回购方案 - 回购资金总额8000 - 15000万元[3] - 回购价格不超6.09元/股[3] - 按上限预计回购约24630541股，占总股本1.57%[13] - 按下限预计回购约13136288股，占总股本0.84%[13] - 回购期限至2025年6月19日[3] - 回购用于股权激励，未用完36个月内注销[11] - 资金来源为自有资金[14] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产1012876.10万元[20] - 归属上市公司股东净资产643015.17万元[20] - 流动资产525483.04万元[20] - 货币资金233267.27万元[20] - 按上限测算，占总资产等比重分别为1.48%、2.33%、2.85%、6.43%[20] 流程进展 - 2024年4月17日董事长提议回购[23] - 2024年5 - 6月会议审议通过方案[29] - 已开立回购专用证券账户[5][31] - 泸天化完成第三方存管银证转账开户确认[37] 信息披露 - 2024年6月披露前十大股东持股情况[30] - 首次回购次日披露，占比每增1%三日内披露[32] - 每月初披露上月末回购进展[32] - 期限过半未回购董事会公告原因及安排[32] - 期限届满或完成两日内披露情况及变动报告[33]

人事决策 - 公司于2024年6月28日续聘李春为证券事务代表[1] - 李春任期至第八届董事会届满[1] 人员信息 - 李春1982年1月出生，2004年7月参加工作[4] - 李春毕业于西安交大会计学专业，有高级会计师等资格[4] - 李春任财务部部长等职，未持上市公司股份[4]

会议信息 - 公司于2024年6月24日发通知召开第八届董事会第二次临时会议[2] - 会议于2024年6月28日以通讯方式召开[2] - 参加会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案决议 - 会议通过《关于续聘证券事务代表的议案》，同意续聘李春女士[3] - 李春女士任期至第八届董事会任期届满，表决9票同意[3][4]

公司治理 - 2024年6月20日召开2023年度股东大会选举第八届董事会成员（职工董事除外），任期至2027年6月19日[2] - 第八届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工董事）、3名独立董事[2][3] - 董事会下设战略等4个委员会，委员任期与第八届董事会一致[3] 人员信息 - 非独立董事为廖廷君等6人，独立董事为益智等3人[3][4] - 总经理为傅利才，副总经理为王斌等4人[5] - 财务总监和董事会秘书均为王斌，任期至2027年6月19日[5] - 董事会秘书王斌电话0830 - 4122575，邮箱lthwbb@126.com，通讯地址四川泸州纳溪区李子林路38号[5]

董事会会议 - 2024年6月20日召开第八届董事会第一次临时会议，9位董事全到[2] - 选举廖廷君为董事长等议案均全票通过[3][5][8] 人员任职 - 傅利才任总经理等多人任职明确[9] - 介绍廖廷君等多人履历[13][15][16][17][18]

会议信息 - 公司2024年6月13日通知召开第八届监事会第一次临时会议[2] - 会议于2024年6月20日现场召开，5名监事应到实到[2] 选举结果 - 会议投票选举简洁为公司第八届监事会主席，5票同意[3] 人员信息 - 简洁1979年5月出生，本科学历，现任工会副主席[7] 公告信息 - 公告于2024年6月21日发布[5]

监事会选举 - 2024年6月20日召开2023年度股东大会选举第八届监事会成员（非职工），任期至2027年6月19日[1] - 同日召开第八届监事会第一次临时会议，通过选举监事会主席议案[1] 人员变动 - 第七届监事罗航、杜一兵、赖柄有离任，不在公司或子公司任职[1] - 截至公告披露日，三人未持有公司股份[1] 监事会构成 - 第八届监事会由5名监事组成，非职工3名，职工2名[1] - 职工代表监事占比不低于三分之一[2] - 成员任职资格符合法律规定[2]

股份回购 - 公司拟以8000万至15000万自有资金回购股份[1] - 回购价格不高于6.09元/股[1] - 回购股份数量为13136288股至24630541股[1] 股东持股 - 泸天化（集团）有限责任公司持股230061593股，比例14.67%[2][4] - 泸州产业发展投资集团有限公司持股193464610股，比例12.34%[2][4] - 中国银行股份有限公司泸州分行持股151880427股，比例9.69%[2][4]

股东大会信息 - 公司定于2024年6月20日召开2023年度股东大会[1] - 2024年6月4日董事会收到泸天化集团提案，提议将两项议案提交股东大会审议[2] - 截至2024年6月4日，泸天化集团持股229,411,593股，占总股本14.63%[2] 会议时间 - 现场会议召开时间为2024年6月20日15:00[5] - 交易系统投票时间为2024年6月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月20日9:15至15:00[5] - 股权登记日为2024年6月13日[6] 会议地点与登记 - 现场会议地点为四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室[12] - 现场会议登记时间为2024年6月14日 - 19日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[20] - 登记地点为四川泸天化股份有限公司董事会办公室[20] 选举与表决 - 董事会换届选举第八届董事会非独立董事应选5人[14] - 董事会换届选举第八届董事会独立董事应选3人[14] - 议案12为股东大会特别决议事项，需经三分之二以上有效表决权通过[17] - 第15、16、17项提案以累积投票制表决[17] 其他 - 网络投票代码为360912，投票简称为天化投票[25] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[25] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会议结束[30] - 会议联系地址为四川省泸州市纳溪区李子林路38号等[20]

股份回购 - 公司拟以8000万至15000万自有资金回购股份[2] - 回购价格不高于6.09元/股[2] - 回购股份数量为13136288股至24630541股[2] 股东持股 - 泸天化（集团）持股229411593股，比例14.63%[3][5] - 泸州产业发展投资集团持股193464610股，比例12.34%[3][5] - 中国银行泸州分行持股151880427股，比例9.69%[3][5]