岳阳兴长《董事会审计委员会工作细则》 | | 制度名称 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | | 董事会审计委员会工作细则 | | | | | 制度编号 YYXC/QG-5.3-08-2-2023-QY | | | | | 制度文号 | | | | | 制度版本 2 主办部门 企业运营部 | | | | 管理/业务类别 | 财务资产部 公司治理/工作细则 会签部门 | | | | | 行政管理部 | | | | 下位制度制定者 | / 审核部门 企业运营部 | | | | 监督检查者 | 企业运营部 签发日期 2023 年 10 月 30 日 | | | | 解释权归属 | 董事会 生效日期 2023 年 10 月 30 | | 日 | | | 规范审计委员会构成、职责、议事规则，充分发挥其监 | | | | 制定目的 | 督、评估公司财务信息、内外部审计、内部控制等功能， | | | | | 完善公司治理 | | | | | 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 | | | | 制定依据 | 管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板 ...

岳阳兴长第十六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号：2023-065 二、《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十六届监事会第八次会议通知及资料于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、 电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席李建峰先生主持，公司全体高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 一、《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意 ...

岳阳兴长《对外担保管理规定》 | | 制度名称 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 对外担保管理规定 | | | | | | | | 制度编号 YYXC/QG-4.2-02-2-2023-CW | | | | | | | | 制度文号 | | | | | | | | 制度版本 2 主办部门 财务资产部 | | | | | | | 管理/业务类别 | 企业运营部 对外担保 会签部门 | | | | | | | | 行政管理部 | | | | | | | 下位制度制定者 全资及控股子公司 | 审核部门 企业运营部 | | | | | | | 监督检查者 | 公司内部审计机构 签发日期 2023 年 10 月 30 | | | | | 日 | | 解释权归属 | 财务资产部 生效日期 2023 年 | | 10 | 月 | 30 | 日 | | 制定目的 | 规范对外担保管理要求，控制公司资产运营风险，保障公司 | | | | | | | | 资产安全，维护股东合法权益，促进公司可持续发展 | | | | ...

岳阳兴长《董事会战略委员会工作细则》 | | 制度名称 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | | 董事会战略委员会工作细则 | | | | | 制度编号 YYXC/QG-5.3-07-2-2023-QY | | | | | 制度文号 | | | | | 制度版本 2 主办部门 企业运营部 | | | | 管理/业务类别 | 投资发展部 公司治理/工作细则 会签部门 | | | | | 新材料研究院 | | | | 下位制度制定者 | / 审核部门 企业运营部 | | | | 监督检查者 | 企业运营部 签发日期 2023 年 10 月 30 日 | | | | 解释权归属 | 董事会 生效日期 2023 年 10 月 30 | | 日 | | 制定目的 | 规范战略委员会构成、职责、议事规则，充分发挥其在 | | | | | 发展规划、研发、投资等领域的研究、审核、建议功能， | | | | | 完善公司治理，增强公司核心竞争力 | | | | 制定依据 | 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 | | | | | 管理办法》《上市公司自律监 ...

岳阳兴长《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | | 制度名称 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | | | | 制度编号 YYXC/QG-5.3-05-2-2023-QY | | | | | 制度文号 | | | | | 制度版本 2 主办部门 企业运营部 | | | | 管理/业务类别 | 公司治理/工作细则 会签部门 / | | | | 下位制度制定者 | / 审核部门 企业运营部 | | | | 监督检查者 | 企业运营部 签发日期 2023 年 10 月 30 | | 日 | | 解释权归属 | 董事会 生效日期 2023 年 10 月 30 | | 日 | | 制定目的 | 规范薪酬与考核委员会构成、职责、议事规则，充分发 挥其制定、审查董事及高级管理人员考核标准、薪酬方 | | | | | 案等功能，完善公司治理 | | | | 制定依据 | 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 | | | | | 管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 | | | | | 公司规范运作》 ...

岳阳兴长第十六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号：2023-064 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十六届董事会第八次会议通知及资料于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、 电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 一、《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。 二、《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得深交所发行上市审核机构审核通过，并 已收到中 ...

岳阳兴长持股 5%以上股东之一致行动人减持股份实施情况公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2023-062 岳阳兴长石化股份有限公司 持股 5%以上股东之一致行动人减持股份实施情况公告 股东湖南长炼兴长集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于 2023 年 4 月 6 日披露了《持股 5%以上股东之一致行动人减持股份预披 露公告》(公告编号：2023-020)，大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司（持股 9.49%） 之一致行动人湖南长炼兴长集团有限责任公司（下称"兴长集团"）计划自公告披 露之日起十五个交易日后的六个月内(2023 年 4 月 27 日—2023 年 10 月 27 日)以集 中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过 2,000,000 股(占公司总股本的 0.65%)。 岳阳兴长持股 5%以上股东之一致行动人减持股份实施情况公告 减持后持有岳阳兴长股份 13,828,976 股，占公司总股本的 4.49%。 2023 年 10 月 27 ...

活动概述 - 岳阳兴长石化股份有限公司将参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 活动详情 - 活动时间：2023年11月2日（星期四）下午15:30-17:00 [2] - 活动形式：网络远程，通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与 [2] - 互动方式：网络在线问答互动，公司将就投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-061 [1] - 公告日期：二〇二三年十月二十五日 [2]

| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年09月25日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理、党委书记 付锋先生 | | | 董事、副总经理、董事会秘书 邹海波先生 | | | 1.您好。请问公司惠州项目一期什么时候能投产？惠州项目二 | | 投资者关系活动主要内容 | 期何时启动？谢谢！ 答:尊敬的投资者，您好！公司惠州项目一期已于9月份完成建 | | 介绍 | 设，现处于中交阶段，后续公司将按法规要求适时启动试生产。公 | | | 司将根据整体战略布局，结合研发、资源、市场情况，适时拓展公 | | | 司未来的项目发展。 | | | 2.茂金属催化剂投产了没 | | | 答:尊敬的投资者，您好！ ...