证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-084 数源科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保和反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、担保情况概述 公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"）之 参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称"黑龙江新绿洲"、"债 务人"）拟向龙江银行股份有限公司营业部申请借款，借款金额为人民币叁亿元， 借款期限为三年。公司拟对上述借款业务提供100%的连带责任保证担保。同时， 黑龙江新绿洲的其他股东杭州绿云置业有限公司（以下简称"绿云置业"）、杭 州荣都置业有限公司（以下简称"荣都置业"）同样对上述借款业务提供100%的 连带责任保证担保。为保证各方的权益，经协商，绿云置业和荣都置业对上述担 保中债务人的清偿责任分别向公司提供一般责任的反担保，同时公司也对上述担 保中债务人的清偿责任向绿云置业和荣都置业提供一般责任的反担保。 本次对外担保事项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提 交公司2023年第五次临时股东大会审议，并须经出 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-086 数源科技股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）事务所名称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2022 年 5 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦 911-916 室 1、公司 2022 年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见， 请各位投资者注意相关风险。 2、原聘任会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇"），拟聘任会计师事务所：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"浙江中会"）。 3、变更会计师事务所的原因：由于公司原聘任的中汇服务合同期限已结束， 同时根据财政部、国务院国资委、证监会 2023 年 2 月 20 日联合印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》中"国有企业连续聘任同一会计师事 务所原则上不超过 8 年"的有关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合 考虑公司业 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-081 数源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 18 日（星期一）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 9 月 18 日（星期一）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼公司会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、本次股东 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随数源科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.71亿元，同比增长36.76%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4193.56万元，同比增长84.52%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3294.19万元，同比下降291.99%[22] - 基本每股收益为0.0924元/股，同比增长84.43%[22] - 加权平均净资产收益率为2.86%，同比增加1.63个百分点[22] - 营业总收入同比增长36.8%至5.71亿元，从去年同期的4.17亿元增长[168] - 营业利润同比增长67.8%至7554万元，去年同期为4500万元[168] - 净利润同比增长41.8%至4533万元，去年同期为3197万元[168] - 归属于母公司股东的净利润同比增长84.5%至4194万元，去年同期为2273万元[169] - 基本每股收益同比增长84.4%至0.0924元，去年同期为0.0501元[170] - 净利润为3402.69万元，对比上年同期的510.56万元增长566.2%[173] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长23.29%至3.47亿元[49] - 研发投入同比大幅增长71.55%至1206万元[49] - 所得税费用同比激增148.34%至3236万元[49] - 销售费用同比增长62.68%至548万元[49] - 研发费用同比增长71.6%至1206万元，去年同期为703万元[168] - 信用减值损失转正为5021万元，去年同期为亏损852万元[168] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为4.84亿元，同比增长870.34%[22] - 经营活动现金流量净额同比激增870.34%至4.84亿元[49] - 投资活动现金流量净额同比改善105.59%至1178万元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为4.84亿元，对比上年同期的-6276.79万元由负转正[176] - 投资活动产生的现金流量净额为1177.74万元，对比上年同期的-2.11亿元由负转正[176] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.28亿元，对比上年同期的7.29亿元由正转负[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.97亿元，对比上年同期的3.98亿元增长50.1%[175][176] - 收到其他与经营活动有关的现金为5.63亿元，对比上年同期的12.04亿元下降53.2%[176] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.54亿元，对比上年同期的13.47亿元下降73.7%[176] - 期末现金及现金等价物余额为4.29亿元，对比上年同期的10.11亿元下降57.6%[176] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5.48亿元，对比上年同期的4.89亿元由正转负[179] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为3.07亿元，对比上年同期的-1.54亿元由负转正[179] 各条业务线表现 - 房地产类收入同比飙升388.87%至3.25亿元，占营收比重56.88%[51] - 电子信息类收入同比下降42.89%至1.43亿元，占营收比重25.06%[51] - 园区产业类收入同比下降4.01%至8835万元[51] - 电子信息类营业收入同比下降42.89%至1.43亿元，毛利率提升2.67个百分点至18.67%[53] - 园区产业类营业收入同比下降4.01%至8835.39万元，毛利率提升2.94个百分点至61.84%[53] - 房地产类营业收入同比激增388.87%至3.25亿元，但毛利率下降13.91个百分点至40.39%[53] - 内销收入同比增长35.99%至5.56亿元，毛利率提升6.34个百分点至38.21%[53] - 杭州市本级公租房智能门禁系统维护户数达35,000余户[34] - 东部软件园期末入驻率达92.17%[35] - 下沙5G产业先导园2023年上半年整体出租率达98.37%[36] - 久睦苑商铺可出租面积13,587.44平方米，出租率100%[40] - 景溪南苑商铺可出租面积9,238.22平方米，出租率100%[40] - 景溪北苑商铺可出租面积5,471.04平方米，出租率100%[40] - 景冉佳园商铺可出租面积13,489.46平方米，出租率100%[40] - 公司主营业务包含电子类产品生产销售、房地产开发及信息系统集成等[196] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长36.76%至5.71亿元，主要因房产项目销售增加[49] - 非经常性损益项目合计金额为7487.75万元，主要包含单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6613.53万元[26] - 计入当期损益的政府补助为333.79万元[26] - 投资收益大幅亏损6638.88万元，占利润总额-85.45%[57] - 信用减值损失转回5020.78万元，占利润总额64.62%[57] - 公司主营业务面临政策风险、竞争风险及自然社会因素风险[91] - 公司积极参与扶贫工作每年为桐庐莪山乡和淳安县界首乡提供资助[101] - 公司2022年审计报告保留意见涉及无法确定商业合理性的服务费发票金额为6,479.59万元[109] - 截至2022年12月31日公司其他应付款中涉及保留意见的金额为3,469.74万元[109] - 2022年形成大额应收款项46,248.07万元，审计报告日前已收回7,713.25万元[109] - 截至报告期末公司已收回部分应收款项并采取股权质押等风控措施[110] - 部分应收商业承兑汇票未能如期兑付，公司已披露风险提示及进展公告[136] - 公司2022年度被出具否定意见的内部控制审计报告，股票被实施其他风险警示简称变更为"ST数源"[137] - 控股子公司杭州诚园置业有限公司出售部分楼层已收到所有合同款项[138] - 控股子公司东软股份开展基础设施公募REITs申报发行工作[140] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[137] - 公司控股股东减持计划到期，董事长及副董事长等多位高管辞职并完成补选[134][135] - 业绩承诺方西湖数源软件园尚未完成2022年度业绩补偿义务[104] 资产和负债状况 - 总资产为37.55亿元，同比下降13.20%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为14.73亿元，同比增长1.05%[22] - 货币资金减少1.8亿元，占总资产比例下降1.8个百分点至13.72%[59] - 存货减少1.92亿元，占总资产比例下降2.59个百分点至14.01%[59] - 投资性房地产增加1300万元，占总资产比例上升3.32个百分点至22.9%[59] - 公司4.93亿元资产受限，其中存货抵押3.1亿元，投资性房地产抵押8475万元[62] - 银行贷款期末融资余额11,850.82万元，其他融资余额10,000.00万元，成本6%[41] - 货币资金从年初6.72亿元减少至5.15亿元，降幅达23.3%[160] - 应收账款从2.27亿元增至2.51亿元，增长10.6%[160] - 存货由7.18亿元降至5.26亿元，减少26.7%[160] - 短期借款从15.87亿元降至10.17亿元，减少35.9%[161] - 资产总额由43.26亿元降至37.55亿元，减少13.2%[161][162] - 长期股权投资从10.51亿元降至9.97亿元，减少4.6%[161] - 母公司其他应收款从14.72亿元降至10.69亿元，减少27.4%[164] - 归属于母公司所有者权益由14.58亿元微增至14.73亿元[162] - 一年内到期非流动负债从4.78亿元降至4.06亿元[161] - 投资性房地产由8.47亿元增至8.60亿元[161] - 短期借款同比增长25.9%至5.88亿元，从去年同期的4.67亿元增加[165] - 应付票据同比下降65.3%至3.62亿元，去年同期为10.43亿元[165] - 资产总额同比下降12.3%至30.04亿元，去年同期为34.26亿元[165] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行募集资金总额26,712.16万元，累计使用15,065.6万元，累计变更用途16,300万元占比61.02%[66] - 2020年非公开发行募集资金总额48,723.11万元，累计使用42,491.53万元，未变更用途[67] - 截至2023年半年度，公司募集资金总额75,435.27万元，累计使用57,557.13万元，累计变更用途16,300万元占比21.61%[67] - 2017年募集资金实际使用2,146.05万元，其中汽车智能终端项目投入2,099.31万元，智慧社区项目投入46.74万元[68] - 2018年募集资金实际使用4,033.59万元，其中汽车智能终端项目投入2,684.75万元，智慧社区项目投入1,348.84万元[69] - 2019年使用闲置募集资金1.3亿元暂时补充流动资金，实际使用募集资金3,337.89万元[70] - 2020年使用闲置募集资金1.1亿元暂时补充流动资金，实际使用募集资金533.41万元[72] - 2021年变更募集资金用途，新投入5G应用技术项目1,689.83万元和5G产业先导园项目1,035.51万元[74] - 2022年募集资金实际使用1,562.9万元，其中5G应用技术项目投入1,516.9万元，5G产业先导园项目投入46万元[75] - 截至2022年末累计募集资金利息收入2,698.4万元，结余募集资金余额14,662.3万元[75] - 2023年半年度公司实际使用募集资金317.33万元，其中5G应用技术创新研发制造项目使用311.74万元，5G产业先导园项目使用5.59万元[76] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金11,000万元，期限不超过12个月[76] - 截至2023年6月30日结余募集资金余额为3,443.97万元，累计利息收入2,797.41万元[76] - 2020年非公开发行实际使用募集资金33,532.88万元，其中支付股权交易对价16,762.99万元，偿还债务及补充流动资金16,690.75万元[76] - 5G应用技术创新研发制造项目投资进度55.85%，累计投入3,518.47万元[80] - 5G产业先导园提升改造项目投资进度10.87%，累计投入1,087.1万元[80] - 诚园置业自持部分升级改造项目投资进度93.46%，累计投入6,992.38万元[80] - 东部软件园园区提升改造项目投资进度29.06%，累计投入2,045.41万元[80] - 截至2023年6月30日诚园置业项目半年度使用募集资金744.43万元[79] - 东部软件园项目半年度使用募集资金315.87万元，累计利息收入260.95万元[79] - 2016年非公开发行募集资金尚未使用金额为14,443.97万元（含利息收入2,797.41万元），其中3,443.97万元存储于专户，11,000万元用于补充流动资金[83] - 2020年非公开发行募集资金尚未使用金额为6,492.53万元（含利息收入260.95万元），全部存储于专户[83] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额11,000万元，其中子公司使用9,000万元，公司使用2,000万元[82] - 2016年非公开发行募集资金变更用途及实施主体涉及金额16,300万元（含利息收入47.87万元）[83] - 半年度效益测算包含坏账准备冲回470.93万元的影响[83] - 公司曾使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金921.47万元[82] - 汽车智能终端及交通信息化平台项目先期投入自筹资金921.47万元[82] - 募集资金投资项目未达预计效益原因为项目仍在实施中[82] - 募集资金投资项目未出现重大可行性变化[82] - 超募资金、实施地点及方式调整均不适用[82] - 5G应用技术创新研发制造项目拟投入募集资金总额6300万元，本报告期实际投入311.74万元，实际累计投入3518.47万元，投资进度达55.85%[85] - 5G应用技术创新研发制造项目本报告期实现效益1384.96万元[85] - 5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目拟投入募集资金总额1亿元，本报告期实际投入5.59万元，实际累计投入1087.1万元，投资进度达10.87%[85] - 5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目本报告期实现效益238.12万元[85] - 变更后两个5G项目合计拟投入募集资金总额1.63亿元，本报告期实际投入317.33万元，实际累计投入4605.57万元[85] 子公司和主要参股公司表现 - 浙江数源贸易有限公司报告期净利润1505万元，营业利润1603.95万元，营业收入2882.06万元[89] - 杭州易和网络有限公司报告期净利润1364.88万元，营业利润1554.04万元，营业收入5677.07万元[89] - 杭州中兴房地产开发有限公司报告期净利润6135.21万元，营业利润6135.21万元，营业收入1394.44万元[89] - 杭州诚园置业有限公司报告期净利润5713.81万元，营业利润7615.94万元，营业收入3.16亿元[89] - 杭州东部软件园股份有限公司报告期净利润1989万元，营业利润2464.99万元，营业收入6603.27万元[89] - 公司纳入合并范围的子公司共16家[196] 担保和诉讼事项 - 报告期末公司实际担保总额为78,450.70万元，占净资产比例为53.26%[130] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为10,000万元[129] - 报告期末公司对外担保余额合计为54,187.96万元[129] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为12,411.92万元[130] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为24,262.74万元[130] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为24,262.74万元[130] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4,807.79万元[130] - 对关联方西湖电子集团有限公司提供多笔担保，单笔金额最高达10,000万元[129] - 对子公司杭州易和网络有限公司担保额度为40,000万元[130] - 对子公司浙江数源贸易有限公司担保额度为50,000万元[130] - 全资子公司中兴房产为参股公司印象西湖提供连带责任担保，因合同纠纷被起诉要求承担连带清偿责任，目前法院正在审理中[131] - 公司为全资子公司杭州景鸿房地产开发有限公司提供连带责任担保金额11,850.82万元[131] - 杭州景鸿房地产开发有限公司提供最高融资余额30,110.00万元的抵押担保[131] - 浙江龙鼎控股集团有限公司诉讼涉案金额14,264万元[112] - 其他诉讼事项涉案金额2,249.32万元[114] - 全资子公司中兴房产拟新增对其参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司担保额度3亿元[141] 公司治理和股东结构 - 公司2023年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[3] - 公司股票简称为ST数源，股票代码为000909[18] - 公司法定代表人丁毅，总经理吴小刚，主管会计工作负责人李兴哲[3] - 公司董事会秘书高晓娟，联系地址杭州市西湖区教工路一号[19] - 公司2023年半年度报告经中汇会计师事务所审计[15] - 公司报告期半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[96] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[97] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.63%[94] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为44.31%[94] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.75%[94] - 公司股份总数保持453,828,600股无变动[144] - 有限售条件股份数量为66,404,736股占比14.63%[144] - 国有法人持股63,661,685股占比14.03%[144] - 无限售条件股份数量为387,423,864股占比85.37%[144] - 报告期末普通股股东总数为38,504户[146] - 控股股东西湖电子集团持股133,820,941股占比29.49%[146] - 国有法人杭州信息科技持股43,904,536股占比9.67%[146] - 国有法人杭州西湖数源软件园持股19,757,149股占比4.35%[146]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1228 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以下 简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-073 数源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 24 日（星期四）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 8 月 24 日（星期四）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼公司会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、本次股东 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-071 数源科技股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计净 资产的 100%、公司对外实际担保总余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，本次被担保对 象资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为确保全资子公司生产经营持续稳健发展，数源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）在运作规范和风险可控的前提下，结合实际业务情况，公司控股子 公司杭州诚园置业有限公司（以下简称"诚园置业"）拟以其持有的部分写字楼 等房产为公司全资子公司杭州景鸿房地产开发有限公司（以下简称"景鸿房产"） 在杭州银行股份有限公司官巷口支行最高融资余额为人民币贰亿伍仟万元整的融 资合同提供抵押担保。 本次担保事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公 司2023年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。 本次担保 ...

经审查，本次独立董事候选人不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》规定的不得担任独立董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不属于失信被 执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 存在其他不得担任上市公司董事的情形，我们认为其符合《公司法》、公司《章 程》等规定的任职条件和资格。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及深圳证券交易所的有关规定等 法律、法规及公司《章程》的有关规定，作为数源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第二十六次会议审议的相关事 项发表意见如下： 数源科技股份有限公司独立董事 一、关于补选第八届董事会独立董事的独立意见 数源科技股份有限公司独立董事 经审阅王直民先生的个人履历，我们认为其具备履行相应职责所需的能力， 能够胜任相应岗位职责的要求。基于独立判断，我们同意王直民先生作为公司第 八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于控股子公司提供担保的独立意见 本次担保主要是为满足全资子公司日常经营的资金需求，有利于其筹措 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-069 数源科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 7 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会 第二十六次会议。有关会议召开的通知，公司于 8 月 2 日由专人或以电子邮件的 形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。 由于金鹰先生申请辞去公司第八届董事会独立董事以及董事会下属各专门 委员会的相关职务，公司董事会成员所含独立董事人数低于应有的法定人数，根 据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《章程》中关于独立董事的相关 要求，结合《杭州市市属国有企业兼职外部董事人才库人员 ...