其他新策略 - 公司2024年12月6日召开第六次独立董事专门会议[1] - 独立董事审议转让债权暨关联交易议案，认为利于收回现金、增加收益[1] - 独立董事同意将议案提交第九届董事会第三十三次会议审议[1]

债权转让 - 公司拟转让对天富锦2483.06万元业绩补偿款完整债权[1] - 标的债权转让价格暂定为2672万元[1] - 旭富月邦3个工作日内一次性支付转让价款[1] 关联交易 - 旭富月邦由董事长黄绍文控制，转让构成关联交易[3] - 关联董事黄绍文回避表决，议案8票同意通过[3] - 议案已通过独董会议审议，无需提交股东大会[3]

债权转让 - 公司拟转让对天富锦2483.06万元业绩补偿款完整债权[1] - 标的债权转让价格暂定为2672万元[1] - 旭富月邦3个工作日内一次性支付转让价款[1] 关联交易 - 旭富月邦由董事长黄绍文控制，转让构成关联交易[4] 会议情况 - 第九届监事会第二十五次会议2024年12月6日召开[1] - 债权转让议案表决3票同意，无需股东大会审议[4] - 董事会授权经理层办理债权转让事宜[3]

融资进展 - 公司2024年11月13日收到深交所第二轮审核问询函[2] - 2024年11月23日披露回复及补充更新文件[2] - 发行股票需审核注册，结果及时间不确定[3]

调整后： 本次发行中，深投控拟以现金认购本次向特定对象发行A股股票，认购总额 为本次发行募集资金总额的19.03%，认购数量为本次发行股份数量的19.03%，且 如按发行价格计算的股份数量存在小数点后位数，则对应股份数量向上取整。 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-062 号 天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十四次会 议于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。由于相关议案需要监事会尽快作出决 议，为维护公司利益，会议通知于 2024 年 11 月 20 日以邮件方式发送至全体监 事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。应出席会议的监事 3 人，实际出 席会议的监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议 案》 根据相关法律、法规及 ...

中信证券股份有限公司 二〇二四年十一月 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）接受天音通信控股股份有限 公司（以下简称"天音控股"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其 2023 年 度向特定对象发行 A股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（修订稿）》中的含义相同。 3-3-1 天音通信控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 目 录 ...

协议签署 - 2024年11月21日公司召开会议审议通过签署《补充协议（一）》议案[1] - 2024年11月21日公司与深投控签订《补充协议（一）》[1] 协议修改 - 乙方认购总额改为本次发行募集资金总额的19.03%[2][3] - 按上述比例认购，删除未足额缴款放弃认购权条款[2][3] - 乙方承诺足额缴付认购款，《补充协议（一）》生效后为准[3]

北京大成律师事务所 补充法律意见书（五） 大成证字[2023]第 239-20 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 | 问题 | 1 4 | | --- | --- | | 问题 | 2 11 | | 问题 | 3 20 | | | 附表一：承诺事项 24 | 北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 关 于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股 票 的 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五） 大成证字[2023]第 239-20 号 致：天音通信控股股份有限公司 本所作为具有从事法律业务资格的律师事务所，接受发行人的委托， ...

新策略 - 公司2024年11月21日审议通过2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）相关议案[1] - 预案等文件已在巨潮资讯网披露[1] - 发行A股股票需经深交所审核通过并获证监会同意注册方可实施[2]

天音通信控股股份有限公司监事会 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审 核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《天音通信 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，天音通信控股股份有限 公司（以下简称"天音控股"或"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就调整公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项发表书面审核意见如下： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的审核意见 公司本次对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案中深圳市投资控股有限公司（以下 简称"深投控"）的认购金额和数量的调整符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（三次修订稿）的审核意见 公司编制的《天音通信控 ...