业绩数据 - 2023年公司归母净利润101,076,767.69元[2] - 年初调整后未分配利润412,097,541.50元[2] - 2023年度提取盈余公积13,031,719.92元[2] 利润分配 - 公司总股本369,697,506股[3] - 拟每10股派现1元，合计分配36,969,750.60元[3] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[2]

岳阳兴长关于增选第十六届董事会董事的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-026 岳阳兴长石化股份有限公司 关于增选第十六届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 十六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选赵烨为公司第十六届董事会非 独立董事的议案》《关于增选郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事的议案》，现将 有关事项公告如下： 董事会提名赵烨为公司第十六届董事会非独立董事候选人（简历附后），候选 人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并 保证当选后切实履行董事职责。 董事会提名郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事候选人（简历附后），董事 会作为提名人，已签署独立董事提名人声明与承诺。候选人已签署独立董事候选人 声明与承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并保证当 选后切实履行独立董事职责。 公司第十六届董事会提名委员会对非独立董事候选人赵烨、独立董事候选人郭 剑锋分 ...

财务数据 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本[3] - 公司2023年度营业收入为3067401385.43元，较上一年下降4.80%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为101076767.69元，同比增长26.37%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为166771139.68元，同比增长53.26%[13] - 公司2023年末总资产为3402086397.64元，较上一年增长145.22%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为2087248524.67元，同比增长110.88%[13] - 公司第四季度营业收入为8.15亿元，较第三季度略有下降[16] - 公司2023年净利润为2.75亿元，较2022年增长约32.9%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-8156.21万元，出现了负值[16] - 公司2023年少数股东权益影响额为28.14万元，较2022年增长约35.1%[17] 行业发展 - 公司从事石油化工产品的开发、生产、销售以及成品油零售等业务[19] - 我国聚烯烃行业发展迅速，成为全球聚烯烃生产和消费大国[20] - 我国高端聚烯烃市场规模表现出增长趋势，价格整体呈现波动上涨态势[22] - 公司围绕高端聚烯烃领域持续努力，拥有茂金属催化剂、聚合、改性成套特种聚烯烃核心技术[22] - 特种酚行业在苯酚烷基化新工艺开发后，产品品质得到明显提升，逐步在医药、电子等高端领域得到应用[22] - 公司在特种酚行业具有产品市场需求释放的优势[22] - 公司控股子公司新岭化工拥有特种酚生产装置2.84万吨/年，产品销往印度、东南亚等地，出口市场渠道稳固[23] 市场趋势 - 2023年底新出台国家级重磅政策《空气质量持续改善行动计划》，要求全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%[23] - 根据中研普华产业研究院研报预计，2022-2026节能环保产业产值规模年均复合增长率约为11.67%[25] - 2023年中国节能环保产业产值预计将达到17.50万亿元，对GDP的贡献率将超过16%，未来三年投资将增大[25] - 公司预计2024-2026年成品油市场仍将延续上升行情，行业利润持续，公司市场容量约100亿/年[26] 产品情况 - 公司主要原材料液态烃采购额占采购总额的40.38%，价格较上期呈现一定的降幅，与国际原油价格密切相关[27] - 公司主要产品丙烯、液化石油气、MTBE等处于成熟技术阶段，拥有相关专利技术和产品研发优势[28] - 岳阳兴长石化主要产品产能利用率情况：丙烯产能利用率85.80%，MTBE产能利用率58.25%，工业异辛烷产能利用率79.00%[29] - 岳阳兴长石化新产品邻甲酚产能利用率为49.85%，2023年装置建设完成[29] 公司治理 - 公司作为中国石化集团控制的上市公司，与中国石化亦不存在实质性同业竞争关系[79] - 公司在业务方面独立于第一大股东、持股5%以上股东及其一致行动人，拥有独立的生产系统和供销系统[78] - 公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，全体员工与公司签署了劳动合同[78] - 公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[78] 股东情况 - 公司控股股东为中央国有控股，法人控股股东为中石化资产公司，主要经营业务包括实业投资、石油炼制、热力生产和供应等[199] - 中国石化集团资产管理有限公司持有公司股份22.78%，持股数量为70,188,465股[194] - 湖南长炼兴长企业服务有限公司持有公司股份9.49%，持股数量为29,240,987股，其中质押6,500,000股[194]

岳阳兴长关于购买董监高责任险的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-022 二、审议及授权 因全体董事、监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全 体董事、监事对本议案回避表决，提交公司股东大会审议。 1 岳阳兴长石化股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、 履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为全体董事、监事、高 级管理人员及其他相关主体购买责任险。公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第十六届 董事会第十二次会议、第十六届监事会第十一次会议，对《关于购买董监高责任险 的议案》进行了审议，监事会对议案发表了意见。本议案提交董事会前已提交公司 董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：岳阳兴长 2、被保险人：岳阳兴长及其董事、监事、高级管理人 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚不得担任[8] - 最近36个月内受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[8] - 连续任职六年，36个月内不得被提名[9] - 会计专业人士有高级职称需5年以上会计岗位全职经验[11] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[11] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、1%以上股东可提候选人[12] - 选举两名以上实行累积投票制，可差额选举[14] 独立董事任期与解除 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[14] - 任期届满前可依法解除，应披露理由[14] - 辞职或被解除，60日内完成补选[15][16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[17][18] - 发表意见应明确并含事项基本情况[19] - 认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[20] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及资料至少保存10年[23] - 专门会议通知及资料会前3日送达，可调整[25] - 专门会议2/3以上出席方可举行[25] - 专门会议决议经全体过半数通过，有利害关系回避[26] - 专门会议档案至少保存10年[26] 公司配合措施 - 安排独立董事、审计委员会与年审注册会计师见面会[29] - 为独立董事履职提供条件和支持，保障知情权[30] - 承担独立董事聘请中介机构等费用[31] 规定生效与监督 - 规定自董事会审议通过之日起生效[34] - 证券事务团队检查规定情况，设计缺陷由董事会秘书考核[35] - 各部门未执行细则，董事会秘书考核责任人[35] - 审计监察团队监督实施并提要求[35]

会议召开情况 - 2023年公司董事会召开9次会议，独立董事全出席[2] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事出席2次[3] 议案发表意见 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表意见[4][5][6][7][8] 审计相关 - 独立董事主持4次审计委员会工作会议[12] - 2023年4 - 12月审阅关联交易统计及预计情况[13] 其他情况 - 无提议召开董事会等情况[13]

岳阳兴长第十六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-020 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十六届监事会第十一次会议通知和资料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 8:30 在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方式 召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事彭亮因工作原因未能亲 自出席，委托监事会主席李建峰出席并代行表决权。会议由监事会主席李建峰先生 主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下报告、议案： （一）《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2023 年度财务决算报告需提交股东大会审议。 1 岳阳兴长 ...

监事会规则修订 - 《监事会议事规则》修订经十六届监事会十一次会议审议通过，待股东大会审议[1] 监事会会议及决议 - 临时会议可通讯表决，由参会监事签字[1] - 决议需全体监事二分之一以上签署生效[1] - 决议经全体监事1/2以上表决通过有效[1] - 议案记名投票，出席监事每人一票表决权[1]

岳阳兴长关于召开第六十九次（2023 年度）股东大会的通知 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-027 岳阳兴长石化股份有限公司 关于召开第六十九次（2023 年度）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十六届董事会第十二次会议决定于 2024 年 5 月 8 日(星期三)召开公司 第六十九次（2023 年度）股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：第六十九次（2023 年度）股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15：30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 5 月 8 ...

岳阳兴长独立董事提名人声明与承诺 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人岳阳兴长石化股份有限公司董事会现就提名 郭剑锋 为岳阳兴长石 化股份有限公司第十六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...