会议基本信息 - 公司将于2025年12月18日14:45召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1][3] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统时间为9:15至15:00的任意时间 [2] - 会议股权登记日为2025年12月11日，登记在册股东有权出席 [4] - 现场会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室 [7] 会议审议事项 - 会议将审议两项议案，均涉及关联交易 [9] - 关联股东中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司将回避表决 [9] - 公司将对中小股东的表决情况进行单独计票 [10] 会议出席与股东结构 - 实际出席会议的股东及授权代表共274人，代表股份496,205,751股，占公司股份总数的51.9061% [20] - 出席现场会议的股东及代表共3人，代表股份456,757,900股，占公司股份总数的47.7796% [21] - 通过网络投票的股东271人，代表股份39,447,851股，占公司股份总数的4.1265% [22] - 参与表决的中小股东共273人，代表股份39,449,451股，占公司股份总数的4.1267% [23] 议案表决结果 - 议案1.00 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 获得通过 [25] - 总表决情况：同意38,268,951股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0076%；反对1,119,900股，占比2.8388%；弃权60,600股，占比0.1536% [25] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [25] - 议案2.00 关于公司2026年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的议案 获得通过 [27] - 总表决情况：同意31,615,886股，占出席会议有效表决权股份总数的80.1428%；反对7,769,065股，占比19.6937%；弃权64,500股，占比0.1635% [27] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [27] 法律意见与会议有效性 - 湖北瑞通天元律师事务所刘旸律师、张馨月律师见证了本次会议 [24] - 律师认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效 [30]