证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-023 山东海化股份有限公司 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）14:30 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 二次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召 开 2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 网络投票时间：2024 年 4 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15－ 15:00 ...

山东海化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 山东海化股份有限公司全体股东： 本人作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及公司章程等规定，本着独立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，切实维护全 体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定，不存在影响独立性的情况。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 报告期内，本人秉持审慎、严谨的态度，认真审议相关议案及事项， 并主动了解、获取作出判断所需要资料，利用自身专业知识积极参与公司 重大事项讨论，认为不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形， 因此慎重投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 2. 出席董事会专门委员会情况 3. 报告期内，公司未召开独立董事专门会议。 二、年度履职重点关注事项 报告期内，本人积极发挥法律方面的专业优势，对董监高履职、关联 1 应参加董 事会会议 次数 现场出席 次数 通讯表决 次数 委托出 席次数 缺 ...

山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2024 年 3 月 Tel：（+86 532）8389 9980/8388 5959 邮编：266071 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2024）第1号 致：山东海化股份有限公司 山东德衡律师事务所（简称"本所"）接受山东海化股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（简称"本 次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《山东海化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具 本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-015 山东海化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 网络投票时间：2024 年 3 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号， 308 会议室。 3. 召开方式：现场表决+网络投票 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：孙令波董事长 6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。 | 分 类 | 人 | 数 | 代表股数 | 占公司有表决权股 份总数的比例 | ...

一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 二次临时会议通知于 2024 年 3 月 11日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位董事。3 月 14 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式 召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人（独立 董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董 事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-012 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 二、会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于增补一名非独立董事的议案》 经董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定提名王治慧先生（简 历附后）为非独立董事候选人。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 2. 审议通过《 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-013 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 一次临时会议通知于 2024 年 3 月 11日以电子邮件及微信方式下发给各位 监事。3 月 14 日，会议在公司 908 会议室以现场方式召开，由监事会主 席李进军先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席 4 人。会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 三、备查文件 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2024 年 3 月 15 日 1 附件： 审议通过《关于增补一名股东代表监事的议案》 经控股股东山东海化集团有限公司推荐，监事会决定提名王可滨先生 （简历附后）为股东代表监事候选人。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第二次临时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会 2024 年 第二次临时会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-014 山东海化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （3）公司聘请的律师。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 2 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－ 15:00；通过互联网投票系统进行投票 ...

魏鲁东先生任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对魏鲁东先生 为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事 魏鲁东先生的书面《辞职报告》。魏鲁东先生因工作变动，申请辞去所担 任的董事职务，辞职后继续担任公司财务总监职务。截至本公告披露日， 魏鲁东先生未持有公司股份。 魏鲁东先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响 董事会的正常运作，其《辞职报告》自送达董事会之日起生效。公司将按 照法定程序尽快完成董事补选工作。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-010 山东海化股份有限公司关于董事辞职的公告 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024年3月12日 ...

丁红玉女士的辞职不会导致监事会成员低于法定最低人数，其《辞职 报告》自送达监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成增补工作。 张仲元先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一，低于法定最低人数，其《辞职报告》在公司选出新任职工代表 监事后生效。为保障监事会的正常运作，公司于 2024 年 3 月 11 日召开了 第四届四次职工代表大会，选举王顺福先生（简历附后）为公司第八届监 事会职工代表监事，接任张仲元先生职务。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-011 山东海化股份有限公司 关于股东代表监事辞职及变更职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到股东 代表监事丁红玉女士及职工代表监事张仲元先生的书面《辞职报告》。丁 红玉女士及张仲元先生因工作变动，申请辞去所担任的监事职务，辞职后 均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，丁红玉女士及张仲元先生 均未持有公司股份。 1 附件： 王顺福先生简历 王顺福，男，1972年生，大学学历 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-008 山东海化股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日、 4 月 13 日，先后召开第八届董事会 2023 年第一次会议及 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案》， 同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财 务及内控审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日刊登在中国 证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。 近日，公司收到致同会计师事务所送达的《关于山东海化 2023 年度 年报审计更换签字注册会计师告知函》，具体情况如下： 一、签字注册会计师更换情况 致同会计师事务所原委派刘健、江磊担任公司 2023 年年报审计签字 注册会计师。因工作调整，现委派江涛、江磊担任 ...