委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会至少由三名成员组成，大部分为独立非执行董事[4] - 委员会成员每届任期三年，与董事任期一致[4] 会议相关 - 委员会会议每年至少召开两次[10] - 议事法定人数至少为两位成员，决议须全体委员过半数通过[13] - 常规会议通知至少提前3天发出，其他会议在合理时间前发出[19] 委员会职责 - 负责向董事会提董事及高管薪酬政策建议[7] - 组织制定董事、高管考核标准并考核[7] - 有权向外部咨询法律或其他独立专业意见[7] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[20] - 主席会后向董事会汇报职责内事项[23] - 若董事会通过未通过的薪酬安排，委员会准备声明[27] - 成员首次委任应获就任须知，后续有培训，费用公司承担[31] - 成员履职应投入时间和关注，定期参与公司事务[32] - 至少每年考核表现、章程及职权范围并提改善建议[24] - 职权书经董事会审议批准生效，解释和修改权归董事会[25] - 委员会缺资源可请求追加，被拒可向董事会要求[28]

财务表现 - 营业收入485.99亿元 同比减少12.35% [1] - 归属于上市公司股东净亏损约11.44亿元 同比收窄57.46% [1] - 基本每股亏损0.122元 [1] 生产与销售 - 铁产量1,216.43万吨 同比增加0.30% [1] - 钢产量1,279.08万吨 同比减少0.53% [1] - 钢材产量1,203.53万吨 同比减少0.52% [1] - 钢材销量1,202.11万吨 同比增加0.08% [1] - 钢材产销率99.88% [1] 经营策略 - 坚持以降本增效为中心 围绕"算账经营"着力"五型企业"建设 [1] - 加大市场开拓和调品力度 提升运营效率 [1] - 深挖能源潜力 优化采购半径 着力系统降本 [1] 行业环境 - 2025年上半年钢铁行业形势同比有一定好转 [1] - 钢铁市场整体供大于求局面尚未根本改善 [1]

财务表现 - 营业收入485.99亿元 同比减少12.35% [1] - 净亏损11.44亿元 同比收窄57.46% [1] - 基本每股亏损0.122元 [1] 生产运营 - 铁产量1216.43万吨 同比增加0.30% [1] - 钢产量1279.08万吨 同比减少0.53% [1] - 材产量1203.53万吨 同比减少0.52% [1] 销售情况 - 钢材销量1202.11万吨 同比增加0.08% [1] - 钢材产销率99.88% [1] 经营策略 - 坚持以降本增效为中心 围绕算账经营 [1] - 着力五型企业建设 加大市场开拓和调品力度 [1] - 提升运营效率 深挖能源潜力 优化采购半径 [1] - 着力系统降本 提升企业市场竞争力 [1] 行业环境 - 钢铁行业形势同比有一定好转 [1] - 钢铁市场整体供大于求局面尚未根本改善 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列鞍鋼股份有限公司（「本公司」）於二零二 五 年 八月二十七 日 在《中 國 證券報》、《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 刊 登 的 以 下 公 告 全 文，僅 供 參 考。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 （股份編號：0347） 執行董事兼董事長 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-047 鞍钢股份有限公司 第十届第二次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 11 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知 ...

财务表现 - 营业收入人民币485.99亿元，同比减少12.35% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损人民币11.44亿元，同比减亏57.46% [1] 生产情况 - 铁产量1216.43万吨，同比增加0.30% [1] - 钢产量1279.08万吨，同比减少0.53% [1] - 钢材产量1203.53万吨，同比减少0.52% [1] 销售情况 - 销售钢材1202.11万吨，同比增加0.08% [1] - 钢材产销率达99.88% [1]

鞍钢股份有限公司 审计与风险委员会职权范围书 第一章 成员 第一条 委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 且为非执行董事。委员会最少须由三名成员组成，其中过半数应 为独立非执行董事，且至少有一名为会计专业人士。公司董事会 成员中的职工代表可以成为委员会成员。 第二条 委员会成员的任期为三年，任职时间与董事任期一 致。 第二章 主席 第三章 秘书 - 1 - 第七条 委员会秘书(以下简称秘书)应由公司秘书出任。 第八条 秘书或其代表应当出席委员会会议并作会议记录。 第九条 如果秘书缺席，与会成员应当推选另一个人作秘书。 第四章 权力 第十条 董事会授权委员会按照其职权范围进行任何调查。 委员会有权向任何雇员索取任何所需资料，而所有雇员亦获指示 与委员会合作，满足其任何要求。 第三条 委员会的主席（以下简称主席）应由独立董事中会 计专业人士担任。 第四条 主席应当主持委员会的会议。 第五条 如果主席缺席，其余与会成员应从他们之中推选一 位主持委员会的会议。 第六条 主席应当参加公司的年度股东会并且准备回答股东 提出的任何关于委员会工作的问题。 第十一条 董事会授权委员会对外咨询法律或其他独立的专 业意见； ...

资金往来与占用情况 - 鞍钢集团国际经济贸易有限公司2025年初往来资金余额3.93亿元，1 - 6月累计发生73.01亿元，偿还66.61亿元，6月30日余额10.33亿元[2] - 本钢板材股份有限公司2025年占用累计发生4.48亿元，6月30日余额0.38亿元[3] - 鞍钢钢绳有限责任公司2025年初占用余额0.83亿元，累计发生1.13亿元，偿还1.14亿元，6月30日余额0.82亿元[3] - 鞍钢集团工程技术发展有限公司2025年初占用余额0.42亿元，累计发生2.51亿元，偿还2.41亿元，6月30日余额0.52亿元[3] - 鞍钢集团众元产业发展有限公司2025年初占用余额0.25亿元，累计发生2.85亿元，偿还2.83亿元，6月30日余额0.27亿元[3] - 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司2025年初占用余额0.29亿元，累计发生3.26亿元，6月30日余额0.6亿元[3] - 鞍钢铸钢有限公司2025年初占用余额0.2亿元，累计发生1.03亿元，偿还1.09亿元，6月30日余额0.14亿元[3] - 鞍钢集团国际经济贸易有限公司2025年初预付款项等余额17.63亿元，累计发生58.33亿元，偿还61.04亿元，6月30日余额14.92亿元[5] - 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司2025年初预付款项余额1.38亿元，偿还1.49亿元[5] - 德邻陆港供应链服务有限公司2025年初预付款项余额1.06亿元，累计发生9.02亿元，6月30日余额1.63亿元[5] 总体资金数据 - 2025年初占用资金余额总计2837[6][7] - 2025年1 - 6月占用累计发生（不含利息）16376[6][7] - 2025年1 - 6月偿还累计发生15920[6][7] - 2025年6月30日占用资金余额3293[6][7] 部分公司资金情况 - 鞍钢汽车运输有限责任公司2025年初占用余额71，1 - 6月累计发生7[6] - 北方恒达物流公司2025年1 - 6月占用累计发生4[6] - 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司2025年初占用余额2，1 - 6月累计发生2[6]

报告与会议安排 - 公司于2025年8月27日发布2025年半年度报告[2] - 公司定于2025年8月29日15:00 - 16:30召开2025年半年度网上业绩说明会[2] 会议参与信息 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系平台”参与[2] - 出席业绩说明会人员有总经理田勇等[2] 问题征集 - 投资者可于2025年8月28日15:00前征集问题[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

索引 页码 公司财务报表 —合并资产负债表 1-2 —合并利润表 3 —合并现金流量表 4 —合并股东权益变动表 5-6 —母公司资产负债表 7-8 —母公司利润表 9 —母公司现金流量表 10 —母公司股东权益变动表 11-12 —财务报表附注 13-100 2025 半年度财务报表 鞍钢股份有限公司 2025 半年度 财务报告 合并资产负债表 2025 年 6 月 30 日 编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元 | 项目 | 附注 | 年 月 日 2025 6 30 | 年 月 日 2024 12 31 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 六、1 | 3,134 | 4,544 | | 交易性金融资产 | 六、2 | 16 | 15 | | 衍生金融资产 | 六、3 | 4 | | | 应收票据 | 六、4 | 235 | 55 | | 应收账款 | 六、5 | 2,711 | 2,952 | | 应收款项融资 | 六、6 | 1,809 | 918 | | 预付款项 | 六、7 | 2,794 | 3,189 | | 其他应 ...

二、截至 2025 年6 月30 日，鞍钢财务公司经营业绩良好， 主要监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求。 另需说明的事项：2023 年国家金融监督管理总局辽宁监 管局对鞍钢财务公司开展现场检查，发现其 2022 年存在票据贴 现资金回流至出票人事项，2025 年 2 月，就该事项对鞍钢财 务公司罚款人民币 50 万元。除此之外，报告期内未受到其他 处罚。经了解，该事项是因鞍钢财务公司未对贴现资金进行 有效追踪造成，鞍钢财务公司已通过完善管理制度、强化跟踪 1 管理等措施进行整改。鞍钢财务公司贴现资金回流这一处罚事 项仅限于票据贴现单一业务环节，未实质波及鞍钢财务公司 各项业务的正常开展，也未对鞍钢股份在其开展的结算业 务、信贷业务等金融服务及资金安全产生影响。公司将持续 关注上述处罚事项的进展情况，对公司与鞍钢财务公司后续发生 的各项业务严格把关，确保相关业务合法合规。 由于内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错 误发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致相 关内部控制变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序遵 循的程度。因此，根据风险评估结果推测未来风险管理有效性具 ...