证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-019 江苏法尔胜股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易概况 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第 十一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，预计公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限 公司及其下属企业达成日常关联交易，预计总金额不超过 73,085 万元。 二、2024 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | | | | 2024 年度 | 2024 年 | 实际发生 | 实际发生 | 披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 实际发生金 | 度预计金 | 额占同类 | 额与预计 | 期及索 | | 易类别 | | 易内容 | 额 | 额 | 业务比例 | 金额差异 | ...

2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成 立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，是中国会计师事务所行业中 机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。 具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河 北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、 四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。 中兴财光华2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人； 注册会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年底共 ...

薪酬方案情况 - 审核2024年度董监高薪酬，制定2025年度薪酬方案[2] - 适用对象为公司董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬发放规则 - 董监高及独立董事津贴按月发放，离任按实际任期计算[5] - 个人所得税由公司统一代扣代缴[6] 生效与公告 - 高管薪酬董事会审议通过生效，董监薪酬需股东大会通过[6] - 2025年4月28日发布该薪酬方案公告[10]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入3.05亿元[11] - 2024年营业总收入312,269,052.36元，较2023年减少[30] - 2024年净利润为 -146,528,129.86元，2023年为 -61,870,284.05元[31] - 2024年度营业收入388,246,047.30元，较2023年度下降[33] - 2024年度净利润为 -95,904,998.12元，2023年度为5,509,974.97元[33] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计10.46亿元，较期初下降32.33%[25] - 2024年12月31日公司负债合计9.56亿元，较期初下降31.80%[26] - 2024年12月31日公司所有者权益合计8922.60万元，较期初下降37.64%[26] - 2024年末流动资产合计4.44亿元，较期初下降48.05%[25] - 2024年末非流动资产合计6.02亿元，较期初下降12.89%[25] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计431,464,750.93元，流量净额11,838,263.40元[35][36] - 2024年度投资活动现金流入小计232,715,743.17元，流量净额232,389,802.27元[36] - 2024年度筹资活动现金流入小计1,974,514,092.23元，流量净额 -257,993,285.62元[36] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 -13,765,219.95元，期末余额为4,607,951.95元[36] 减值准备 - 2024年因收购大连广泰源形成的商誉账面价值0.76亿元，累计计提减值准备2.32亿元[6] - 2024年度计提存货跌价准备1494万元，固定资产减值损失375万元，无形资产减值损失1575万元，合计3444万元[9] 股本情况 - 公司股本为4.20亿元，较期初无变化[26] - 公司设立时股本总额为6000万元，经多次变动2020年后股本为419503968元[53][56] 其他财务指标 - 2024年投资收益7,028,126.23元，高于2023年[30] - 2024年税金及附加2,794,872.20元，较2023年减少[30] - 2024年度利息费用36,270,939.91元，较2023年度减少[33] - 2024年度管理费用9,744,171.06元，较2023年度降低[33]

江苏法尔胜股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏法尔胜股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、 翁晓卫女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月20日下午14:00[2] - 会议股权登记日为2025年5月15日[4] 审议与登记 - 会议审议2024年度董事会等报告[6] - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 16:00[10] - 登记方式为传真，地点在公司董事会办公室[10][11] 投票相关 - 普通股投票代码为“360890”，简称为“法尔投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[21] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[24]

会议信息 - 公司第十一届监事会第八次会议通知于2025年4月14日发出[2] - 会议于2025年4月24日下午15:30召开，采用现场结合通讯表决方式[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案[4][6][9][11][13][15][17]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-012 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 1、 审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士向董事会 ...

江苏法尔胜股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次利润分配预案 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现 金股利，不送红股，不进行公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净 利润-105,932,594.97 元，加年初未分配利润-774,898,650.30 元，2024 年期末 母公司可供股东分配的利润为-870,803,648.42 元。 二、2025 年独立董事专门会议审核意见 公司2024年度利润分配预案是根据2024年度经营与财务状况制定的，符合相 关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在实质损害公司及全体股东尤其中 小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入68,538,910.50元，较上年同期减少38.62%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-750,786.92元，较上年同期增长95.91%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,804,701.17元，较上年同期增长201.47%[4] - 本报告期末总资产1,049,380,780.12元，较上年度末增长0.37%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16,471,480.10元，较上年度末减少4.36%[4] - 本报告期非经常性损益合计11,378,059.24元[5] - 现金及现金等价物净增加额33,487,324.23元，较上年同期增长390.36%，受经营、投资及筹资活动现金流量净额共同影响[9] - 2025年3月31日货币资金为66,374,565.38元，较之前的51,119,715.39元有所增加[14] - 2025年3月31日应收账款为184,605,719.44元，较之前的198,909,652.10元有所减少[14] - 2025年3月31日存货为91,383,039.58元，较之前的85,733,810.29元有所增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计451,475,776.42元，较之前的443,848,101.16元有所增加[14] - 2025年3月31日固定资产为179,856,224.95元，较之前的187,518,840.01元有所减少[14] - 2025年3月31日非流动资产合计597,905,003.70元，较之前的601,687,072.04元有所减少[14] - 2025年3月31日资产总计1,049,380,780.12元，较之前的1,045,535,173.20元有所增加[14] - 流动负债合计本期为953,595,350.41元，上期为940,468,620.65元；非流动负债合计本期为12,023,121.47元，上期为15,840,513.59元；负债合计本期为965,618,471.88元，上期为956,309,134.24元[15] - 所有者权益合计本期为83,762,308.24元，上期为89,226,038.96元；负债和所有者权益总计本期为1,049,380,780.12元，上期为1,045,535,173.20元[15] - 营业总收入本期为68,538,910.50元，上期为111,668,808.48元；营业总成本本期为89,039,803.57元，上期为127,973,352.59元[18] - 营业利润本期亏损5,352,862.46元，上期亏损16,914,270.36元；利润总额本期亏损5,353,831.30元，上期亏损16,781,540.36元[18] - 净利润本期亏损5,463,730.72元，上期亏损17,969,974.57元；持续经营净利润本期亏损5,463,730.72元，上期亏损17,969,974.57元[18][19] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损750,786.92元，上期亏损18,355,578.04元；少数股东损益本期亏损4,712,943.80元，上期盈利385,603.47元[19] - 综合收益总额本期亏损5,463,730.72元，上期亏损17,969,974.57元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期亏损750,786.92元，上期亏损18,355,578.04元[19] - 基本每股收益本期为0.00元，上期为 - 0.04元；稀释每股收益本期为0.00元，上期为 - 0.04元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为112,019,352.54元，上期为105,143,381.91元[20] - 应付账款本期为71,629,937.68元，上期为68,764,683.92元；合同负债本期为20,573,485.31元，上期为20,567,724.27元[15] - 经营活动现金流入小计为112,403,386.59元，上年同期为106,296,549.36元[21] - 经营活动现金流出小计为100,598,685.42元，上年同期为117,930,397.28元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为11,804,701.17元，上年同期为 - 11,633,847.92元[21] - 投资活动现金流入小计为11,283,513.58元，上年同期为25,000,000.00元[21] - 投资活动现金流出小计为2,420,163.59元，上年同期为1,060,650.00元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为8,863,349.99元，上年同期为23,939,350.00元[21] - 筹资活动现金流入小计为534,757,976.87元，上年同期为232,307,193.63元[21] - 筹资活动现金流出小计为521,938,703.80元，上年同期为256,145,589.38元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,819,273.07元，上年同期为 - 23,838,395.75元[22] - 现金及现金等价物净增加额为33,487,324.23元，上年同期为 - 11,532,893.67元[22] 特定项目财务指标变化 - 在建工程期末余额24,802,536.40元，较年初增长33.70%，因鄂尔多斯项目继续投资建设[8] - 其他应付款期末余额87,338,700.53元，较年初增长100.57%，因拆入企业资金增加[8] - 销售费用本期金额465,022.58元，较上年同期增长317.58%，因环保业务分部业务宣传费支出增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,440，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 法尔胜泓昇集团有限公司持股比例26.82%，持股数量112,502,486股，质押84,500,000股，冻结613,030股[10] - 江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例13.57%，持股数量56,946,224股[10]