股权变动 - 2023年12月29日，铁物控股将持有的中国铁物36.60%股份无偿划转，涉及2,214,495,506股[5][13] - 完成后中国物流集团直接持有37.81%股份（2,287,521,635股）成为控股股东[5][13] - 2024年4月11日过户完成，2024年4月12日收到证券过户登记确认书[17] 时间节点 - 持续督导期从2023年12月29日至2025年4月11日[5] - 2024年8月28日，中国铁物披露2024年半年度报告[6] - 2023年10月31日，中国铁物公告股权无偿划转提示性公告[15] 股份限售与承诺 - 铁物控股2021年1月8日认购股份，2024年1月8日解限售[24] - 铁物控股2023年8月24日承诺12个月内不减持，中国物流集团承继该承诺[25] 未来展望 - 截至《收购报告书》签署日，未来12个月暂无改变主营业务、资产和业务调整计划[27][28] - 截至《收购报告书》签署日，无对章程条款、员工聘用、分红政策重大调整计划[33][34][35] 人事变动 - 2024年1月15日聘任孙珂为总经理并提名为非独立董事候选人，1月31日当选[30] - 2024年2月19日聘任张英男为公司总法律顾问[30] 组织架构调整 - 2024年3月29日决定在总部新设物流科创部等并调整部分职能部门名称[37] - 2024年5月16日拟进行董事会和监事会换届选举[31][32] 合规情况 - 持续督导期内公司治理独立运作，未发现违规情形[38] - 财务顾问认为中国物流集团规范运作，无损害公司利益情形[38] - 收购人无其他约定义务，未发现违反公开承诺情形[39][41]

融资计划 - 拟申请注册发行不超15亿元中期票据和不超15亿元超短期融资券[1][3] - 中期票据期限不超10年，超短期融资券不超270天[4] 资金用途 - 募集资金拟用于偿还债务、项目建设等[4] 发行安排 - 发行对象为银行间债券市场机构投资者，无担保[4] - 董事会提请股东大会授权办理发行事宜[5] 发行影响 - 有助于优化财务结构，拓宽渠道，降低成本[7] 不确定性 - 发行需经股东大会审议和交易商协会注册，结果不定[8]

监事会会议安排 - 监事会会议通知于2024年8月23日发出[3] - 监事会会议于2024年9月5日现场召开[3] 监事会会议情况 - 应出席监事5人，实际出席5人，由周岛主持[3] - 选举第九届监事会主席议案表决：同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 与会监事一致同意选举周岛为第九届监事会主席[4]

监事会信息 - 公司第九届监事会由5名监事组成，非职工代表3名，职工代表2名[2] - 侯治国、卢晓斌当选第九届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 侯治国生于1979年，现任公司监事等职[6] - 卢晓斌生于1969年，现任公司监事等职[7] 时间信息 - 公告发布时间为2024年9月6日[4]

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章 程的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司以招股说明书、 募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时 报告等形式，把公司及与公司相关的重要信息，向投资者 和社会公众公开披露的行为。 第三条 本制度规定的公司各项信息披露事务，适用于 以下机构和个人（以下统称"信息披露义务人"）： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； 第一章 总 则 第一条 为了规范中国铁路物资股份有限公司（以下简 称公司）及信息披露义务人的信息披露，加强信息披露事 务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （三）公司高级管理人员； （四）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 1 （五）公司各职能部门以及公司全资子公司、控股子 公司（公司全资、控股的子公司以下统称各子公司）负责 人和派驻参股子公司的负责人； （六）公司控股 ...

业务决策 - 中铁油料拟用自有资金开展原油期货套期保值业务[1] 业务详情 - 交易品种为原油期货，场所是上海国际能源交易中心[3] - 保证金占用资金不超5000万元，可循环使用[5] - 业务期限至2024年12月31日[5] 风险与防控 - 期货市场面临五类风险，公司将采取措施防范[7] 业务意义 - 开展业务可提升公司盈利能力和竞争力[9]

公司投资 - 公司出资1500万元持股中物上合30%，其注册资本5000万元[2] - 合资公司首次出资2000万元，公司出600万30日内实缴，其余900万5年内缴清[9] 业绩数据 - 物流股份2023年营收809039万元、净利润15591万元[5] - 2024年1 - 6月公司与物流股份关联交易0.15万元[14] - 前十二个月公司与中国物流集团关联交易3556.165万元[15] 公司治理 - 合资公司董事会5人，甲方2名、乙方2名、丙方1名[10] - 合资公司设1名监事，由甲方提名[10] - 合资公司经理层由各方提名产生[10] 交易进展 - 关联交易议案于2024年9月5日经董事会审议通过[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董 事、独立董事；审议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举 产生了第九届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生了职工代表监事。 公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。 同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、 董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表；公司 召开了第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届监事会主席。现将相关情况公 告如下： 一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 044 中国铁路物资股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和 证券事务代表的公告 1.董事长：赵晓宏 （一）公司 ...

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2024年8月20日决议召集本次股东大会，8月21日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年9月5日14:30召开，网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共103人，持有公司有表决权股份4,652,541,433股，占比76.8970%[7] - 中小投资者98人，代表公司有表决权股份数498,033,690股，占比8.2315％[7] 选举结果 - 选举赵晓宏等人为第九届董事会、监事会成员，各有对应同意票数[13][32][42][45][48] 表决情况 - 本次股东大会表决结果通过[49] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[51][52]

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 042 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 23 日以现场通知和电子邮件的方式发 送给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理 人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举第九届董事会董事长的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 与会董事一致同意选举赵晓宏先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九 届董事会任期一致。 （二）关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案 公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 ...