证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 012 中国铁路物资股份有限公司 关于芜湖长茂投资中心（有限合伙）减持计划期限届满暨实施情况公告 芜湖长茂投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日披露 《关于芜湖长茂投资中心（有限合伙）减持股份预披露公告》（公告编号：2023- 临 028），持股 5%以上股东芜湖长茂投资中心（有限合伙）（以下简称"芜湖长茂"） 计划以集中竞价方式减持本公司股份。 截至本公告日，上述减持股份计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施结果通知如下： 1.芜湖长茂所持股份来源于公司 2020 年重大资产重组时非公开发行股份购 买资产获取的股份，本次减持价格为 2.72 元/股。 2.芜湖长茂自 2020 年 6 月 20 日披露《简 ...

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2024年1月15日决议召集本次股东大会，1月16日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年1月31日14:30召开[6] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人23人，持股4,657,251,953股，占比76.9749%[7] - 中小投资者18人，代表股份502,748,290股，占比8.3094%[7] 议案表决情况 - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》同意4,657,025,553股，占比99.9951％[12] - 中小投资者对该议案同意502,521,890股，占比99.9550％[13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于选举第八届董事会非独立董事的议案》，选举孙珂先生为公司第八届董事会非独立 董事，任期与第八届董事会任期一致。 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 008 中国铁路物资股份有限公司 关于选举董事的公告 董 事 会 2024 年 2 月 1 日 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 007 中国铁路物资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临006 中国铁路物资股份有限公司 关于控股股东拟发生变更暨公司国有股权无偿划转的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次国有股权无偿划转概述 中国铁路物资股份有限公司（本公告中简称"中国铁物"或"本公司"） 于 2023 年 10 月 31 日披露了《中国铁路物资股份有限公司关于中国物流集团有 限公司筹划本公司股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-临 047）， 中铁物总控股有限公司（本公告中简称"铁物控股"）拟根据中国物流集团有 限公司（本公告中简称"中国物流集团"）"十四五"发展战略规划及内部专 业化整合工作安排，将其持有的本公司 2,214,495,506 股股份（占本公司股份 总数的 36.60%）通过无偿划转的方式转让给中国物流集团。本次国有股权无偿 划转后，本公司的控股股东为中国物流集团，实际控制人仍为国务院国资委， 实际控制人未发生变化。 2023年12月19日，中国物流集团与铁物控股签署《股份无偿划转协议》。 2023 年 12 月 22 日， ...

公司为下属子公司申请银行授信提供担保 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 005 中国铁路物资股份有限公司 关于担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本次公告披露日，中国铁路物资股份有限公司（以下简 称"公司"）为下属子公司申请银行授信提供担保余额 3.48 亿元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 4.13%；控股子公司对合并报表范围内单位的担保余 额 0.54 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.64%。 一、担保情况概述 1. 因经营和业务发展需要，公司下属全资子公司中国铁路物资天津有限公 司（以下简称"天津公司"）与交通银行股份有限公司天津市分行在天津签署协 议，申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。 2. 因经营和业务发展需要，公司下属控股子公司中铁物建龙供应链科技有 限公司（以下简称"建龙科技"）与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 在哈尔滨签署协议，申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限至 2024 年 6 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年1月31日14:30[2] - 网络投票时间为1月31日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年1月26日[2] 会议地点与登记 - 地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室[4] - 登记时间为2024年1月29日9:00 - 16:30[5] - 登记地点为公司董事会办公室[5] 投票相关 - 普通股投票代码为360927，简称为“铁物投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为1月31日多个时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月31日9:15 - 15:00[11] 其他 - 审议提案为选举第八届董事会非独立董事的议案[4] - 授权委托有效期限自签发日至本次股东大会结束[15]

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 002 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名孙珂先生（简历见附件） 为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 (二) 关于聘任公 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 003 中国铁路物资股份有限公司 关于拟选举董事、聘任高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过 如下议案： 一、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 同意提名孙珂先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事 会任期一致。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。 二、聘任公司总经理的议案 聘任孙珂先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 16 日 ...

股份发行 - 2020年10月10日公司获核准发行股份购买资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超16亿元[4] - 公司最终确定发行股数为478,552,206股，发行价格为3.29元/股，募集资金总额为1,574,436,757.74元[4] - 发行对象最终确定为24家[4] - 本次发行完成后，公司总股本增至6,050,353,641股[6] 股份限售与解除 - 本次解除限售的股份数量为114,418,482股，占公司总股本的1.8911%[3][12] - 本次限售股份可上市流通日期为2024年1月8日[3][12] - 铁物总控股有限公司限售期36个月，本次解除限售股份数量为114,418,482股[4][6] - 23名股东限售期6个月，合计持股364,133,724股，已于2021年7月8日上市流通[6] - 本次股票解除限售后，国有法人持股减少114,418,482股，比例从1.8911%降为0%[13] - 本次股票解除限售后，无限售条件的流通股增加114,418,482股，比例从98.1088%变为99.9999%[13] - 本次股票解除限售后，公司股份总数不变，仍为6,050,353,641股[13] 业绩承诺 - 铁物控股及中国物流集团承诺业绩承诺范围公司2020 - 2022年度承诺净利润数分别为48457.52万元、76668.98万元、80779.79万元[8] - 若重组未能于2020年12月31日前实施完毕，2021 - 2023年度承诺净利润数分别为76668.98万元、80779.79万元、84021.75万元[8] 其他承诺 - 铁物控股和中国物流集团承诺解决鹰潭防腐公司同业竞争问题，将其股权等注入上市公司等[9] - 铁物控股和中国物流集团承诺将北京公司股权等注入上市公司等[9] - 铁物控股和中国物流集团承诺将国际集团等公司竞争业务和对应资产委托给上市公司管理[9] - 中铁物控股和中国物流集团于2020年6月19日做出同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺，承诺期为长期[10] - 中铁物控股和中国物流集团于2020年6月19日做出其他承诺，业绩补偿承诺履行期限为30个月[10] - 中铁物控股和中国物流集团于2019年12月23日做出其他承诺，承诺期为长期[10] - 中铁物控股于2021年1月8日做出股份限售承诺，锁定期为36个月[10] 合规情况 - 独立财务顾问对公司限售股份解除限售及上市流通事项无异议[14] - 本次限售股份上市流通符合相关法律、法规和规章要求[14] - 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合相关规定和股东承诺[14] - 公司本次解除限售股份股东严格履行股份锁定承诺[14] - 截至核查意见出具日，公司与本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整[14] 备查文件 - 备查文件包括上市公司限售股份解除限售申请表[15] - 备查文件包括限售股份明细数据表[15] - 备查文件包括中金公司对公司部分股份解除限售上市流通的核查意见[15] - 备查文件包括公司董事会关于部分股份申请解除限售上市流通有关情况说明[15] 公告信息 - 公告日期为2024年1月5日[16]