增持计划 - 冀中能源集团2024年11月29日起6个月内拟增持2 - 4亿元[1] - 截至2025年2月28日增持过半，累计增持1709600股，金额999.23万元[2][3] 股权情况 - 增持前冀中能源集团持股1159245197股，占比32.81%[3] - 截至公告日持股1160954797股，占比32.86%[3] 合规与披露 - 增持符合规定，不进行违规行为且承诺不减持[4] - 公司将关注进展并及时披露信息[4]

市场扩张和并购 - 公司2024年12月27日审议通过转让青龙煤业90%股权及债权议案[3] - 拟转让股权及债权盘活资产回流资金[3] - 转让申请获河北产权市场受理[4] - 挂牌价格211,633.58万元[4] - 首次挂牌公告期为2025年2月21日至3月20日[4] - 交易存在风险，对方和价格不确定[6]

股东大会安排 - 2025年1月8日董事会决定1月24日召开第一次临时股东大会[6] - 1月9日公司刊登召开股东大会通知公告[6] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式[7] 投票情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份2,100,511,666股，占比59.4449%[9] - 参与网络投票股东529名，代表股份41,131,829股，占比1.1640%[9] - 出席股东大会股东共534人，代表股份2,141,643,495股，占比60.6089%[9] 议案表决 - 与关联方签订协议议案，同意549,739,129股，占比99.7473%[14] - 中小投资者对该议案同意39,739,129股，占比96.6141%[14] 其他情况 - 冀中能源集团等关联股东现场出席并回避表决[15] - 股东大会表决、召集和召开程序及人员资格合法有效[15][16]

参会股东情况 - 参会股东及代理人共534人，代表股份2141643495股，占比60.6089%[3] - 中小投资者代表股份41131829股，占比1.1640%[3] - 现场参会5人，代表股份2100511666股，占比59.4449%[3] - 网络表决529人，代表股份41131829股，占比1.1640%[3] 议案表决情况 - 《长期集中采购合作框架协议》议案同意549739129股，占比99.7473%[4] - 中小投资者同意39739129股，占比96.6141%[4]

股东大会信息 - 2025年1月24日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议下午2：30开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2025年1月20日[3] 议案审议 - 审议与关联方签采购协议议案，需1/2以上表决权通过[4] 登记安排 - 登记时间为2025年1月21 - 23日特定时段[7] - 异地股东1月23日下午18：00前信函或传真登记[7] 投票信息 - 投票代码"360937"，简称"冀中投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为1月24日[16][17] 其他 - 会期预计半天，现场股东食宿、交通费自理[9]

净利润及每股收益 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为90,000万元至130,000万元，同比下降73.71%至81.80%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为90,000万元至130,000万元，同比下降57.76%至70.76%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.2547元/股至0.3679元/股，上年同期为1.3993元/股[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是煤炭市场价格下行，公司煤炭售价同比下降[6] 财务数据披露 - 业绩预告数据为初步测算结果，未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

会议情况 - 公司独立董事于2025年1月8日召开2025年第一次会议[1] - 会议应到4人，实到4人[1] - 独立董事审核公司第八届董事会第十一次会议相关事项[1] 业务策略 - 公司通过关联交易利用规模采购优势降低采购成本[1] - 独立董事同意《关于与关联方签订<长期集中采购合作框架协议>的议案》[1] - 独立董事同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议[1]

会议信息 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年1月8日召开[1] - 公司定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 《长期集中采购合作框架协议》议案表决同意8票，待股东大会审议[1][2][3] - 更名及调整委员会成员议案表决均11票同意[4] - 召开股东大会议案表决同意11票[4][6] 协议期限 - 《长期集中采购合作框架协议》期限至2027年12月31日[1]

股东大会信息 - 2025年1月24日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议下午2：30开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2025年1月20日[3] 议案审议 - 审议与关联方签采购协议议案，需1/2以上表决权通过[4] 登记安排 - 登记时间为2025年1月21 - 23日特定时段[7] - 异地股东1月23日18：00前登记并电话确认[7] 投票信息 - 投票代码"360937"，简称为"冀中投票"[13] - 深交所交易及互联网投票时间为1月24日[15][16] 其他 - 会期预计半天，现场股东食宿、交通费自理[9]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-005 冀中能源股份有限公司 关于公司董事会战略决策委员会更名并修订其实施细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年1月8日，冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略决 策委员会更名并修订其实施细则的议案》，具体情况如下： 为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理， 提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号—可持续发 展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司将"董事会战略决策委员会"更名为"董事会战略与 可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等 内容，并将原《董事会战略决策委员会工作细则》调整为《董事会战 略与可持续发展委员会工作细则》，同时 ...