岳阳兴长第十六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-019 一、董事会会议召开情况 公司第十六届董事会第十二次会议通知和资料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 8:30 在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王妙云先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下报告、议案： （一）《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 （三）《2023 年度财务决算及 2 ...

岳阳兴长独立董事候选人声明与承诺 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭剑锋 作为岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人岳阳兴长石化股份有限公司董事会提名为岳 阳兴长石化股份有限公司（以下简称该公司）第十六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[6] 制度建设 - 建立“三会一层”治理模式，制订审计和战略委员会工作细则[6] - 制定人力资源、募集资金、货币资金等管理制度[8] - 制订知识产权和研发项目管理办法[10] 业务管理 - 加强采购控制，增加直采比例，按询比价选供应商签合同[9] - 修订销售管理办法，完善销售业务流程控制措施[9] - 加强关联交易管理，在OA建关联人库[10] 团队建设 - 成立新材料研究院和投后管理团队[10][12] 风险关注 - 重点关注采购、销售等高风险业务领域[12] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报≥资产或营收总额1%[14] - 财务报告内控重要缺陷潜在错报在资产或营收总额0.5%-1%[14] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失≥资产或营收总额1%[17] - 非财务报告内控重要缺陷直接财产损失在资产或营收总额0.5%-1%[17] 报告结果 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 无其他内部控制相关重大事项说明[20]

岳阳兴长《股东大会议事规则》修订对照表 | 禁止以有偿或者变相有偿的方式 | | | --- | --- | | 公开征集股东权利。 | | | 公司不得对征集投票行为设置最 | | | 低持股比例等不适当障碍而损害股东 | | | 的合法权益。 | | | 公开征集股东权利违反法律、行政法规 | | | 或者国务院证券监督管理机构有关规 | | | 定，导致公司或者其股东遭受损失的， | | | 应当依法承担赔偿责任。 | | | 第十条 监事会或股东决定自行 | 第十条 监事会或股东决定自行 | | 召集股东大会的，应当书面通知董事 | 召集股东大会的，应当书面通知董事 | | 会，同时向公司所在地中国证监会派出 | 会，同时向证券交易所备案。 | | 机构和证券交易所备案。 | 在股东大会决议公告前，召集股东 | | 在股东大会决议公告前，召集股东 | 持股比例不得低于 10％。 | | 持股比例不得低于 10％。 | 监事会和召集股东应在发出股东 | | 监事会和召集股东应在发出股东 | 大会通知及发布股东大会决议公告时， | | 大会通知及发布股东大会决议公告时， | 向证券交易所提交有关证明材料。 ...

岳阳兴长石化股份有限公司 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0005 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 the first 日 目 学 F n a status and the same 1 t and the state of the su t T l t and the state l " (2017 索 引 一、内部控制审计报告 二、附件 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 T 日 B 页次 1-2 B · [] re) B 日本 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0005 号 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称岳阳兴长) 2023年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

资本变动 - 公司注册资本从306,325,255元增至369,697,506元[1] - 公司股份总数从306,325,255股增至369,697,506股[1] 融资与投资决策 - 年度股东大会可批准并授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[2] - 最近一期经审计净资产50％以上的投资需提交股东大会审议[2] 交易决策 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润的50%以上且绝对金额超500万元等三种情况需提交股东大会审议[3] - 被资助对象最近一期财务报表资产负债率超70%等情况的财务资助需提交股东大会审议[3] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50％以上等四种情况需提交股东大会审议[4][5] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 董事人数不足8人等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[7] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[7][8] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10％[8] 提案与提名 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3％以上股份的股东，有权向公司提出提案[9] - 3％以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[9] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东可提名董事、监事候选人；1％以上股份的股东可提名独立董事候选人[10] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上且选举2名以上独立董事时，采用累积投票制[11] 董事会构成 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人；设董事长1人，可设副董事长1人[11] 董事会审议事项 - 公司在一年内超过最近一期经审计总资产3％、至30%以内的购买、出售重大资产事项需经董事会审议批准[12] - 超过最近一期经审计净资产3％、低于50%的内部投资和对外投资需经董事会审议批准[12] - 与关联自然人发生30万元以上等关联交易需经董事会审议批准[12] - 单笔100万元以内的捐赠与赞助需经董事会审议批准[12] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等六种情况的交易需经董事会审议批准[13] 股东表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后的三十六个月内不得行使表决权[10] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[11] 高管权限 - 董事长可决定单笔30万元以内的捐赠与赞助[14] - 总经理可决定单笔10万元以内的捐赠与赞助[14] 股利派发 - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[15] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10％[17][18] - 任意连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30％[17][18] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分配[20] - 公司可在满足条件下采用股票股利方式进行利润分配[20] - 公司应在年报、半年报披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[20] - 若公司盈利但董事会未作现金分红预案，应说明原因、资金用途及计划，独立董事发表意见并披露[20] - 公司调整现金分红政策需董事会决议，独立董事、监事会发表意见，股东大会批准，经出席股东表决权2/3以上通过[20][21] - 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所规定[20][21] - 独立董事认为利润分配方案可能损害权益有权发表意见，董事会未采纳需记载理由并披露[21] - 股东大会审议利润分配方案前，公司应与股东沟通交流[21] 会计师事务所聘用 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得提前委任[22] - 若会计师事务所职位空缺，董事会可先委任填补，下次股东大会追认[22]

股权与资本 - 财务公司注册资本180亿元[2] - 中石化集团持股51%，中石化股份持股49%[1] 业绩总结 - 2023年利息收入55亿，利润总额28亿，税后净利润22亿[11] - 2023年末现金等款项98亿，存放同业60亿[11] - 2023年末公司存贷余额均为零[13] 公司管理 - 董事会下设4个委员会，管理层含13部门及9分公司[4] 系统与机制 - 资金集中管理系统2009年上线，运行安全有效[9] - 信用风险管理有三位一体体系等[6] - 资金计划管理采取全额全过程预算管理[8] 其他 - 公司成立至今无重大事项，未受监管处罚[12]

财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100％[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 公司治理与管理 - 建立“三会一层”治理模式并制订相关委员会工作细则[4] - 弘扬“拼搏、竞争、求实、至善”核心价值理念[5] - 制定系统人力资源管理制度并实施人才竞争机制[6] - 采取多种资金管控措施并制订对外担保管理规定[7] - 加强采购业务各环节控制并增加直采比例[8] - 修订销售管理办法防范经营风险[9] - 加强关联交易管理确保交易受控[13] 研发举措 - 成立新材料研究院并制订知识产权和研发项目管理办法[12] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报标准为≥资产总额1%或≥营收总额1%[20] - 财务报告内控重要缺陷潜在错报标准为资产总额0.5% - 1%或营收总额0.5% - 1%[20] - 财务报告内控一般缺陷潜在错报标准为资产总额0.05% - 0.5%或营收总额0.05% - 0.5%[21] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失标准为≥资产总额1%或≥营收总额1%[23] - 非财务报告内控重要缺陷直接财产损失标准为资产总额0.5% - 1%或营收总额0.5% - 1%[23] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失标准为资产总额0.05% - 0.5%或营收总额0.05% - 0.5%[23] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[25] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司内控制度符合相关要求[27] - 保荐机构认为公司在重大方面保持了有效内控[27]

岳阳兴长关于变更会计师事务所的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-023 （7）2023 年经审计的收入总额 34.83 亿元、审计业务收入 30.99 亿元、证券 业务收入 18.40 亿元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 675 家，主要涉及制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水 1 岳阳兴长石化股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关会计师事务所轮换的原则性要求，拟变 更 2024 年度会计师事务所，前任会计师事务所为中审华会计师事务所（特殊普通 合伙），后任会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）2023 年末合伙人数量 238 人、注册会计师数量 2,272 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会 ...

董事会调整 - 董事会由9名董事增至11名，独立董事由3人增至4人[1] 决策权限 - 董事长可决定单笔30万元以内的捐赠与赞助[2] 会议与决策规则 - 董事会会议需1/2以上董事出席方可举行，决定须经全体董事过半数通过[2] - 对外担保、对外提供财务资助须2/3以上董事同意方可通过[2]