证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-074 号 天音通信控股股份有限公司 澄清公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 22 日 近日，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）关注到有媒体传闻 称荣耀终端有限公司（以下简称"荣耀终端"）可能借壳本公司上市。为避免对 社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明。 二、澄清声明 该报道关于荣耀终端可能借壳本公司上市的描述与事实不符。经与控股股东 确认，本公司、本公司控股股东深圳市投资控股有限公司不存在筹划上述传闻或 其他应披露未披露的重大事项。公司全资子公司天音通信有限公司作为荣耀终端 的间接股东，持有荣耀终端的股东深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙） 19.36%的股权。 三、风险提示 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资 者理性投资，注意风险。 一、传闻简述 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 二零二三年十一月 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 公司特别提示投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文 ...

天音通信控股股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、保荐机构"）接受天音通信 控股股份有限公司（以下简称"天音控股"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。 3-3-1 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 第 ...

天音通信控股股份有限公司 2022 年财务报表审计报告 CAC 证审字[2023]0106 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或是人"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gor.cn）"进行查 。 。 自 曼 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 已审财务报表 ι ( | | | 合并资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11-12 | | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 母公司利润表 | 15 | | 母公司现金流量表 | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | ll ( 财务报表附注 | 19-133 | 6-1-2 审计报告 CAC证审字|2023|0106号 天音通信控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天音通信控股股份有限公司(以下简称天音控股公司)财务报表, 包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日晚 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理天音通信控股股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕685 号）， 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-073 号 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 天音通信控股股份有限公司 特此公告。 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 2023 年 11 月 20 日 ...

中信证券股份有限公司 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越 时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 4 | | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 5 | | | 四、发行人情况 5 | | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 11 | | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 15 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 17 | | | 一、本次证券发行决策程序 17 | | | 二、符合《公司法》规定的相关条件 17 | | | 三、符合《证券法》规定的相关条件 18 | | | 四、符合《注册管理办法》规定的相关条件 18 | | | 五、发行人存在 ...

北京大成律师事务所 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 大成证字[2023]第 239-1 号 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 正 文 | | 6 | | 一、本次发行方案 6 | | | | 二、本次发行发行人的主体资格 9 | | | | 三、本次发行的授权与批准 10 | | | | 四、本次发行的实质条件 12 | | | | 五、发行人的独立性 14 | | | | 六、发行人的股东及实际控制人 14 | | | | 七、发行人的股本及演变 2 ...

天音通信控股股份有限公司 2022 年财务报表审计报告 CAC 证审字[2023]0106 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或是人"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gor.cn）"进行查 。 。 自 曼 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 已审财务报表 ι ( | | | 合并资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11-12 | | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 母公司利润表 | 15 | | 母公司现金流量表 | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | ll ( 财务报表附注 | 19-133 | 6-1-2 审计报告 CAC证审字|2023|0106号 天音通信控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天音通信控股股份有限公司(以下简称天音控股公司)财务报表, 包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 二零二三年十一月 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性 判断、确认、批准或注册 ...

中信证券股份有限公司 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越 时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。 3-1-3 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 4 | | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 5 | | ...