证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-028 德展大健康股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； （2）回购股份的用途：用于注销减少注册资本； （3）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿元； （4）拟回购股份的价格区间及定价原则：为保护投资者利益，结合近期公 司股价走势，本次回购股份的价格区间为不超过人民币 3.59 元/股，未超过公司 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购 价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回 购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息 事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券易所的相关规定相 应调整回购价格上限； （5）拟回购的股份数量：①按回购金额上限 3 亿元、回购价格上限 3.59 元 /股测算，预计回购股份总数约为 8, ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-029 德展大健康股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议审议通过的有关议案，公司定于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第一次临 时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 09:15－15:00 期间的任意时 间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4 ...

公司概况 - 公司主营业务为医药健康产品的研发、生产和销售 [1][2] - 公司主要产品包括心血管治疗药物"阿乐"和降脂药物"尼乐" [2] - 公司拥有3个药品生产基地和1个药品检测中心，所有生产车间均通过新版GMP认证 [19] - 公司研发团队约200人，占比约20%，拥有多名资深科学家和博士人才 [8][9][10] 主要产品及研发管线 - "阿乐"仍是公司核心产品，贡献销售收入约90% [2] - 公司开发了"尼乐"国内首仿产品，目前销售正在逐步放大 [4] - 公司在研的重点项目包括WYY创新药、司美格鲁肽、重组人源化胶原蛋白等 [4][5][6] - 公司参股公司东方略生物的VGX-3100项目正在中国进行三期临床试验 [6] - 公司还有多个大麻素相关的研发项目，如CBD治疗肺动脉高压、癫痫等 [22][23] 经营情况及战略规划 - 2023年公司营业收入约5亿元，同比下降12.75% [2] - 公司将继续巩固"阿乐"和"尼乐"的产品格局，加快在研项目开发 [24][25] - 公司将积极开拓医疗市场，稳步推进医疗康养康复板块项目建设 [24][25] - 公司将继续深化降本增效，提升公司盈利能力 [14][15][16] - 公司将着眼政策及市场导向，全力推进项目并购 [24][25] 研发及生产能力 - 公司原料药主要为自产方式，少部分来自外采 [3] - 公司已建成符合GMP标准的制剂生产基地，并正在建设司美格鲁肽中试生产车间 [13][17][6] - 公司掌握了重组人源化胶原蛋白的高表达发酵技术和纯化技术 [5][6] - 公司近年研发费用投入占营业收入约10%左右 [11] 管理团队及股权结构 - 公司研发团队由多名资深科学家和博士人才组成 [9][10] - 新疆国资委为公司实际控制人，持股比例约24.79% [26] - 公司5%以上股东美林控股集团所持股票部分被司法强制执行 [26] - 公司员工总数1002人，其中销售人员占17.76% [27]

德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康"、"公司"）监事会于近日 收到公司第八届监事会职工监事李萍女士提交的书面辞职报告。李萍女士因个人 原因申请辞去公司第八届监事会职工监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职 务。截至本公告披露日，李萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，李萍女士的辞职不会导致监事会 成员低于法定最低人数，亦不会导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之 一，其辞职不会影响公司监事会依法规范运作，该辞职报告自送达公司监事会之 日起生效。公司将根据有关规定，尽快完成监事补选工作。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－025 德展大健康股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及公司监事会对李萍女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 德展大健康股份有限公司监事会 二〇二四年六月十五日 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 德展大健康股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2024 年 6 月 14 日（周五）15:30 - 18:00 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

股权信息 - 美林控股持股315,379,600股，占总股本14.57%[2] - 本次可能被司法强制执行股份21,649,500股，占美林控股持股6.86%，占公司股本1.00%[1] 执行情况 - 司法强制执行因美林控股质押式回购业务违约[3] - 拟处置股份为非公开发行股份，减持方式为集中竞价，90个自然日内执行[4] 影响说明 - 司法强制执行不影响公司控制权、正常生产经营和治理，需遵守减持规定[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[5]

德展大健康股份有限公司 关于美林控股业绩承诺补偿履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－022 公司将密切关注上述事项进展情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、业绩承诺的基本情况 2021 年 5 月 13 日，德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康""公 司"）原控股股东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）等与新疆凯迪 投资有限责任公司（以下简称"凯迪投资"）签署了《股份转让协议》，转让美林 控股及相关方所持部分德展健康股份并转让控制权，在转让协议中美林控股承诺 德展健康在业绩承诺期间（2021-2023 年度）累计实现归母净利润不低于人民币 12.4亿元。若德展健康2021-2023年度累计实现归母净利润数低于12.4亿元的， 则美林控股同意以现金或现金等价物向德展健康支付累计实现归母净利润数与 累计承诺净利润数 12.4 亿元之间的差额部分。约定的现金补偿款或现金等价物 应在德展健康 2023 年度审计报告出具之日 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-021 德展大健康股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 8 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2024 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 2110 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人： ...

股东大会信息 - 2024年4月12日刊登2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月8日下午14：30分召开现场会议[4] 参会情况 - 21人代表1,268,570,324股参会，占总股本58.5957％[6] - 4人现场投票代表536,618,758股，占24.7866%[6] - 17人网络投票代表731,951,566股，占33.8091%[6] 表决情况 - 表决8项议案，均二分之一以上通过[8][9] - 现场表决监督并当场公布结果，程序及结果合法有效[10][11]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.01亿元，同比减少25.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1680.51万元，同比减少1003.80%[5] - 2023年度业绩预告显示，归属于上市公司股东的净利润预计盈利6100万元 - 9000万元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5000万元 - 9500万元[17] - 2024年第一季度营业总收入1.0125044165亿美元，较上期1.3516008788亿美元下降25.08%[24] - 第一季度净利润为 - 2161.389155万美元，上期为58.260811万美元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 1680.507284万美元，上期为185.937376万美元[25] - 基本每股收益为 - 0.0078，上期为0.0008[26] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额2272.33万元，同比减少54.43%[5] - 经营活动现金流入小计本期为1.4044296312亿元，上期为1.8740768148亿元[27] - 经营活动现金流出小计本期为1.1771966585亿元，上期为1.3754604767亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2272.329727万元，上期为4986.163381万元[27] - 投资活动现金流入小计本期为4.000052亿元[28] - 投资活动现金流出小计本期为2067.391195万元，上期为1362.15468万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2067.391195万元，上期为3.863836532亿元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为50万元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为66.752363万元，上期为6041.211135万元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 66.752363万元，上期为 - 5991.211135万元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为138.187357万元，上期为3.7633308592亿元[28] 资产负债项目变动 - 应收票据较2023年末减少48.80%，主要系到期收回所致[8] - 预付款项较2023年末增加33.75%，主要系预付采购款增加所致[8] - 合同负债较2023年末增加1088.03%，主要系子公司预收货款增加所致[8] - 销售费用同比减少35.18%，主要系推广费下降所致[8] - 信用减值损失同比减少672.62%，主要系对应收账款及其他应收款计提坏账准备增加所致[8] - 2024年第一季度末，公司货币资金期末余额为28.12亿元，期初余额为27.96亿元[22] - 2024年第一季度末，公司应收票据期末余额为3059.93万元，期初余额为5976.27万元[22] - 2024年第一季度末，公司应收账款期末余额为1.48亿元，期初余额为1.44亿元[22] - 2024年第一季度末，公司存货期末余额为2.00亿元，期初余额为2.08亿元[22] - 资产总计53.5783462356亿美元，较上期53.7861255762亿美元略有下降[23] - 负债合计1.5087737316亿美元，较上期1.3714527006亿美元有所上升[24] - 固定资产7.3485810209亿美元，较上期7.4565768473亿美元略有下降[23] - 在建工程4304.856218万美元，较上期3325.416657万美元有所上升[23] - 应付账款1206.930208万美元，较上期2633.855662万美元大幅下降[23] - 合同负债696.827374万美元，较上期58.654071万美元大幅上升[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55627[9] - 上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为19.13%，为第一大股东[9] - 截至2024年1月11日权益变动报告书签署日，公司总股本为21.65亿股，美林控股直接持有3.25亿股，占公司股本总额的15.00%[16] - 截至2024年3月23日，美林控股共计持有3.15亿股公司股份，占公司总股本的14.57%，累计被司法冻结股份数量为3.15亿股，占其所持公司股份数量的100%[16] 公司业务变动 - 2024年2月，公司全资子公司海南德澄与深圳维力康共同出资5000万元设立武汉维力康，海南德澄出资3500万元，占注册资本的70%[20] - 公司控股子公司美瑞佤那食品饮料有限公司完成增资扩股事项的工商变更登记[17] - 公司全资孙公司北京嘉林惠康医药有限公司完成挂牌转让51%股权的相关工商变更登记[18]