 陈桂斌与秦育英就交易致歉，承诺遵守规定[5] 未来策略 - 公司将加强人员法规学习，督导规范亲属买卖行为[6]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年11月13日召开[2] - 现场会议时间为11月13日下午2：30，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年11月6日[3] 会议审议事项 - 会议审议选举公司非独立董事议案，应选1人[4] 登记信息 - 登记时间为2024年11月7 - 8日、11 - 12日特定时段[6] - 异地股东须在11月12日下午18:00前完成登记[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为11月13日多个时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9：15 - 15：00[15] - 投票代码为"360937"，简称为"冀中投票"[12] 公告信息 - 公告日期为2024年10月29日[10]

人事决策 - 同意聘任谢国强为公司第八届董事会总工程师[1] - 同意提名高晓峰为公司第八届董事会非独立董事候选人[2] - 同意将提名非独立董事候选人议案提交2024年第五次临时股东大会审议[3] 会议情况 - 2024年10月28日公司独立董事召开2024年第九次专门会议[1] - 会议应到4人，实到4人[1] 资格说明 - 候选人聘任、提名程序合法有效，任职资格符合要求[3]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为46.15亿元，同比下降17.64%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元，同比下降61.65%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为147.26亿元，同比下降27.7%[14] - 净利润为15.70亿元，同比下降64.5%[14] - 归属于母公司股东的净利润为1,214,177,142.76元，同比增长222.9%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20.63亿元，同比增长16.45%[2] - 投资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为-10.60亿元，较上年同期减少63.79%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为-8.22亿元，较上年同期增加62.31%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2,062,688,114.12元，同比增长16.4%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,059,761,938.68元，同比减少63.8%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-821,715,976.34元，同比减少62.3%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14,557,059,691.58元，同比减少17.0%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为3,570,305,913.59元，同比减少20.1%[17] - 支付的各项税费为2,623,000,202.49元，同比减少33.7%[17] - 期末现金及现金等价物余额为11,293,542,351.67元，同比增长12.3%[17] 资产与负债 - 应收票据期末余额为2.66亿元，较期初减少72.00%[5] - 在建工程期末余额为16.44亿元，较期初增加130.10%[5] - 其他流动负债期末余额为6.43亿元，较期初增加311.17%[6] - 公司货币资金期末余额为119.88亿元人民币，较期初的119.31亿元人民币略有增加[11] - 应收账款期末余额为35.88亿元人民币，较期初的28.17亿元人民币增长27.3%[11] - 存货期末余额为16.09亿元人民币，较期初的11.71亿元人民币增长37.5%[11] - 长期股权投资期末余额为63.99亿元人民币，较期初的63.35亿元人民币略有增加[11] - 固定资产期末余额为187.45亿元人民币，较期初的191.02亿元人民币减少1.9%[11] - 在建工程期末余额为16.44亿元人民币，较期初的7.15亿元人民币增长129.9%[11] - 无形资产期末余额为49.80亿元人民币，较期初的53.70亿元人民币减少7.3%[11] - 资产总计为526.47亿元，较年初增长0.6%[12] - 负债合计为276.28亿元，较年初增长3.5%[12] - 归属于母公司所有者权益合计为217.07亿元，较年初下降7.1%[13] - 短期借款为99.07亿元，较年初增长10.0%[12] - 应付账款为45.72亿元，较年初下降4.5%[12] 投资收益与费用 - 投资收益1-9月发生额为9142.76万元，较上年同期减少94.59%[6] - 研发费用为8.14亿元，同比下降9.5%[14] - 财务费用为4.55亿元，同比下降1.5%[14] 股东与股权结构 - 冀中能源集团有限责任公司持股比例为32.81%，为公司第一大股东[7] - 冀中能源集团通过信用担保账户持股数量为3.35亿股，峰峰集团通过信用担保账户持股数量为9412.85万股[9] - 公司前10名股东中，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中能源集团的控股子公司[8] 每股收益 - 基本每股收益为0.3436元，同比增长223.0%[15] - 稀释每股收益为0.3436元，同比增长223.0%[15]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-068 一、关于公司《2024年第三季度报告》的议案 同意11票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于聘任公司总工程师的议案 因工作原因，高晓峰先生不再担任公司总工程师，根据公司经营 管理需要，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任谢国强先生兼任 公司总工程师（简历附后），任期至公司第八届董事会任期届满时止。 同意11票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于提名公司非独立董事候选人的议案 因工作原因，王玉民先生不再担任公司董事，同时，王玉民先生 也不在公司担任其他任何职务。公司对王玉民先生在任职期间的勤勉 尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！ 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议于2024年10月28日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席5名，董事陈国军、孟宪营和独立董事谢宏、梁 俊娇、 ...