财务表现 - 2024年第一季度，冀中能源营业收入为53.33亿元，同比下降32.71%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7.08亿元，同比下降73.83%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为3.08亿元，同比下降68.92%[6] - 公司总资产为546.03亿元，较上年末增长4.35%[6] - 营业收入下降主要是由于本期煤炭售价下降所致[9] - 营业成本下降主要是由于本期外购原煤入洗量降低所致[9] - 投资收益下降98.37%，主要是由于上期出售金牛化工股权确认投资收益所致[10] - 所得税费用下降49.67%，主要是由于本期应税利润总额减少所致[10] - 公司应付债券期末余额增加至25.44亿元，较期初增加91.52%[9] - 公司专项储备期末余额增加至8.38千万元，较期初增加515.87%[9] 公司资产情况 - 冀中能源集团有限责任公司持有632,447,812.00股普通股[15] - 冀中能源集团有限责任公司持有13,268,994,665.86元货币资金[18] - 冀中能源集团有限责任公司持有20,462,092,865.77元流动资产合计[18] - 冀中能源集团有限责任公司持有34,140,459,042.34元非流动资产合计[19] 母公司财务状况 - 冀中能源股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为232.9亿元，较上期增长1.1%[20] - 2024年第一季度营业总收入为53.3亿元，较上期下降32.8%；营业总成本为42.6亿元，较上期下降30.4%[20] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为54.7亿元，较上期下降29.1%；经营活动现金流出小计为51.7亿元，较上期增长23.2%[22] - 投资活动现金流入小计为35.7亿元，较上期下降42.6%；投资活动现金流出小计为84.9亿元，较上期增长138.3%[23] - 筹资活动现金流入小计为64.0亿元，较上期增长36.4%；筹资活动现金流出小计为47.5亿元，较上期下降6.9%[23]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-028 冀中能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2024年4月8日、19日 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上进行了公告。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第七届董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月23日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年4月23日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月 23日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月23 日9：15至15：00 ...

董事会选举 - 闫云胜当选公司第八届董事会董事长[1] - 谢国强当选公司第八届董事会副董事长[2] 人员聘任 - 谢国强被聘为公司总经理[3] - 杨志刚等4人被聘为副总经理，高晓峰被聘为总工程师[3] - 张文成被聘为总会计师兼财务负责人，代为履行董事会秘书职责[4][5] - 李英被聘为公司证券事务代表[5] 其他 - 公司董事会下设5个专门委员会，选举结果全票通过[3] - 截止决议公告日，各候选人持股均为零[7][8][9][10][11][12][14]

股东大会信息 - 公司2024年4月3日决定4月23日召开第一次临时股东大会[6] - 4月8日刊登召开股东大会通知公告[6] - 现场会议4月23日下午2:30在河北邢台召开[7] - 深交所交易系统网络投票时间为4月23日多个时段[7] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月23日9:15至15:00[7] - 股东大会召集人为公司董事会[11] 股东参会情况 - 现场出席4人，代表2,080,511,666股，占比58.8788%[9] - 网络投票17人，代表111,483,486股，占比3.1550%[9] - 中小投资者17人，代表111,483,486股，占比3.1550%[9] - 出席共21人，代表2,191,995,152股，占比62.0338%[9] 选举情况 - 选举闫云胜等5人为非独立董事，同意占比超99%[14][16][18][21][23] - 选举谢宏等4人为独立董事，部分同意占比超100%[25][27][29][31] - 选举高华等3人为监事，同意占比超99%[33][35][37]

公司治理结构 - 第八届董事会由10名董事组成，含5名非独立董事、4名独立董事、1名职工董事[2] - 第八届监事会由5名监事组成，含3名非职工代表监事、2名职工代表监事[2] 人员选举 - 2024年4月19日职工代表大会选举宋仁涛为第八届董事会职工董事[3] - 职工代表大会选举张现峰和唐智爽为第八届监事会职工代表监事[3] 人员持股情况 - 宋仁涛截止决议公告日持股数量为零[7] - 张现峰截止决议公告日持股数量为零[8] - 唐智爽截止决议公告日持股数量为零[8]

人事变动 - 同意聘任谢国强为公司总经理[1] - 同意聘任杨志刚等4人为公司副总经理[1] - 同意聘任高晓峰为公司总工程师[1] - 同意聘任张文成为公司总会计师兼财务负责人[1] 候选人情况 - 提名程序合法有效，任职资格符合条件[2] - 能胜任岗位职责，未违反相关规定[2] - 未受过处罚和惩戒，无禁止任职条件[2]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-030 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了 3 名非职工代表监 事，公司职工代表大会选举产生了 2 名职工代表监事，上述 5 名监事 共同组成了公司第八届监事会。根据《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，全体监事选举张现峰先生为监事会主席。 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 冀中能源股份有限公司监事会 冀中能源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一 次会议于2024年4月23日下午4：30在公司金牛大酒店四层第二会议厅 以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或 传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席3名，监事张现峰先生、 李为民先生以通讯方式出席了本次会议并表决。会议由监事张现峰先 生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开 和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事经 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-027 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十一次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取 ...

一、会议时间 2024 年 4 月 22 日（星期一）16:00-17:00 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-026 冀中能源股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度业绩和经营情况，公司 将举办 2023 年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 为便于投资者与公司之间的交流，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 公司欢迎广大投资者于 2024 年 4 月 19 日（星期五）18:00 前，将 关注的问题发送至公司邮箱（000937@jzny.com.cn），也可以通过 登 录 深 交 所 " 互 动 易 " 平 台 " 云 访 谈 " 栏 目 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为000937，股票简称为冀中能源[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为360.36亿，同比下降32.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为445.77亿，同比增长10.83%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为550.46亿，同比下降16.61%[8] - 基本每股收益为1.26元，同比增长10.84%[8] - 公司总资产为514.86亿，较上年末增长1.62%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为211.20亿，较上年末增长6.55%[8] 公司主营业务 - 公司主要业务为煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中煤炭为主要产品，公司依托资源和技术优势不断壮大煤炭主业[16] 销售情况 - 公司2023年实现营业收入243.3亿元，利润总额65.93亿元，经济效益连续三年保持历史高位水平[19] - 公司2023年销售量为944.02万吨，同比增长1.14%[24] 研发投入 - 公司投入9.83亿研发费用开展200多个科技项目研究攻关，推广应用新技术，率先攻克行业技术难题[20] 财务费用 - 公司2023年管理费用为1,647,464,537.75元，同比下降7.27%[30] - 公司2023年财务费用为596,966,925.54元，同比增长18.46%[30] 公司治理 - 公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会、深交所的有关规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，强化信息披露责任意识，建立健全内部控制制度，提高公司运营透明度[70] 环保情况 - 公司建立了完整的环境管理体系，保证了环境保护工作的全面有序、规范进行[136] - 公司不断完善环境管控机制，建立专项督察、日常巡查、定期排查的三级环保隐患排查机制[136] 关联交易 - 公司2023年度日常关联交易总额为1,370,113.92万元，其中关联采购806,351.12万元，关联销售329,877.80万元[1]