议事规则 - 议事规则经2024年5月8日公司第六十九次（2023年度）股东大会审议通过[2] - 议事规则由监事会制定，经股东大会审议通过后生效[15] - 议事规则修订由监事会提出修改意见报股东大会批准[15] 监事会会议 - 监事会每年至少召开两次会议，会议通知应在召开10日前书面送达全体监事[8] - 监事提议召开临时监事会会议，应在召开5日前书面通知全体监事，全体监事批准可不经通知召开[8] 监事会决议 - 监事会决议需经全体监事1/2以上表决通过方为有效[10] - 监事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[11] - 监事会应将决议转达给公司董事会和经理班子[13] - 监事会每项决议指定监事执行或监督执行，执行情况需记录并报告[13] 规则解释 - 规则由股东大会授权公司监事会负责解释[15]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入831,488,119.72元，较上年同期增长10.59%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为831,488,119.72元，较上期的751,835,252.20元增长约10.6%[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润21,599,522.11元，较上年同期增长30.97%[4] - 第一季度净利润1712.05万元，上期为1647.94万元，同比增长3.89%[18] - 归属于母公司所有者的净利润2159.95万元，上期为1649.22万元，同比增长30.96%[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,657,489.56元，较上年同期减少156.85%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,657,489.56元，同比减少156.85%，因支付税费增加和子公司存货增加[8] - 经营活动现金流入小计10.08亿元，上期为8.98亿元；现金流出小计10.33亿元，上期为8.53亿元，现金流量净额为-2565.75万元，上期为4512.98万元[20][21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产3,097,324,672.03元，较上年度末减少8.96%[4] - 期末资产总计为3,097,324,672.03元，期初为3,402,086,397.64元，下降约9%[14][15] 财务数据关键指标变化 - 政府补助 - 本报告期计入当期损益的政府补助5,686,300.00元[5] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金较上年末减少44.12%，主要因项目资金投入增加和归还银行借款[6] - 货币资金期末余额为615,976,835.32元，期初余额为1,102,388,463.97元，下降约44.1%[13] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货较上年末增长90.45%，因控股子公司进入试生产阶段，原料储备及在产品增加[6] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款较上年末减少68.79%，主要是公司本部归还短期借款[6] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 税金及附加较上年同期增长1739.24%，因公司产品异辛烷征收消费税[7] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益 - 少数股东损益较上年同期增长34714.87%，因本期子公司净利润同比减少[7] 财务数据关键指标变化 - 支付的各项税费 - 支付的各项税费为129,869,152.82元，同比增长315.20%，主要因产品异辛烷征收消费税[8] 财务数据关键指标变化 - 支付其他与经营活动有关的现金 - 支付其他与经营活动有关的现金为44,642,269.94元，同比减少36.46%，因支付往来款和贸易类业务代付款项减少[8] 财务数据关键指标变化 - 投资支付的现金 - 投资支付的现金为32,000,000.00元，同比增长100%，因公司本部和控股子公司对外投资[8] 财务数据关键指标变化 - 吸收投资收到的现金 - 吸收投资收到的现金为4,600,000.00元，同比减少69.23%，主要因本期少数股东投入减少[8] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金为69,856,457.85元，同比减少36.20%[8] 财务数据关键指标变化 - 偿还债务支付的现金 - 偿还债务支付的现金为279,300,000.00元，同比增长4196.92%，因公司本部归还银行借款[8] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -206,155,786.00元，同比减少275.90%，因归还借款和现金流入减少[8] - 筹资活动现金流入小计7445.65万元，上期为1.24亿元；现金流出小计2.81亿元，上期为725.12万元，现金流量净额为-2.06亿元，上期为1.17亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为19,649人[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 中国石化集团资产经营管理有限公司持股比例为22.80%，持股数量为84,304,748.00股[10] - 前十大股东中，杨岳峰持股11,900,000股，中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金持股10,401,938股[11] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2024年第一季度营业总成本8.07亿元，较上期7.30亿元有所增加[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.072元，上期为0.055元；稀释每股收益0.071元，上期为0.055元[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计101.87万元，上期为231.01万元；现金流出小计2.56亿元，上期为2.23亿元，现金流量净额为-2.55亿元，上期为-2.21亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为-4.86亿元，上期为-5865.65万元[21] 财务数据关键指标变化 - 期初与期末现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额11.02亿元，上期为2.16亿元；期末余额6.15亿元，上期为1.57亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益 - 期末负债合计为859,459,282.04元，期初为1,197,946,270.95元，下降约28.3%[15] - 期末所有者权益合计为2,237,865,389.99元，期初为2,204,140,126.69元，增长约1.53%[15] 财务数据关键指标变化 - 流动资产与非流动资产 - 期末流动资产合计为1,049,887,454.39元，期初为1,468,350,945.06元，下降约28.5%[14] - 期末非流动资产合计为2,047,437,217.64元，期初为1,933,735,452.58元，增长约5.98%[14] 财务数据关键指标变化 - 流动负债与非流动负债 - 期末流动负债合计为539,936,396.06元，期初为792,861,343.21元，下降约31.9%[15] - 期末非流动负债合计为319,522,885.98元，期初为405,084,927.74元，下降约21.1%[15]

财报披露 - 公司于2024年4月16日、4月25日披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[2] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月30日15:30 - 16:30举办业绩说明会[2][3][4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动方式[3] - 参加人员有付锋、邹海波、李湘波[3] 投资者互动 - 投资者可于2024年4月30日前进行会前提问[5] - 可通过网址https://eseb.cn/1dW1akhXWTe或微信扫描小程序参与互动交流[5]

一、报告期内公司总体经营情况 岳阳兴长 2023 年度董事会工作报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司 相关制度的要求，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项 决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤 勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公 司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 2023 年，公司以建设"有发展质量和发展前景的上市公司"为指引，坚定推进 "十四五"发展规划，管理上多措并举，发展上长短结合，经营上大胆开拓，惠州 特种聚烯烃等多个发展项目建设完成，化工新材料产业布局初步形成，整体产业结 构优化，全过程科技创新能力增强，发展活力进一步凸显，主要经营指标实现了超 同期、超预期、超历史，公司呈现出了蓬勃发展的良好态势。报告期，公司实现销 售收入 30.67 亿元，合并报表实现归属母公司净利润 1.01 亿元，超额完成董事会 下达的效益目标。 二、2023 年公司董事会开展的主要工作 (一)董事会 ...

岳阳兴长石化股份有限公司 , 2023 年度审计报告 CAC 证审字[2024]0044 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查现 F H rently H H t 11:11:14:1 F | 索 引 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | i í 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 67 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-120 | 三、附件 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 报告 CAC 证审字[2024]0044 号 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"岳阳兴长")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会，独立董事出席9次[2] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席3次[2] 现场调查 - 2023年独立董事带领课题组3次对生产装置现场调查诊断[4] 意见发表 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表独立意见[5][6][7][8][9] 人员情况 - 公司人员参加培训，提高履职能力，提供决策建议[12] 特殊情形 - 公司无提请召开临时股东大会、提议召开董事会、独立聘请外部机构情形[13]

业绩总结 - 审计机构对公司2023年度财报出具无保留意见[3] - 汇总表于2024年4月12日获董事会批准[10] 数据相关 - 2023年期初存款4202248.10元，本期增减后期末余0元[10] - 2023年支付利息4015.75元，手续费3913.24元[10] - 2023年借贷款相关金额256207969.99元[10] - 截至2023年底，贴现商票207162130.88元未到期[10]

岳阳兴长关于会计政策变更的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-024 岳阳兴长石化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公 司"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。执行变更后的 会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 (一) 变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号) (以下简称"准则解释 17 号")，其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年1 月1日起施行。 由于上述会计准则解释文件发布，公司需对原采用的会计政策进行相应变更。 (二) 变更日期 公司根据财政部上述相关解释及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按文件规定 的生效日期开始执行。 (三)变更 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入306,740万元，净利润10,108万元，纳税总额34,481万元[41] - 2023 - 2025年营业收入增长率分别不低于56.00%、95.00%、144.00%，加权平均净资产收益率分别不低于7.50%、8.00%、8.50%，主营业务收入占比均不低于97%[153] - 2023年研发费用同比2022年增长41.3%，从3879.23万元增长至5481.91万元[111] 运营成果 - 2023年1月广州运营中心开幕，助力华南地区发展[45] - 2023年8月公司开启改革，培育优质产业市场化能力[50] - 2023年9月湖南立恒点火成功，南炉开始烘炉，11月产品成功产出[51] - 2023年9月惠州立拓实现项目中交[52] - 2023年12月公司定增圆满成功[56] 管理与制度 - 公司主动实施组织变革，明确管控权限，提高业务活力，建立高效管理模式[24] - 公司经重新审核修订出台制度20个[70] - 公司对107个业务流程进行规范并推进落实[74] - 公司制定薪酬优化方案和薪酬绩效委员会运行办法，完成薪酬改革[150] 人员情况 - 公司员工总人数（不含子公司）为521人，女性157人，男性364人[149] - 公司除研发、生产、销售之外的机关人员比例从10%以上下降到8.4%[88] - 公司干部团队中，近三年85后干部占总人数的57.9%[88] - 连续三年，公司核心研发、技术人员年收入平均上浮15%以上[91] - 报告期内公司共招聘81名新员工，其中研究生7名[144][149] 研发创新 - 公司在研立项攻关项目23项[101] - 公司拥有核心专利41项，其中发明专利15项、实用新型17项、商标6项、著作权1项[106] - 新材料研究院总部基地占地面积约1.06万平方米，总建筑面积12450平方米，投资额1.5亿元[107] - 新材料研究院创新基地投资额1.5亿元，占地面积约46287平方米，总建筑面积16839平方米[109] 未来展望 - 公司将化工新材料作为未来发展核心，在茂金属聚烯烃催化剂等领域发力[117] - 公司积极推进数字化转型，构建智慧产销存体系和运营中台[119][120] 社会责任 - 公司推动灵活就业1100人次，盘活闲置资产每年带来超15万元村集体收入[177] - 2023年公司投入资金10万元、物资6万余元用于乡村振兴，子公司捐助5万元[177] 环保情况 - 公司外排废水达标率为100%，废水排放总量为27270.6吨[194] - 公司废水污染物COD排放总量为594千克，氨氮排放总量为1千克[194] - 公司废气综合达标率为100%，颗粒物排放总量为212千克[196] - 公司二氧化硫（SO₂）排放总量为358千克，氮氧化物（NOₓ）排放总量为2074千克[196] - 公司挥发性有机物（VOCs）排放总量为67110千克[196] - 公司一般固废合规处置率为100%，合规处理量为1009.6吨[198] - 公司危废合规处置率为100%，合规处理量为28347.8千克[198]

岳阳兴长石化股份有限公司董事会 岳阳兴长董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，岳 阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就独立董事李国庆、何翼 云、彭瀚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李国庆、何翼云、彭瀚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月十二日 1 ...