会议信息 - 公司董事会2024年12月27日发布召开股东大会通知[3] - 现场会议于2025年1月16日15：00召开[3] 股东情况 - 270人出席，代表股份839,244,421股，占比53.5232％[4] - 中小投资者代表股份178,946,694股，占比11.4124%[4] 议案结果 - 股东大会通过三项议案[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于1月16日15:00召开，网络投票时间为1月16日[4] - 参加股东会现场和网络投票的股东及代理人共270名，代表股份839,244,421股，占比53.52%[6][7] 议案表决情况 - 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》同意票数837,940,620股，占比99.84%[11] - 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》同意票数837,921,720股，占比99.84%[11] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数407,488,919股，占比99.67%[11] 中小股东表决情况 - 持股5%以下中小股东对《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》同意票数177,642,893股，占比99.27%[11] - 持股5%以下中小股东对《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》同意票数177,623,993股，占比99.26%[11] - 持股5%以下中小股东对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数177,206,195股，占比99.24%[11][12]

回购计划 - 回购资金总额不低于8000万元，不超过15000万元[2] - 回购价格不超过6.09元/股[2] - 回购股份实施期限至2025年6月19日止[2] 回购情况 - 2024年7月25日合计回购股份16584037股，占总股本约1.058%[2] - 2024年12月未实施股份回购[4] - 2024年7 - 12月回购股份23595637股，约占总股本1.505%[4] - 2024年7 - 12月回购最高成交价4.595元/股，最低成交价3.44元/股[4] - 2024年7 - 12月成交总金额89052211.8元（不含交易费用）[4]

会议安排 - 公司2024年12月16日通知召开第八届董事会第七次会议，12月26日10时现场召开[2] - 会议应到董事9人实到9人，由董事长廖廷君主持[2] 议案表决 - 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》9票同意通过[4] - 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》9票同意通过[4] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意通过[6][7] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》9票同意通过[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议1月16日15:00召开[3] - 深交所交易系统投票1月16日9:15 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统1月16日9:15至15:00[3] - 会议股权登记日为2025年1月9日[4] - 现场会议登记时间为1月13 - 15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] 会议相关 - 议案1、2为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[8] - 投票代码为360912，简称为天化投票[17] - 现场会议联系电话0830 - 4120687、0830 - 4122195，邮编646300[14] - 会议审议修订章程等议案[6] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3]

关联交易金额 - 2025年预计关联交易总金额约41390万元[2] - 2023年日常关联交易实际发生12917.98万元[6] - 2024年截至11月19日关联交易合计28737.34万元，去年同期38350万元[8] 各项关联交易预计与发生额 - 2025年商品采购预计17050万元，截至11月19日已发生14442.85万元，2023年发生445.33万元[4][5] - 2025年接受劳务预计15320万元，截至11月19日已发生8206.88万元，2023年发生5043.77万元[5] - 2025年向关联人租赁资产预计5400万元，截至11月19日已发生4116.47万元，2023年发生4306.84万元[5] - 2025年向关联人销售商品预计3620万元，截至11月19日已发生1971.14万元，2023年发生3122.02万元[5][6] 2024年部分关联交易发生额 - 截至11月19日商品采购已发生14442.85万元，预计16050万元[7] - 截至11月19日接受劳务已发生8206.88万元，部分关联方有预计金额差异[7] - 截至11月19日向关联人租赁资产已发生4116.47万元[5] - 截至11月19日向关联人销售商品已发生1971.14万元[5][6] 关联公司财务数据 - 泸天化（集团）2024年11月30日总资产1142957万元，净资产747876万元，营收538540万元，净利润 - 566万元[10][12] - 泸州产业发展投资集团2024年11月30日总资产6239152万元，净资产1677136万元，营收2683262万元，净利润 - 18851万元[10][12] - 四川天宇油脂化学2024年11月30日总资产17061万元，净资产1639万元，营收24928万元，净利润599万元[10][12] - 四川泸天化弘旭工程建设2024年11月30日总资产7380万元，净资产1080万元，营收9978万元，净利润341万元[10][12] - 四川盛途供应链管理2024年11月30日总资产82053万元，净资产11109万元，营收73201万元，净利润775万元[10][12] 关联交易影响 - 关联交易对公司主营业务、未来财务和经营成果有积极作用，不损害公司和股东利益，不影响独立性[16]

会议信息 - 公司于2024年12月15日召开2024年第五次独立董事专门会议[1] - 会议以视频会议方式进行[1] 议案情况 - 审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 该议案需提请董事会审议[2] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 独立董事 - 独立董事为益智、向朝阳、王积慧[4]

会议决策 - 2024年12月26日召开第八届董事会第七次会议，表决通过修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》及2025年度日常关联交易预计议案[4][7][9] - 《公司章程》第八条明确董事长为法定代表人，辞任需30日内确定新代表人；第十三条修改经营范围[6] - 《公司股东大会议事规则》将股东大会改称股东会，其他条款不变[7] 关联交易数据 - 2025年预计发生关联交易总金额约41390万元[9] - 2025年商品采购预计金额17050万元，截至11月已发生14442.85万元，2023年发生445.33万元[10][11] - 2025年接受劳务预计金额15320万元，截至11月已发生8206.88万元，2023年发生5043.77万元[11] - 2025年向关联人租赁资产预计金额5400万元，截至11月已发生4116.47万元，2023年发生4306.84万元[11] - 2025年向关联人销售商品预计金额3620万元，截至11月已发生1971.14万元，2023年发生3122.02万元[11][12] - 截至2024年11月19日，商品采购、接受劳务、向关联人租赁资产、向关联人销售商品实际与预计金额有差异[13][14] 关联方信息 - 泸天化（集团）有限责任公司注册资本113672.01万元，法定代表人为潘建华，控股股东的一致行动人[15] - 泸州产业发展投资集团有限公司注册资本462737.91万元，法定代表人为潘建华，是公司控股股东[15] - 截至2024年11月30日，泸天化（集团）有限责任公司总资产1142957万元，净资产747876万元，营业收入538540万元，净利润 -566万元[18] - 截至2024年11月30日，泸州产业发展投资集团有限公司总资产6239152万元，净资产1677136万元，营业收入2683262万元，净利润 -18851万元[18] 关联交易说明 - 关联交易价格依据市场价格制定，无市场价格时双方参照成本加适当利润协商定价，并随市场价格调整[19] - 关联交易是公司日常生产经营及贸易业务必需且将持续进行[21] - 关联交易价格以市场公允价格为基础，体现公平交易原则[21] - 关联交易不存在损害公司和股东利益的情况[21] - 独立董事认为关联交易符合相关法律和规则规定[22]

公司决策 - 2024年12月26日召开董事会会议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 该议案尚需提请股东会审议[1] 章程修订 - 原章程第八条董事长辞任相关表述微调核心不变[1] - 原章程第十三条公司经营范围修订，许可和一般项目有调整[1][2]

股东持股情况 - 截至公告日，泸州发展集团持股193,464,610股，占比约12.34%[3] - 截至公告日，泸天化集团持股236,550,393股，占比约15.09%[3] - 截至公告日，精正技术检测持股379,298股，占比约0.02%[3] - 截至公告日，泸州发展集团及其一致行动人持股430,394,301股，占比约27.45%[3] 增持计划 - 泸州发展集团拟6个月内增持，金额1.5 - 2.6亿元，价格不超6.8元/股[3] - 增持资金为自有和自筹资金[9] - 增持计划可能因市场或股价因素无法实施[11][12] 历史增持 - 泸天化集团前12个月累计增持25,091,400股，占比约1.60%[5]