2024年会议情况 - 董事会会议10次、股东大会会议4次，独董徐永涛全出席[4] - 审计等各委员会召开不同次数会议，徐永涛无委托出席和缺席[4][5][6] 2024年其他事项 - 徐永涛累计现场工作时间达15日[6] - 按时披露多份报告[8] - 审议通过关联交易、续聘审计机构等议案[8][9] 2025年展望 - 独立董事继续履职促进规范运作并提合理化建议[11]

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批 程序。本人出席会议的情况如下： 航锦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 本人作为航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司 相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事的 作用，积极维护了公司整体利益和股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人董恺瀚，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学 法学学士。曾任职于上海市锦天城律师事务所、中伦律 ...

航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年保持独立性情况的专项意见 2024 年，航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位在任 独立董事，分别为徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生。 徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 航锦科技股份有限公司董事会 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 二○二五年四月二十五日 航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 独立董事独立性自查报 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.19元大幅下降至2024年的-1.46元，同比减少868.42% [1] - 每股净资产从5.45元降至3.38元，同比下降37.98% [1] - 每股未分配利润从2.84元降至1.35元，同比减少52.46% [1] - 营业收入从36.68亿元增长至41.72亿元，同比增长13.74% [1] - 净利润从1.28亿元转为亏损9.79亿元，同比下降864.84% [1] - 净资产收益率从3.51%大幅下降至-32.42%，同比下降1023.65个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有23619.72万股，占流通股比例34.88%，较上期减少1517.67万股 [2] - 香港中央结算有限公司减持1413.23万股，持股比例降至2.28% [3] - 南方中证500ETF减持201.83万股，持股比例降至1.14% [3] - 国泰中证军工ETF减持16.87万股，持股比例降至0.66% [3] - 郑洪朱增持291.21万股，持股比例升至1.78% [3] - 张芳和赵海雁新进入前十大股东，分别持有326.34万股和322.39万股 [3] - 张铲棣和国泰君安证券股份有限公司退出前十大股东 [3] 分红送配方案 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为10.69亿元，同比下降34.26%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为515.29万元，同比下降89.82%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.09万元，同比下降99.81%[7] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降85.71%[7] - 加权平均净资产收益率为0.22%，同比下降1.17个百分点[7] - 公司营业总收入本期为10.69亿元，同比下降34.3%（上期为16.27亿元）[21] - 净利润本期为3121.44万元，同比下降57.6%（上期为7365.32万元）[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为515.29万元，同比下降89.8%（上期为5060.46万元）[22] - 基本每股收益本期为0.01元，同比下降85.7%（上期为0.07元）[22] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为4097.77万元，同比上升227%，主要系融资规模增加所致[12] - 营业成本本期为8.74亿元，同比下降39%（上期为14.34亿元）[21] - 财务费用本期为4097.77万元，同比增长226.8%（上期为1254.08万元）[21] - 研发费用本期为3594.25万元，同比下降22.9%（上期为4663.26万元）[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比上升232.78%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.35亿元，同比下降26.03%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比由负转正（上年同期为-1.11亿元）[25] - 支付的各项税费1748万元，同比下降57.11%[25] - 收到税费返还464万元，同比增长335.89%[25] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-9948万元，主要因购建长期资产支出9522万元[25] - 购建固定资产等长期资产现金支出6.82亿元，同比减少85.84%[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入8.56亿元，其中取得借款6.15亿元[25] - 分配股利等现金支付4113万元，同比增长186.23%[26] 现金及等价物 - 期末现金及现金等价物余额10.58亿元，较期初增长20.07%[26] - 汇率变动对现金影响为16.64万元正向波动[26] 资产和负债 - 公司总资产为84.19亿元，较上年度末下降1.44%[7] - 货币资金期末余额为1,115,494,213.57元，较期初减少226,446,539.02元[18] - 应收账款期末余额为690,458,372.23元，较期初增加32,913,487.54元[18] - 存货期末余额为750,723,161.51元，较期初减少36,261,013.28元[18] - 固定资产期末余额为2,602,060,037.66元，较期初减少17,728,153.59元[18] - 在建工程期末余额为356,407,495.29元，较期初减少54,297,864.65元[18] - 短期借款本期为15.36亿元，同比下降23%（上期为19.96亿元）[19] - 长期借款本期为5.18亿元，同比增长76.1%（上期为2.94亿元）[19] - 资产总计本期为84.19亿元，同比下降1.4%（上期为85.42亿元）[19] 业务线表现 - 电子板块业务收入减少导致营业收入下降34%[12] 其他收益和政府补助 - 其他收益为896.13万元，同比下降60%，主要系政府补助减少所致[12] 股东持股情况 - 武汉新能实业发展有限公司持有113,363,924股人民币普通股，占前10名无限售条件股东持股的主要部分[15] - 新余昊月信息技术有限公司持有64,968,276股人民币普通股，其中13,770,000股为信用账户持股[15] - 香港中央结算有限公司持有8,652,405股人民币普通股[15] - 航锦科技股份有限公司回购专户持有19,155,961股，占股本总数的2.82%[15] 子公司投资 - 全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司投资设立利航智能技术（武汉）有限公司，认缴出资3,060万元，占注册资本85%[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为41.72亿元，同比增长13.72%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-9.79亿元，同比下降864.18%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-9271.24万元，同比下降4.52%[20] - 2024年基本每股收益为-1.46元/股，同比下降868.42%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-32.42%，同比下降35.93个百分点[20] - 2024年末总资产为85.42亿元，同比增长42.03%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为22.94亿元，同比下降37.97%[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-10.20亿元，显著恶化[25] - 2024年非经常性损益合计为1622.06万元，主要包括政府补助962.72万元[27][28] - 资产减值损失达8.785亿元，占利润总额比例高达92.13%[74] 各条业务线表现 - 公司2024年主营业务为"智算算力、电子、化工"三大板块协同发展[18] - 化工业务营业收入为2,675,215,522.58元，同比下降5.75%，占总营收64.13%[49] - 电子业务营业收入为1,496,510,272.28元，同比增长80.31%，占总营收35.87%[49] - 化工-液碱产品营业收入为1,095,384,774.48元，同比下降7.67%，占总营收26.26%[49] - 化工-聚醚产品营业收入为488,874,531.13元，同比下降24.60%，占总营收11.72%[49] - 化工-环氧丙烷产品营业收入为605,256,243.27元，同比增长18.07%，占总营收14.51%[49] - 电子-智算算力业务营业收入为1,025,934,353.69元，同比增长766.96%，占总营收24.59%[49] - 电子-电子元器件业务营业收入为375,254,253.68元，同比下降40.28%，占总营收9.00%[49] - 化工业务营业收入26.75亿元，同比下降5.75%，毛利率3.25%，同比下降9.77个百分点[51] - 电子业务营业收入14.97亿元，同比大幅增长80.31%，毛利率30.56%，同比下降7.47个百分点[51] - 智算算力业务收入10.26亿元，同比激增766.96%，毛利率34.17%，同比上升13.60个百分点[51] - 液碱产品收入10.95亿元，同比下降7.67%，毛利率46.73%，同比下降6.86个百分点[51] - 聚醚产品收入4.89亿元，同比下降24.60%，毛利率-16.85%，同比下降9.05个百分点[51] 各地区表现 - 境内营业收入为3,958,871,738.38元，同比增长8.85%，占总营收94.90%[49] - 境外营业收入为212,854,056.48元，同比增长574.05%，占总营收5.10%[49] - 境外业务收入2.13亿元，同比增长574.05%，毛利率35.64%，同比上升2.31个百分点[52] 成本和费用 - 化工业务原料及能耗成本23.55亿元，占营业成本64.92%，同比增长4.76%[57] - 电子业务原料及能耗成本5.64亿元，占营业成本15.55%，同比增长28.99%[57] - 销售费用2024年为64,176,735.70元，同比增长1.48%[63] - 管理费用2024年为241,517,979.14元，同比增长28.43%[64] - 财务费用2024年为109,646,118.83元，同比增长288.83%，主要因融资规模增加[64] - 研发费用2024年为174,667,894.68元，同比增长6.21%[64] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划向银行等融资机构申请不超过90亿元的综合授信额度[96] - 2025年公司化工业务板块目标生产烧碱42万吨、环氧丙烷11万吨、聚醚5.42万吨[95] - 公司持续推行精细化内部管控以降低成本费用，提升管理水平增加企业效益[97] - 公司加大研发投入，引入高端技术人员并与高校实验室、科研院所合作[98] - 智算中心建设资源跨区域流动的快速灵活型算力平台，以及低能耗、高效能的绿色节能型算力平台[98] - 公司密切关注国家、行业政策动态，加大对环保设备和人员的投入以应对政策变动风险[98] - 公司加强与上下游供应链沟通合作，优化供应链成本结构以应对不可抗力风险[98] 研发投入与成果 - 研发费用2024年为174,667,894.68元，同比增长6.21%[64] - 公司研发人员数量从2023年的736人减少至2024年的720人，变动比例为-2.17%[69] - 研发人员数量占比从2023年的22.38%提升至2024年的23.86%，增长1.48%[69] - 本科及以上学历研发人员数量从2023年的164人增至2024年的179人，增长9.15%[69] - 公司研发投入金额2024年为1.7467亿元，同比增长6.21%[70] - 研发投入占营业收入比例从2023年的4.48%下降至2024年的4.19%[70] 现金流与投资活动 - 经营活动现金流入同比增长23.42%至44.737亿元，流出同比增长22.97%至45.664亿元[71] - 投资活动现金净流出大幅增加587.39%至19.81亿元，主要因固定资产采购增加[71][72] - 筹资活动现金净流入同比增长309.29%至23.297亿元，主要因融资规模扩大[71] - 固定资产占总资产比例从19.67%上升至30.67%，增加11个百分点，主要因智算设备增加[75] - 短期借款占总资产比例从10.44%上升至23.36%，增加12.92个百分点[75] - 长期应付款占总资产比例从3.94%上升至19.37%，增加15.43个百分点[75] - 报告期投资额同比下降14.81%至2.3亿元[81] 子公司表现 - 航锦锦西氯碱化工有限公司净利润为156,495,601.68元，占公司净利润10%以上[92] - 长沙韶光半导体有限公司净利润为8,680,056.52元，营业收入为229,487,916.20元[92] - 威科电子模块(深圳)有限公司净利润为79,058,606.98元，营业收入为278,226,696.04元[92] - 航锦（武汉）人工智能科技有限公司净利润为74,014,374.02元，营业收入为998,731,321.22元[92] - 航锦锦西氯碱化工有限公司受市场需求低迷影响，化工板块利润下降[92] - 长沙韶光和深圳威科传统电子业务收入下降导致利润下滑[93] - 航锦（武汉）人工智能业务快速发展，营业收入和利润增加[94] 风险因素 - 公司面临行业波动风险、政策变动风险、研发失败风险、运营风险、不可抗力风险[4] - 2024年化工行业处于十年低谷，氯碱行业受高电费成本影响运营压力大[31] - 烧碱、环氧丙烷与聚醚价格持续走低，公司面临化工板块业绩波动风险[97] 股东与公司治理 - 公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金股利0.5元（含税），现金红利已于2024年5月24日发放[134] - 2024年度利润分配计划为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[134][135] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备[135] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[136] 环境保护与社会责任 - 公司废水排放中TOC浓度为8.95 mg/L，排放总量为93.93吨，核定排放总量为224.56吨[147] - 公司废水排放中氨氮浓度为3.16 mg/L，排放总量为33.53吨，核定排放总量为90.04吨[149] - 公司废气排放中二氧化硫浓度为10.75 mg/m³，排放总量为19.47吨，核定排放总量为118.15吨[149] - 公司废气排放中氮氧化物浓度为24.77 mg/m³，排放总量为43.81吨，核定排放总量为168.79吨[149] - 公司自备污水处理厂设计处理能力为1500吨/小时，处理后废水TOC和氨氮均达标[149] - 公司自备燃煤热电厂环保设施运行正常，烟气中二氧化硫和氮氧化物达到超低排放标准[150] - 航锦化工因环境问题受到多次行政处罚，罚款金额分别为47万元、3.3万元、5.5万元、30.1万元和3.8万元，但均无重大影响且已完成整改[155] - 报告期内航锦化工无安全生产事故，建立了完善的安全管理制度体系[156]

财务表现 - 2024年营业收入41.72亿元 同比增长13.72% [1] - 2024年归属上市公司股东净亏损9.79亿元 去年同期净利润1.28亿元 [1] - 2025年第一季度营业收入10.69亿元 同比下降34.26% [1] - 2025年第一季度净利润515.29万元 同比下降89.82% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

股份变动 - 公司拟注销19,155,961股回购股份，占总股本2.8206%[3] - 回购注销后总股本将由679,156,000股减至660,000,039股[3] 债权人申报 - 申报时间为2025年4月9日至5月24日，9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[4] - 邮寄地址为湖北武汉中信泰富大厦38楼，收件为证券部[4] - 传真号码027 - 82200882，收件为证券部[4] - 咨询热线027 - 82200722[5]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共1375人，代表股份186734054股，占比28.2930％[5] - 现场3人，代表股份67272000股，占比10.1927%[6] - 网络投票1372人，代表股份119462054股，占比18.1003％[6] - 中小股东1372人，代表股份22171854股，占比3.3594％[6] 议案表决情况 - 《减少注册资本并修订章程议案》，同意占比99.4477％[7] - 《非独立董事辞职暨补选议案》，同意占比99.3825％[8] 会议时间地点 - 现场会议2025年4月8日14:30，地点武汉中信泰富大厦38楼[3][4] - 深交所网络投票4月8日9:15 - 15:00[3]

会议信息 - 公司2025年3月22日发布召开第二次临时股东大会通知，4月2日发提示性公告[6] - 现场会议4月8日14:30在武汉召开，网络投票时间为4月8日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人1375人，代表股份186734054股，占比28.2930％[8] - 现场3人代表67272000股，占比10.1927%；网络1372人代表119462054股，占比18.1003％[8] 议案表决 - 《减少注册资本并修订章程议案》，同意185702753股，占99.4477％[10][11] - 《非独立董事辞职暨补选议案》，同意185580953股，占99.3825％[12]