江苏法尔胜股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | | 应出席 | 现场出 | 通讯表 | 委托出 | 缺席次 | 是否连 | 在上市 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | 决出席 | | | 续两次 | 公司现 | | | 次数 | 席次数 | | 席次数 | 数 | | | | | | | 次数 | | | 未亲自 | 场工作 | | | | | 出席会 | 的时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 议 | | | 李峰 9 | 5 4 0 | 0 | 否 | 16天 | 作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度， 本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事管 理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2024年度工作中，忠实履行 职责，积极出席相关会议，认真审 ...

江苏法尔胜股份有限公司 | 姓名 | | | 通讯表 决出席 | | | 是否连 续两次 | 在上市 公司现 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 席次数 | | 席次数 | 数 | | | | | 应出席 | 现场出 | 次数 | 委托出 | 缺席次 | 未亲自 | 场工作 | | | | | | | | 出席会 | 的时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 议 | | | 曹政宜 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 16天 | 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度， 本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事管 理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2024年度工作中，忠 ...

收购情况 - 2021年6月法尔胜环境科技45900万元现金收购广泰源51%股权[1] - 收购广泰源51%股权确认商誉30826.21万元，100%股权时商誉60443.55万元[1] 商誉减值 - 2024年度对收购广泰源51%股权形成的商誉计提减值1882.24万元[1] - 本次计提使2024年度归母净利润和所有者权益均减少1882.24万元[4] 资产数据 - 大连广泰源商誉账面余额30826.21万元，减值准备21356.78万元，账面价值9469.43万元[3] - 不含商誉的资产组账面价值20623.16万元，含整体商誉的为39190.67万元[3] - 资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）为35500万元[3]

会计政策变更 - 2025年4月28日公告按财政部规定变更会计政策[12] - 自2024年起执行《企业会计准则解释第17号》《第18号》[4][8] - 变更不影响财务等状况，不损害公司及股东利益[9]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-020 江苏法尔胜股份有限公司 关于控股子公司 2024 年度日常关联交易完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易概况 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第 十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，预计 2024 年度公司控股子公司大连广泰源环保科技有限公司 （以下简称"广泰源"）拟与其关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过 10,100 万元。 1 三、日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明 广泰源 2024 年度实际发生日常关联交易共计 1,624.85 万元，实际交易金额 占预计交易金额 16.25%。2024 日常关联交易实际金额与预计金额差异的主要原 因为：部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符，导致 预计差异。 四、2025 年独立董事专门会议审核意见 大连广泰源环保科技有限公司 2024 年发生的日常关联交 ...

江苏法尔胜股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了关于《关 于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。该议案需提交股东大会审议批准，现将 本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 为真实、准确、客观地反映公司资产状况与经营成果，根据《企业会计准则》 的相关规定，公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。根据 市场价格和评估结果，在清查、评估的基础上，对公司存在减值迹象的应收账款、 其他应收款、存货、商誉等各类资产计提减值准备，经测试，2024 年度公司计 提信用减值损失547.99万元，计提资产减值损失 5,299.72万元，具体情况如下： | 类别 | 资产名称 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 （损失以"-"号填列） | 应收账款 | -5,597 ...

公司会议与公告 - 2024年董事会召开9次会议[2] - 2024年召开1次年度、3次临时股东大会[6] - 2024年对外披露公告54份[8] 业绩总结 - 2024年营收31,226.91万元，同比降29.97%[10] - 2024年净利润-10,593.26万元，同比降1026.25%[10] - 金属制品业务稳定，环保业务营收利润下滑[10] 新产品与新技术研发 - 广泰源核心技术有十几项国家专利[17] - 推出第三代集装箱式标准化设备[18] 未来展望与新策略 - 2025年推动转型优化，加大环保投入拓展[20] - 提升金属制品竞争力，高附加值产品或成支撑[21] - 环保业务拓展新领域，加强协作引进团队[23][24] - 争取产业协同与并购重组机会提升业绩[25]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入30457.28万元，同比下降30.07%[3] - 2024年度主营业务成本30343.97万元，同比下降19.26%[3] - 2024年度利润总额 -15954.02万元，归属于母公司的净利润 -10593.26万元，同比减少1026.25%[5] - 2024年销售毛利率0.37%，低于2023年的13.72%[15] - 2024年净资产收益率（加权） -2303.38%，低于2023年的 -35.93%[15] 分部情况 - 金属制品分部主营业务收入21732.04万元，同比下降11.19%[3] - 金属制品分部主营业务成本22187.99万元，同比下降6.84%，毛利率减少4.77%[3] - 环保行业分部主营业务收入8725.25万元，同比下降54.28%[4] - 环保行业分部主营业务成本8155.98万元，同比下降40.74%，毛利率减少21.36%[4] 费用情况 - 销售费用减少178.08万元，减少34.39%[5] - 管理费用减少316万元，减少5.59%[5] - 财务费用减少1950.15万元，减少30.62%[5] 资产负债 - 货币资金期末余额51119715.39元，较期初减少32.23%[8] - 应收账款期末余额198909652.10元，较期初减少25.59%[8] - 年末资产总额104553.52万元，比上年同期减少49953.34万元，降幅32.33%[10] - 负债总额95630.91万元，比上年同期减少44568.78万元，降幅31.79%[10] - 归母净资产1722.23万元，比上年同期减少1325万元，降幅43.48%[10] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额11838263.40元，较2023年减少38.60%[12] - 2024年投资活动现金流量净额232389802.27元，较2023年增加194.54%[12] - 2024年筹资活动现金流量净额 -257993285.62元，较2023年减少113.25%[12] 其他指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长61.31%[7] - 2024年资产负债率91.47%，略高于2023年的90.74%[15] - 2024年应收账款周转率1.31，低于2023年的1.48[15]

2024年情况 - 召开四次监事会会议[3] - 决策程序合法，董高无违规[4][5] - 财务制度健全，审计报告无保留意见[6] - 内控及关联交易制度完善无违规[7][8][9] - 无控股股东及关联方违规占用资金[10] 2025年展望 - 监督公司规范运作完善治理结构[12] - 监督董高履职确保决策科学规范[12] - 以财务监督为核心关注高风险领域[12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位2024年资产和营收占比超85%[5] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控各缺陷有定量标准[9][10] 后续计划 - 公司将适时修改或完善内控制度[12]