人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元、证券收入5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司审计收费3529.17万元[2] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[13] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决，达成一致无分歧[4][5] - 2024年实施完善项目质量复核程序，检查未发现重大问题[6][8] - 2024年年报审计制定合理可操作方案，团队经验资质足[10][11]

东莞发展控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （经公司第八届监事会第三十次会议审议通过） 2024 年度，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董 事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策 及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职 等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。 一、监事会工作情况 3、2024 年 4 月 18 日，公司第八届监事会第二十一次会议以通 讯方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过了《公 司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公 司2023年度利润分配预案》《公司2023年度内部控制自我评价报告》 - 1 - 《〈公司 2023 年年度报告〉全文及摘要》《关于对全资子公司减资的 议案》。 4、2024 年 4 月 24 日，公司第八届监事会第二十二次会议以通 讯表决方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过 了《公司 202 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘恒等四人独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 专项意见日期 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2025年4月7日[2]

内部控制情况 - 2024年12月31日为评价基准日，财务和非财务报告无重大和重要缺陷[4] - 2024年度纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[9] - 无其他可能影响投资决策的内控信息[10] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、一般缺陷对应资产负债表和利润表潜在错报标准[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应直接财产损失占比标准[8]

业绩总结 - 2024年自查发现前期会计差错，修改2023年度合并财报[12] - 主营业务收入调整后为46.8842374959亿元[14] - 主营业务成本调整后为35.156433673亿元[14] 财务审计 - 2023年度财报经审计，2024年4月18日出具无保留意见报告[15] - 差错更正与前任事务所沟通，专项说明2025年4月7日获批报出[15]

业绩总结 - 2024年末总资产173.69亿，同比降40.86%[2] - 2024年营收16.92亿，同比降63.91%，扣除PPP收入同比降1.80%[2] - 2024年净利润9.55亿，同比增43.26%[2][3] 业务收入占比 - 2024年高速通行费收入13.23亿，占比78.19%[3] - 2024年租赁及保理业务收入2.56亿，占比15.16%[3] - 2024年新能源充换电业务收入0.86亿，占比5.10%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开13次会议，审议37个事项[4] - 2024年董事会组织召开4次股东大会[6] 公司荣誉 - 连续三年上榜“广东企业500强”，七年获评“东莞市效益贡献企业”[1] - 获东莞资本市场三十周年“突出贡献奖”“最佳ESG实践企业”[1]

审计机构相关 - 2024年12月公司聘请致同所担任年度财务和内控审计机构[2] - 截至2024年末，致同所合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] 审计监督工作 - 2024年审计委员会履行对致同所监督职责[1][5] - 审计委员会与致同所讨论审计性质、确定时间安排和计划等[4] - 审计委员会听取汇报、审议报告并提交董事会[4]

关联交易数据 - 2024年康亿创预计关联交易11178.76万元，实际5289.7万元[7] - 2024年东能预计关联交易1634.75万元，实际834.64万元[7] - 2025年东能预计关联交易587.42万元[8] - 2025年康亿创预计关联交易3847.15万元[10] - 年初至今与东莞交投及下属累计关联交易1.39亿元[22] 充电服务数据 - 2024 - 2025年东能向松山湖公交充电服务从367.44万元降至282.48万元[9] - 2024 - 2025年东能向滨海湾公交充电服务从129.14万元降至0万元[9] - 2024 - 2025年康亿创向滨海湾公交充电服务从911.21万元降至566.84万元[11] - 2024 - 2025年康亿创向松山湖公交充电服务从1423.74万元降至896.17万元[11] 参股信息 - 东莞交投参股水乡新城公共汽车32.89%股份[4] 公司经营数据 - 东莞巴士2024年末总资产208437.40万元，净资产 - 46589.74万元，营收27250.86万元，净利润 - 3757.54万元[15] - 东莞城巴2024年末总资产47724.73万元，净资产 - 23745.62万元，2023年营收5142.54万元，净利润 - 1174.66万元[16] - 滨海湾公交2024年末总资产39538.67万元，净资产 - 5052.90万元，营收5388.84万元，净利润 - 2750.82万元[17] - 松山湖公交2024年末总资产47313.42万元，净资产 - 8660.17万元，营收6312.13万元，净利润 - 2020.90万元[19] - 东莞小巴2024年末总资产1.35亿元，净资产 - 0.69亿元，营收0.16亿元，净利润0.15亿元[20] 项目中标 - 2023年12月，康亿创与东能联合体中标7个项目[12] 议案通过 - 4月7日董事会5票赞成通过关联交易议案，关联董事回避表决[6] - 2025年4月7日，独立董事4票同意通过关联交易议案[23]

东莞发展控股股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 28 日 2024 年年度股东大会召开程序 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 15 时 会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持：董事长王崇恩先生 参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人 员和见证律师等相关人员 | 会议程序 | 会 议 议 程 | | --- | --- | | 一 | 会议签到 | | 二 | 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知 | | 三 | 审议会议议题 | | 1.00 | 《公司 2024 年度董事会工作报告》 | | 2.00 | 《公司 2024 年度监事会工作报告》 | | 3.00 | 《公司 2024 年度财务决算报告》 | | 4.00 | 《公司 年度利润分配预案》 2024 | | 5.00 | 《〈公司 2024 年年度报告〉全文及摘要》 | | 6.00 | 《关于公司董事、监事及高管 2024 年度薪酬的议案》 | | 7.00 | 《公司 2025 年财务预算报告 ...

股东大会时间 - 2025年4月28日15:00召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 股权登记日为2025年4月21日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月22日（9:00 - 11:30；14:30 - 17:00）[6] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室[3] - 现场登记地点为东莞市南城街道轨道交通大厦38楼[6] 会议联系方式 - 联系电话为0769 - 88999292，邮编523073，邮箱zty@dgholdings.cn[6] 网络投票信息 - 网络投票代码为360828，投票简称为东控投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月28日9:15—15:00[18] 审议提案 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年监事会工作报告》等提案[4][5]