董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[7] - 设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[7] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[12][18] - 8种情形应召开临时会议，提前3日书面通知[17][18] - 紧急可口头通知，全体董事一致书面同意可豁免通知义务[18] 会议举行 - 需过半数董事出席，委托他人出席有限制[20][24] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席可举行[32] 表决规则 - 一人一票，可多种方式表决，表决意向分三种[30] - 未选或多选需重选，拒不选或中途离场未选视为弃权[30][25] - 普通提案全体董事过半数同意，担保事项出席董事三分之二以上同意[37] 其他规定 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[32][29] - 部分董事认为提案不明，会议应暂缓表决[33][34] - 矛盾决议以形成时间在后为准[32] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[40] - 规则经股东大会审议通过生效实施，由董事会负责解释[43][44]