证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-006 号 天音通信控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 3 月 6 日召开了第九 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一 步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行修订，具 体如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护天音通信控股股份 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 法》（以下简称《公司法》）和其他 | 和 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-004 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子 邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议 审议通过了如下议案： 一、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 经公司董事会逐项审核、讨论，同意公司对于《公司章程》的修订。本次《公 司章程》的修订符合公司实际治理需要，符合《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规的有关规定。董事会提请股东大会授权公 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为完善天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会功 能，做到外部审计、内部审计等监督方式的有机结合，确保董事会对公司的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理》及《天音通信控股股份有限公司章程》等其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事二名，委员中至少一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会过半数选举产生或罢免。改选委员的提案获得通过的， 新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会委员的任 ...

天音通信控股股份有限公司 章 程 （需经公司 2024 年度第一次临时股东大会审议） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会 | | 7 | | 第三节 股东大会提案 | | 14 | | 第四节 股东大会的表决与决议 | | 15 | | 第五章 董事会 | | 18 | | 第一节 董事 | | 18 | | 第二节 独立董事 | | 21 | | 第三节 董事会 | | 25 | | 第四节 董事会秘书 | | 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 32 | | 第七章 监事会 | | 33 | | 第一节 监事 | | 33 | | 第二节 监事会 | | 34 | | 第三节 监事会决议 | | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 3 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-007 号 天音通信控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-003 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉股东中国华建 投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）持有公司的部分股份被质押，具体 事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司股 | 是否为 | 是否为 | 质押开 | 质押登 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 数（股） | 持股份 | 份总数比 | 限售股 | 补充质 | 始日期 | 记解除 | | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 例 | | 押 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 中国华 | 否 | 280,000 | 0.59% | 0.03% | ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-001 号 目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保总额度为286亿元人民币、占公司最近一期经审计净资产的比例为1108.03%。 截止本公告日，本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为1,607,984.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例622.97%。请投资者充分关注担保风 险。 2023年4月14日公司召开的第九届董事会第十五次会议、2023年5月19日召开 的2022年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司 为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额270亿元人民币，担 保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不 超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关上 述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公 告编号：2023-010）、《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2023-0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2023-080 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 截至本公告披露日，中国华建及其一致行动人何志平先生所持公司股份[2]不 涉及被冻结、拍卖的情况，不存在被强制平仓风险，亦不会对公司生产经营和公 司治理产生影响。公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况，并按照有 关规定及时履行信息披露义务。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉股东中国华建 投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）持有公司的部分股份被质押，具体 事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司股 | 是否为 | 是否为 | 质押开 | 质押登 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 数（股） | 持股份 | 份总数比 | 限售股 | 补充质 | ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 天 音 通 信 控 股 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 的 补充法律意见书（一） 大成证字[2023]第 239-6 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 大成证字[2023]第 239-6 号 致：天音通信控股股份有限公司 本所作为具有从事法律业务资格的律师事务所，接受发行人的委托，担任本 次发行事项的专项法律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《上市规则》等 ...

关于天音通信控股股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 30 日出具的《关于天音通信控股股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120171号，以下简称"《审 核问询函》"）已收悉，天音通信控股股份有限公司（以下简称"天音通信"、 "发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐人"）、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）和北京大成律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核 问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充， 请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《天音通信控股 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中相 同。 | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | | 楷体（加粗） | 募集说明书补充、修订披露内容 | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 注： ...