会议决策 - 2025年9月28日通讯召开八届董事会四十六次会议，6名董事到会[1] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，费用45.2万元[1] - 增补李斌峰为八届董事会非独立董事候选人[2] - 推举林永森暂代董事长、法定代表人职责[3] - 定于2025年10月14日召开第三次临时股东大会[3] 股东大会 - 采用现场与网络投票结合，审议续聘审计机构和增补非独立董事议案[3]

公司人事变动 - 董事长王崇恩因工作变动辞职 不再担任公司任何职务 包括董事长 董事及董事会战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 董事林永森自2025年9月28日起暂代履行董事长及法定代表人职责 直至选举产生新任董事长 [1] - 董事长为公司法定代表人 辞职涉及法定代表人变更 [1]

公司战略规划 - 公司正研究推动集团优质路产的注入以壮大高速公路产业规模 [1] - 结合同行业控股股东资产注入的经验推进相关工作 [1] - 具体实施以实际为准 [1]

公司人事变动 - 燕勇因工作变动辞去监事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] 业务收入结构 - 2025年上半年营业收入构成：交通运输辅助业占比81.86% 商业保理业占比9.31% 新能源汽车充电业务占比5.45% 其他业务占比2.1% 融资租赁业务占比1.29% [1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为118亿元 [1]

人员变动 - 职工代表监事燕勇因工作变动辞职，辞职后不在公司任职[1] - 燕勇未持股，无未履行公开承诺[1] - 辞职需补选监事后生效，未选出前仍履职[1]

财务数据 - 截至2025年6月末资产负债率为37.11% [2] 资产扩张计划 - 正研究推动集团优质路产注入以扩大高速公路产业规模 [2] 投资计划 - 暂无收购东莞证券股份的相关计划 [2] 市值管理措施 - 通过提升经营业绩、提高分红水平及投资者关系活动加强市值管理 [2] - 将按照《上市公司监管指引第10号——市值管理》合规加强市值管理 [3]

公司分红方案 - 公司2025年半年度权益分派方案以总股本为基数 向全体股东每10股派发现金1.500000元（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年9月23日 除权除息日确定为2025年9月24日[2] 财务数据 - 分红方案基于公司总股本实施 未披露具体股本规模及分红总额[2]

权益分派方案 - 以1,039,516,992股为基数每股派发现金红利1.5元（含税）[1] - 现金分红总额为155,927,548.8元不实施送股或转增股本[1] - 股权登记日为9月23日除权除息日为9月24日[1] 分派实施安排 - 分派对象涵盖股权登记日全体在册股东[1] - 委托中国结算深圳分公司代派现金红利部分A股股东由公司自行派发[1] - 咨询联系地址为东莞市南城街道轨道交通大厦38楼投资证券部联系人林永森电话0769-88999292[1]

权益分派方案 - 2025年半年度权益分派方案获临时股东大会通过[1] - 以1,039,516,992股为基数，每10股派1.5元，共155,927,548.80元[1] 不同投资者派息 - 深股通投资者等每10股派1.35元[3] 补缴税款规则 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴0.3元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.15元[3] - 持股超1年不需补缴税款[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月23日，除权除息日为9月24日[3] - 现金红利9月24日划入账户[5] - 业务申请期为9月12日至9月23日[6] 其他信息 - 分派对象为9月23日收市后在册股东[4] - 咨询地址、联系人及电话[7] - 备查文件含董事会会议决议等[7]

股东大会信息 - 2025年9月11日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 185人代表736,270,723股参会，占比70.8282％[5] 议案表决情况 - 《2025年半年度利润分配预案》出席股东同意股数735,471,101，比例99.8914%[7] - 《增补公司非独立董事》出席股东同意股数734,270,755，比例99.7284%[7] 人事变动 - 同意增补陈沃培为公司第八届董事会非独立董事[7]