报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] 报告内容与审核 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[10] 业绩预告与重大事件披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券交易异常波动，公司应及时披露相关财务数据[11] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者尚未得知时公司应立即披露[13] 股东股份相关披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需关注[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[26] 信息披露责任人与部门 - 董事长是信息披露第一责任人，总经理是责任人[21] - 董事会秘书是信息披露直接责任人[21] - 董事会办公室负责公开信息披露事务管理[21] 信息披露流程与要求 - 董事知悉重大事件应书面报告董事长[21] - 高级管理人员知悉重大事件应当日书面报告董事会[23] - 持有公司5%以上股份的股东和关联人应履行信息披露义务[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[25] 文件保存与通报 - 信息披露公告文稿等相关文件资料保存期不少于10年[32] - 信息公开披露后，需在两个工作日内向董事和高管通报[33] 报告审核时间安排 - 财务部需在审议年度、半年度报告董事会会议前12个工作日，季度报告前5个工作日提供财务资料[36] - 董事会办公室需在审议年度、半年度报告董事会会议前6个工作日，季度报告前2个工作日将报告提供给财务总监和董事会秘书审核[36] - 董事会办公室需在审议年度、半年度报告董事会会议前5天将报告提供给董事审阅[36] 报告审定与审计 - 定期报告修改后由财务总监和财务部审定数据准确性，董事会秘书审定文字表述[37] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[38] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需作专项说明[38] 信息披露媒体与豁免 - 公司选定的信息披露媒体为中国证监会指定的报刊和网站[40] - 公司及相关信息披露义务人对涉及国家秘密的信息依法豁免披露[42] - 公司暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[42] 内部审核与保存 - 信息暂缓、豁免披露事项内部审核需经董事会秘书审核、董事长审批[43] - 公司暂缓、豁免披露有关信息登记材料保存期限不得少于十年[43] 内幕信息与办法规定 - 公司内幕信息知情人负有保密义务，违规将受处分[47] - 本办法由公司董事会负责制订、修改和解释，2025年8月26日发布[52][53]

宜宾五粮液股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 （本细则经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《公司章程》 的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董 ...

宜宾五粮液股份有限公司 审计委员会实施细则 （本细则经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规则 以及《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第三条 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告 工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至五名董事组成，应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履 ...

制度相关 - 制度经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过[1] - 制度发布时间为2025年8月26日[22] - 制度由董事会负责解释和修订[21] - 制度经董事会审议通过之日起执行[21] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人范围含持有公司5%以上股份股东及其相关人员等[9] - 公司应在内幕信息披露后五个交易日内向深交所备案[11] - 知情人获悉信息起两日内交董事会办公室备案，材料保存十年[12] 违规处理 - 公司出现内幕交易等行为，董事会自查追责并报送情况结果[17] - 知情人违规按情节处分，严重时要求赔偿，触犯法律移交司法[17] - 持股5%以上股东等人员违规，公司保留追责权利[19] 公司信息 - 公司简称五粮液，代码000858[24]

宜宾五粮液股份有限公司 战略委员会实施细则 （本细则经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《公司章程》 的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 根据实际情况的需要，战略委员会下设战略工作小组，由公司董 事长任战略工作小组组长，另设副组长1名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一章 总则 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董 ...

宜宾五粮液股份有限公司 全面预算管理委员会实施细则 （本细则经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进战略实施与管理提升，充分发挥全面预算管理的资源整合功 能，提高公司运营效率、质量和竞争能力，加强风险管控，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章、规则以及《公司章程》的规定，公司设立董事会全面预算管理委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会全面预算管理委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责 公司全面预算管理制度及目标的制定、修订及考核。 第二章 人员组成 第三条 全面预算管理委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 全面预算管理委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 解方案； 第五条 全面预算管理委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 全面预算管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委 ...

宜宾五粮液股份有限公司 ESG 委员会实施细则 （本细则经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为践行可持续发展理念，推动公司高质量发展，提高环境、社会和 公司治理（ESG）工作效率和科学决策的水平，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发 展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第3号——可持续发 展报告编制（征求意见稿）》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》 的规定，公司设立董事会ESG委员会，并制定本实施细则。 第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，负责识别可持续发展的 相关风险和机遇，统筹公司可持续发展战略、制度和表现，并对公司可持续发展 重大事项进行研究审议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由 3-5 名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG 委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 ESG 委 ...

宜宾五粮液股份有限公司 提名委员会实施细则 （本细则经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《公司章程》的规定，公司设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公 1 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董 ...

宜宾五粮液股份有限公司 投资者关系管理制度 （本制度经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过 ） 第一章 总 则 第一条 为规范宜宾五粮液股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、积极参 与和支持投资者关系管理工作。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则 ...

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入527.71亿元，同比增长4.19% [1] - 公司2025年上半年归母净利润达194.92亿元，同比增长2.28% [1] - 公司2025年上半年基本每股收益为5.02元 [1]