证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-049 山东海化股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1. 2023 年 3 月 22 日、4 月 13 日，山东海化股份有限公司(以下简称 "公司")分别召开的第八届董事会 2023 年第一次会议及 2022 年度股东 大会，审议通过了《2023 年度日常关联交易情况预计》，对公司与各关联 方 2023 年度发生的日常关联交易金额进行了预计，内容详见 2023 年 3 月 24 日及 4 月 14 日分别刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的 《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-011）及《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-022）。 2. 根据生产经营需要，结合前三季度日常关联交易的实际发生情况， 公司决定对 2023 年度部分日常关联交易的内容及额度进行调整，调整后 预计总额度为 472,655.50 万元。 3. ...

独立董事：綦好东 朱德胜 马东宁 山东海化股份有限公司独立董事 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作》及公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，基于客观、 独立的判断，现就公司调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项发表独 立意见如下： 公司已事先提供了该事项的详细资料，并获得我们的事前认可。结合 公司实际经营情况及第四季度生产经营计划，我们认为有关关联交易是必 要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定。本次调整能够更客观、真 实地反映 2023 年度日常关联交易情况，未损害公司及中小股东利益，也 不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合 有关法律法规及公司章程的规定。同意本事项。 2023 年 10 月 27 日 ...

一、会议召开情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-047 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届监事会 2023 年第四次会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2023 年第 四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件及微信方式下发给各位监 事。10 月 26 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主席 李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. ...

（本制度已经公司第八届董事会 2023 年第四次会议审议通过。） 第一章 总 则 第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规 要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董 事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备良好的执业质量，并满足 下列条件： （一）具有独立的法人资格； 山东海化股份有限公司会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控 制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-045 山东海化股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东山 东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）的通知，获悉山东海 化集团将其所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押。现将具体事 项公告如下： 本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次变动前 | 本次变动后 | 占其所 | 占公司 | 已 质 押 | | | | 未 质 押 | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | | | ...

山东海化股份有限公司 关于公司被郑州商品交易所指定为纯碱交割厂库的公告 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-044 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州商品交易所于 2023 年 9 月 20 日发布了《关于增设指定纯碱交割 厂库的公告》（[2023]100 号），决定增设公司为指定纯碱交割厂库，自公 告之日起实施。 公司被指定为纯碱交割厂库，将有利于提高资产使用效率，扩大业内 的知名度和影响力，实现现货市场和期货市场的有机结合，增强抗风险能 力和市场竞争力。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-042 重要内容提示： 山东海化股份有限公司 1．山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）同意全资子公司山东 海化氯碱树脂有限公司（以下简称"海化氯碱"）以不超过 2 亿元的自有 资金，对在郑州商品交易所交易的烧碱期货品种开展套期保值业务。 关于全资子公司开展烧碱期货套期保值业务的公告 2. 本事项不构成关联交易，已经董事会审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 3．特别风险提示：公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则， 不以套利、投机为目的，主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带 来的风险，但也存在一定的风险。 一、套期保值业务情况概述 1. 投资目的：海化氯碱开展烧碱期货套期保值业务，主要是充分利 用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避或减少因烧碱价格 发生不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，提升整体抵御风 险能力。 2. 资金额度：烧碱期货套期保值业务最高保证金额度不超过人民币 2 亿元，该额度可以循环使用，但期限内 ...

本次海化氯碱被指定为烧碱交割厂库，将有利于提高资产使用效率， 扩大业内的知名度和影响力，实现现货市场和期货市场的有机结合，增强 抗风险能力和市场竞争力。 特此公告。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-043 山东海化股份有限公司 关于全资子公司被郑州商品交易所指定为烧碱交割厂库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州商品交易所于 2023 年 9 月 13 日发布了《关于指定烧碱期货交割 仓（厂）库的公告》[2023]93 号，指定公司全资子公司山东海化氯碱树 脂有限公司（以下简称"海化氯碱"）为烧碱交割厂库。 山东海化股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 ...

二、会议审议情况 1. 审议通过《关于全资子公司开展烧碱期货套期保值业务的可行性 分析报告》 公司全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司开展烧碱期货套期保值 业务具备可行性，有利于规避或减少因烧碱价格发生不利变动对正常经营 的影响。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-041 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2023 年第 五次临时会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件及微信方式下发给各位 监事。9 月 14 日，会议在 908 会议室以现场方式召开，由监事会主席李进 军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 三、备查文件 第八届监事会 2023 年第五次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2023 年 ...

山东海化股份有限公司独立董事 全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司根据生产经营需要，使用自有 资金开展烧碱期货套期保值业务，有利于规避或减少因烧碱价格发生不利 变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响。相关审批程序符合法律法 规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案。 独立董事：綦好东 朱德胜 马东宁 2023 年 9 月 15 日 1. 关于全资子公司开展烧碱期货套期保值业务的可行性分析报告 公司已具有一定的期货套保业务经验，且建立了较为完善的内控制度 和风险管理机制，对套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险管 理、信息保密等方面做出了明确规定，对控制业务风险起到了保障作用。 全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司开展烧碱期货套期保值业务具备 可行性，符合公司及全体股东的利益。我们同意该报告。 2. 关于全资子公司开展烧碱期货套期保值业务的议案 关于董事会 2023 年第五次临时会议审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作》及公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，基于客观、 独立的判断，现就第八届董事会 2023 年第五次临时会议 ...