股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会现场会议于3月28日15:00召开[2] - 会议股权登记日为2025年3月21日[3] - 现场会议登记时间为2025年3月24日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][18][19] - 网络投票代码为360828，简称东控投票[17] 审议事项 - 本次股东大会审议《关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的议案》[4] - 关联股东东莞市交通投资集团有限公司等应回避表决[4] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董监高及单独或合计持有公司5%以上股份以外股东[5]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十八次会议于2025年3月12日通讯召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议《关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的议案》，2票同意[1] 方案调整 - 同意调整广东融通融资租赁方案，融资年利率按不低于5年期以上LPR - 15BP浮动，每年1月1日调整[1]

会议决策 - 第八届董事会第三十九次会议于2025年3月12日召开，实到7名董事[1] - 审议通过调整融通租赁公司关联交易项目方案议案[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[2] 关联交易 - 调整后融资年利率按不低于5年期以上LPR - 15BP执行（浮动），每年1月1日调整[1] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于3月28日15点在东莞召开，采用现场与网络投票结合[3] - 股东大会审议调整融通租赁公司关联交易项目方案议案[3]

业务数据 - 宏通保理向瑞盈投放本金79492万元，已收回3293.46万元，余额76198.54万元[2] - 瑞盈应清偿债权本金76198.54万元及相应利息费用[2] - 瑞盈项目抵押物评估价值15.13亿元[3] 公司动态 - 2024年10月25日宏通保理向法院提交《预重整申请书》[3] - 预重整期限六个月，可延长三个月[4] - 2024年6月末将瑞盈应收保理款调为次级[5] - 按15%比例计提瑞盈应收保理款坏账准备[5]

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会于2025年2月8日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将适当延期[1] - 董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延[1] - 公司将抓紧推进换届工作并履行信息披露义务[1] - 换届完成前原成员继续履职确保公司正常运营[1] - 董事会、监事会延期换届不影响公司正常运营[1]

市场扩张和并购 - 2023年9月完成收购惠东至东莞常平高速东莞段35%权益，线路长14.9公里[2] - 公司拟继续收购东莞证券7.1%的股权[4] 业绩总结 - 自2004年借壳上市累计分红46.54亿，平均分红率达38.67%[9] - 2023年度分红率达50.67%，2024年首次推出中期分红[9] 用户数据 - 截至2024年末，公司旗下共有充电站138座[3] 其他新策略 - 公司已连续2年发布《ESG报告》，获上市公司ESG价值传递奖[6] - 2024年公司获深交所信息披露评价“A”评级[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于2024年12月31日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年12月25日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月27日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月31日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为360828，简称东控投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月31日9:15 - 15:00[19] 审议议案 - 会议审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》[4] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十七次会议于2024年12月15日通讯召开[1] - 应到3名监事，实到3名[1] - 会议通知于2024年12月13日发出[1] 议案审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[1]

会议相关 - 公司第八届董事会第三十八次会议于2024年12月15日通讯召开[1] - 同意于2024年12月31日15点召开2024年第三次临时股东大会[3] 审计相关 - 审议通过聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用45.20万元[1] 股权相关 - 同意全资子公司广东金信资本将东莞市康亿创新能源科技有限公司40%股权无偿划转至公司[2] 投票相关 - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开[3] 议案相关 - 股东大会审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》[3]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构，2023年为大华[2] 审计机构情况 - 2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名等[3] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿等[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿等[4] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿，23年末风险基金815.09万[5][6] - 致同近3年受行政处罚1次等[7] 审计费用 - 本期审计费用45.20万，较上期降23.39%[12] 审议情况 - 董事会、监事会均审议通过聘任议案[18][19] - 聘任事项尚需股东大会审议通过生效[20]