会议信息 - 大唐高鸿网络第十届监事会第十二次会议7月9日发通知，7月15日通讯召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体监事回避表决[1] - 议案将提交最近一次股东大会审议[1] - 详情见同日巨潮资讯网《关于购买董监高责任险的公告》[2]

会议信息 - 大唐高鸿网络第十届董事会二十一次会议7月9日发通知，7月15日通讯召开[1] - 会议由董事长付景林主持，7名董事全部到会[1] 议案审议 - 审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事回避，将提交股东大会[1] - 审议《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，7票同意通过[2] - 提请第三次临时股东大会审议《关于购买董监高责任险的议案》[2]

董监高责任险 - 公司2025年7月15日会议审议购买该险议案[2] - 投保人为大唐高鸿网络股份有限公司[2] - 被保险人是全体董监高[2] 保险条款 - 赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保费总额不超50万元/年[2] - 保险期限12个月/期[2] 审议授权 - 议案提交股东大会审议[3] - 授权管理层办理事宜[3] - 续保无需另行审议[4] - 授权期限至第十届董事会届满[4]

沪深交易所拟调整主板风险警示股票涨跌幅限制 - 沪深交易所拟将主板风险警示股票涨跌幅限制从5%调整为10%以提升定价效率 [2] - 调整后股价上涨或下跌速度加快例如上涨20%所需时间从4天缩短至2天 [9] 风险警示股票分类及市场现状 - 风险警示分为退市风险警示（*ST）和其他风险警示（ST）两类 [2] - 截至7月2日沪深主板*ST股99只ST股74只 [2] - *ST股退市风险更高2024年强制退市股票中绝大部分为*ST股 [2] *ST股市场表现 - *ST太和戴帽前一个月股价下跌20%公告当日下跌9.54% [3] - 退市前一年*ST东方、*ST旭蓝、*ST大药股价跌幅达75%-92% [2] ST股市场表现及风险 - ST股可能升级为*ST股如ST高鸿一年后转为*ST高鸿 [4] - ST高鸿2024年股价下跌48%2025年初至7月2日再跌9% [4] - 部分ST股直接退市如ST旭电因股价跌破面值退市 [5] 风险警示股票整体趋势 - *ST/ST股价格长期疲软基本面彻底转好案例较少 [7] - 涨跌幅放宽后基本面恶化公司退市速度可能加快 [9]

资金情况 - 延期归还不超4.90亿元非公开发行股票募集资金，期限自2024年7月4日起不超12个月[1] - 2024年3月31日，交通银行上地支行12822.06万元募集资金解除冻结[3] - 2024年4月18日，交通银行上地支行2.06万元募集资金被司法冻结[3] - 截至2025年5月31日，两募集资金账户冻结金额413.27万元[3] - 2025年1月，两募集资金账户合计10757.98万元因涉诉被执行划扣[4] - 截至公告披露日，公司募集资金账户实际被冻结金额416.76万元[4] 债务情况 - 截至公告日，债务逾期累计本金余额123783.46万元，占2024年12月31日经审计净资产150.78%[4] - 公司为99笔逾期债务担保本金108783.46万元，占2024年12月31日经审计净资产132.51%[4] 其他情况 - 2024年7月30日，公司因涉嫌信披违规被中国证监会立案调查[6] - 2024年度财报被出具无法表示意见审计报告，公司股票被实施退市风险警示[7]

核心观点 - 公司暂时无法按期归还用于补充流动资金的募集资金 金额达人民币4.90亿元 主要因债务逾期 现金流紧张 以及募集资金账户被司法冻结和扣划 [1][2][3] 募集资金使用情况 - 公司于2024年7月4日通过议案 延期归还非公开发行股票募集资金不超过人民币4.90亿元并继续用于暂时补充流动资金 延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 公司收到中国证券监督管理委员会贵州监管局责令改正措施决定 认定公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未能按时偿还 变更部分募集资金用途未按规定履行审议程序和信息披露义务 [2] - 截至2025年5月31日 公司募集资金账户被诉讼冻结 涉及实际被冻结金额为人民币416.76万元 另有人民币10,757.98万元因常州涉诉案件被执行划扣 [3][4] 债务状况 - 公司及下属子公司均出现债务逾期 截至公告日 债务逾期累计本金余额为人民币123,783.46万元 占公司2024年12月31日经审计净资产的150.78% [4] - 公司为99笔逾期债务提供连带责任保证担保 本金人民币108,783.46万元 占公司2024年12月31日经审计净资产的132.51% [4] 诉讼影响 - 公司涉及常州系列诉讼纠纷 包括9起诉讼案件在江苏高院再审中 12起诉讼案件一审已开庭尚未判决 21起诉讼案件一审尚未开庭 [3] - 自2022年上半年起 公司募集资金账户被诉讼冻结 2024年3月31日 交通银行上地支行募集资金账户人民币12,822.06万元解除冻结 但截至2025年5月31日 部分账户仍被冻结 [3][4] 后续计划 - 公司已提交整改报告 积极整改 待恢复正常现金流后 将妥善处理募集资金归还及管理工作 [2][5][6] - 公司密切关注常州实道再审案件进展 并将积极履行披露义务 [6] 审计与监管 - 公司2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告 根据深圳证券交易所股票上市规则 公司股票被实施退市风险警示 [6] - 若公司2025年度出现深圳证券交易所股票上市规则规定的终止上市情形 深圳证券交易所将决定公司股票终止上市 [7]

收入和利润（同比） - 2025年上半年预计利润总额亏损1.3亿 - 1.8亿元，上年同期亏损128.39万元[1] - 2025年上半年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.3亿 - 1.8亿元，上年同期盈利457.73万元[1] - 2025年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.35亿 - 1.85亿元，上年同期亏损1.328784亿元[1] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.11 - 0.16元/股，上年同期盈利0.004元/股[1] - 2025年上半年营业收入预计为3.4亿 - 4.65亿元，上年同期为7.767721亿元[1] - 2025年上半年扣除后营业收入预计为3.35亿 - 4.6亿元，上年同期为7.717751亿元[1] 其他财务数据（同比） - 2025年上半年归属于上市公司股东的所有者权益预计为3.95亿 - 5.5亿元，上年同期为29.088507亿元[1] 管理层讨论和指引 - 2025年半年度公司预计归属于上市公司股东的净利润为负，一是因贷款逾期计提罚息和复利使利息支出大增[3] - 公司及部分子企业银行主要账户被冻结，诉讼多、债务违约，部分业务发展受影响致收入规模下降[3] 其他重要内容 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2025年半年度报告为准[4]

新增诉讼仲裁事项 - 交通银行北京上地支行起诉公司及子公司高鸿数据涉及保理合同纠纷，要求偿还债务本金5866.8万元及利息、罚息等费用，公司承担连带保证责任 [3][4][5][6] - 浦发银行南京分行起诉子公司高鸿鼎远涉及金融借款合同纠纷，要求偿还贷款本金4000万元及利息罚息104万元，公司承担连带责任 [7][8][9] - 浦发银行南京分行起诉子公司高鸿鼎恒涉及金融借款合同纠纷，要求偿还贷款本金5000万元及利息罚息128.4万元，公司承担连带责任 [10][11] 已披露诉讼进展 - 公司及控股子公司累计涉案金额达12.59亿元，其中作为被告/被申请人的案件金额8.49亿元 [15] - 主要案件涉及金融借款合同纠纷、保理合同纠纷等，部分案件已进入二审或执行阶段 [12][13][14] - 小额诉讼中公司作为原告涉及18项案件金额1805.66万元，作为被告涉及35项案件金额6687.21万元 [15] 合同条款细节 - 交通银行保理合同约定最高额度1亿元，期限2023年2月至2024年2月，公司提供连带责任保证 [5][6] - 浦发银行贷款合同约定执行利率为LPR加35个基点，逾期罚息利率为执行利率加30% [8][9][10] - 合同条款包含加速到期条款，在违约情况下银行有权宣布贷款提前到期 [9][10]

诉讼判决情况 - 2024年9月27日贵阳农商行龙王支行起诉案，贵州省高级人民法院已作《民事判决书》，诉讼金额18345.81万元[18] - 2024年9月9日光大银行南京分行起诉案，一审判决生效，后续执行金额待确定，诉讼金额6569.97万元[18] - 2024年8月12日中国银行北京东城支行起诉案，北京金融法院已作二审判决，诉讼金额2662.50万元[18] 诉讼进展情况 - 2024年10月9日广州银行南京分行起诉案，公司已提交撤回上诉申请，诉讼金额7960.63万元[18] - 2024年7月17日光大银行北京宣武支行起诉案，一审判决已出，后续执行金额待确定，诉讼金额15211.52万元[18] - 2024年7月10日交通银行北京上地支行起诉案，北京金融法院已作《民事裁定书》，未开庭审理，诉讼金额10106.83万元[18] - 2024年6月19日天津中财商业保理有限公司仲裁案，公司收到《执行裁定书》，诉讼金额6902.40万元[18] - 2025年3月12日兴业银行北京花园路支行两次起诉案，法院已出具调解书，公司未支付首期款项，诉讼金额分别为8427.71万元和16030.58万元[20] - 2025年4月30日中国民生银行南京分行起诉案，公司已向法院提交撤回上诉申请，诉讼金额2779.26万元[20] - 2025年6月4日广州银行南京分行起诉案，公司已收到南京中院的《民事裁定书》，诉讼金额1100万元[20] - 2025年7月9日交通银行北京上地支行起诉案，案件尚未开庭审理，诉讼金额5866.80万元[20] 涉诉金额情况 - 16项案件列明诉讼金额小计为117438.9万元[20] - 公司及控股子公司作为原告/申请人，涉案金额总计约6063.16万元[20] - 公司及控股子公司作为被告/被申请人，涉案金额总计约9216.92万元[20][21] - 各案件涉案金额合计为125931.77万元[21] 其他涉诉情况 - 交通银行起诉北京大唐高鸿数据及公司，诉讼请求金额暂合计58,667,972.84元[4] - 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司贷款本金4000万元，截至2025年2月13日利息等合计1040081.21元[9,11] - 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司贷款本金5000万元，截至2025年2月13日利息等合计1284067.71元[12,13] 风险提示 - 部分案件未开庭或未结案，对公司利润影响不确定[15] - 公司目前现金流无法偿还涉诉款项，提示投资人注意风险[16]

公司信用情况 - 2025年6月27日公司披露被纳入失信被执行人名单公告[1] - 近日公司及控股子公司已被移出失信被执行人名单[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》[1] - 公告发布时间为2025年7月7日[3]