股东大会信息 - 2024年7月3日刊登第一次临时股东大会通知[5] - 7月18日下午14：30在新疆乌鲁木齐召开现场会议[5] 参会情况 - 66人代表1,299,185,958股参会，占总股本60.0098％[7] - 4人现场投票，代表股份占24.7866%；62人网络投票，占35.2232%[7] 议案表决 - 表决《关于回购公司股份方案的议案》，含8项内容[9][10] - 议案均三分之二以上表决通过，现场公布结果[10][11] 会议有效性 - 本所律师认为本次临时股东大会合法有效[12]

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-034 德展大健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 7 月 18 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2024 年 7 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 15 楼德展健康会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

回购计划 - 公司拟用2 - 3亿元自有资金回购股份注销减资[2] - 回购价不超3.59元/股，期限12个月[2] - 3亿上限预计回购8356.55万股，占比3.86%[8] - 2亿下限预计回购5571.03万股，占比2.57%[8] 财务数据 - 截至2024年3月31日，流动资产35.27亿元，货币资金28.12亿元[13] - 截至2024年3月31日，总资产53.58亿元，净资产52.14亿元，负债1.51亿元[13] - 截至2024年3月31日，资产负债率2.82%，回购上限占比分别为5.60%、5.75%[13] 相关安排 - 2024年7月1日董事会、7月18日股东大会通过回购议案[21][22] - 2024年7月4日和7月13日披露股东持股信息[22] - 2024年7月19日披露通知债权人公告并开户[23] 风险提示 - 若股价超上限或重大事项发生，回购方案有无法实施风险[25]

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-035 德展大健康股份有限公司 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 1 日及 2024 年 7 月 18 日召开了第八届董事会第二十七次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东大会审议 通过之日起 12 个月内使用不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿元的自有资 金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 3.59 元/股的价格回购股份。本次回 购的股份将全部用于注销减少公司注册资本。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日及 2024 年 7 月 19 日在《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-028）、《2024 年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-033 德展大健康股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分公司股份被强制执行 完成暨持股变动达 1%的公告 股东美林控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日披露了 《关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份可能被司法强制执行的提示性公 告》（公告编号：2024-023），因股票质押式回购业务违约，公司持股 5%以上股 东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）所持公司 21,649,500 股股 份（占公司总股本的 1%）可能被通过集中竞价方式进行司法强制执行。 近日，公司收到美林控股出具的《关于司法强制执行完成暨持股变动达 1% 的告知函》，获悉其拟被司法强制执行的股份已被执行完毕。此次共计被执行股 份为 21,649,438 股，执行完成后其持股变动达 1%，根据相关规定，现将有关情 况公告如下： | 股东名称 | 强制执行方 | 执 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-032 德展大健康股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 1 日召开第 八届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-028）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 7 月 11 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为800.00万元至1,200.00万元，同比上升205.76%至258.64%[3] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为650万元至950万元，同比上升173.57%至207.53%[4] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为0.0037元/股至0.0055元/股[4] - 公司2024年上半年实现扭亏为盈[4] 财务数据 - 公司报告期内营业收入同比有所增长，同时存货减值损失较上期有所减少，导致归母净利润实现较大幅度增长[6] - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[5][7]

公司战略规划 - 紧抓创新药和中医药政策利好，坚持以医药健康为核心的产业发展战略 [1] - 巩固“阿乐”和“尼乐”的“1+1”产品格局，寻找导入品种，加快在研项目开发，丰富产品管线 [1] - 利用并拓展资源渠道，扩大产品销量，开拓医疗市场，推进医疗康养康复板块项目建设 [1] - 促进医美原料及健康消费产品销售，实现收入增长及产品结构多元化 [1] - 推进项目并购，铸造长远发展基础 [1] 子公司情况 嘉林药业 - 1998 年成立，是北京市高新技术企业，德展健康全资子公司 [2] - 连续八年登上“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”榜，2016 年度跻身中国制药工业百强榜前 50 名 [2] - 深耕心血管领域，“阿乐”是国外原研药物立普妥国内首仿，“尼乐”是复方制剂氨氯地平阿托伐他汀钙片原研药物国内首仿 [2] - 在北京、天津建有 3 个药品生产基地和 1 个药品检测中心，所有生产车间通过新版 GMP 认证 [2] 汉肽生物 - 2019 年 6 月成立，位于山东淄博，从事合成生物学设计等研发、生产和销售 [2] - 以活性多肽设计合成为基础，结合合成生物学技术，致力于生物新材料等方向，是高科技型公司和山东省新旧动能转换重点项目 [2] - 德展健康为控股股东，开拓医药、医美、功能性健康食品三大领域 [2] 红惠新医药 - 位于北京大兴区，专注医药研发和技术创新服务，业务涵盖药物研发多个环节 [2] - 承担 WYY、ZT 等创新药研发工作，被认定为高新技术企业等，具有博士后工作站资格 [2] 德义制药 - 2019 年成立，由公司与汉麻集团旗下汉义生物共同出资，以大麻素药用研究为核心 [2][3][6] - 依托公司研发能力和汉麻集团领先地位，开展大麻素新化合物和小分子大麻素药用研究，推进大麻素在重大疾病方面应用，开发新药及大健康产品 [2][3][6] 海南德澄 - “海南德澄国际医康养综合体”项目建设单位，项目定位国际医康养综合体，依托二级康复医院，辐射全国康养等客群 [3] - 项目预计总投资约 48,936 万元，建筑面积约 71,828 ㎡，建设地点在海南省澄迈县，总工期 33 个月 [3] - 2024 年 2 月与深圳维力康合资设立公司，海南德澄控股 70%，拟在湖北武汉设三级标准精神类康复专科医院，申报编制床位 300 个以上 [3][6] 产品销售与规划 阿乐和尼乐 - 2023 年公司营业收入 498,088,171.28 元，阿乐贡献销售收入九成以上 [4] - 2024 年阿乐以零售市场为营销重心，通过多种终端活动与连锁药店深度粘合，强化品牌效应，与推广商合作开展多样化营销活动 [4] - 尼乐以医院开发为基石，推进品牌管理和学术推广，树立品牌形象，提高市场覆盖率 [4] - 巩固“1+1”产品格局，研判行业市场及政策变化，深挖血脂调节剂市场增量空间，抓紧集采市场变化机会 [4] 未来增长点 - 未来 3 年，“尼乐”销售逐步放大，依折麦布阿托伐汀钙复方制剂补充降脂药品管线，带来收入增量 [4] - 公司现金储备充裕，计划并购协同标的公司，增加产品管线并赋能，实现产品与业绩协同增长 [4] 应对集采压力 - 调整产品销售策略，形成“集采 + 新零售”销售模式 [4] - 开拓集采市场，2023 年度集采供应覆盖地区数量提升，部分中标地区销量显著 [4][5] 项目情况 武汉维力康精神康复项目 - 2024 年 2 月，海南德澄与深圳维力康合资设立公司，海南德澄控股 70%，在武汉设三级标准精神类康复专科医院 [3][6] - 申报编制床位 300 个以上，开展精神科等多科室诊疗，以长期精神心理康复患者住院为主，拓展睡眠中心等业务 [3][6] - 与海南德澄共享资源，形成以海南德澄为基础、心理康复为特色的医康养产业布局，形成新业务增长点 [3][6] 工业大麻业务 - 以德义制药为主体推进，围绕大麻二酚（CBD）在药品领域研发，开展多个治疗项目研发 [6] - 研发模式有自主研发、委托研究和合作开发，已在多个国家或地区取得专利授权 [6][7] - 根据政策及市场变化确定成果转化方案或策略 [7] 在研产品 司美格鲁肽项目 - 诺和诺德原研用于治疗 2 型糖尿病的 GLP - 1 受体激动剂，2023 年前三季度全球销售额约 148 亿美元 [7][8] - 公司采用新型技术路线，主攻生物发酵，已建立序列、菌种，中试在 100L 发酵罐取得成功 [7][8] - 中试生产车间（500 升）正在规划，有望 2024 年底中试生产原料销售，计划 2026 年制剂申报临床 [7] 重组人源化胶原蛋白项目 - 胶原蛋白第三代技术，采用 DNA 重组技术制备，与人体皮肤 80% 成分的胶原蛋白 100% 同源，应用前景广阔 [7][8][9] - 2023 年重组人源化Ⅲ胶原蛋白和Ⅰ胶原蛋白完成小试，掌握的技术达医疗器械产品原料质量要求 [7][8][9] - 近期重组人源化Ⅲ型胶原蛋白中试成功，中试小批次产品可作化妆品原料销售，已启动规模化生产准备，预计 2025 年 6 月医药级产品上市销售 [7][8][9] WYY 创新药（脑卒中）项目 - 公司自主研发一类创新药，有核心自主知识产权，申报国际国内专利 16 项 [8] - 适应症为急性缺血性脑卒中等，通过多靶点协同实现神经保护，作用机理有优势 [8] - 2023 年基本完成临床申报首选剂型实验室研究，药理药效等工作持续推进，2024 年上半年研发顺利，计划 2024 年底或 2025 年初完成 IND 申报 [8][10] VGX - 3100 项目 - 公司参股公司东方略生物重点研发项目，公司为第一大股东 [9] - 是全球第一款进入三期临床试验、用于治疗 HPV 持续感染导致的宫颈癌前病变的 DNA 核酸治疗药物 [9] - 在中国三期临床试验进展顺利，受试者入组顺利 [9] 其他在研项目 - ZT 项目化合物合成及活性筛选持续进行，部分化合物表现出与替格瑞洛相似药效及更低出血风险 [9] - 大麻二酚（CBD）治疗罕见病肺动脉高压等多个项目取得研究进展和专利授权 [9] - 秋水仙碱片一致性评价报国家局审批，盐酸曲美他嗪片取得注册批件 [9] 控股股东相关 - 控股股东凯迪投资为新疆金融投资（集团）有限公司子公司，新疆金投是新疆唯一国有资本运营公司 [12] - 新疆金投拥有三大平台，推动国有资本布局优化调整，支持产业发展，推进“两非”“两资”资产盘活与处置 [12] - 控股股东及新疆金投重视德展健康发展，为其在战略、资本、业务等方面提供支持，推动其深化改革与高质量发展 [12]

股份相关 - 公司2024年7月1日通过回购股份方案，待股东大会审议[3] 股东持股 - 上海岳野股权投资管理合伙企业持股414,138,066股，比例19.13%[3] - 新疆凯迪投资有限责任公司持股409,748,445股，比例18.93%[3] - 美林控股集团有限公司持股293,850,726股，比例13.57%[3] - 新疆凯迪矿业投资股份有限公司持股104,039,367股，比例4.81%[3] - 新疆金融投资（集团）有限责任公司持股22,801,946股，比例1.05%[3] - 曹乐生持股18,219,258股，比例0.84%[3] - 宋湘沙持股13,251,700股，比例0.61%[5] - 香港中央结算有限公司持股8,693,616股，比例0.40%[5] - 刘骏帆持股6,886,800股，比例0.32%[5]

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-027 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）回购股份的相关条件 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 1 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会 议的通知已于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 7 月 1 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、关于回购公司股份方案的议案 基于对公司所属行业前景的认可、对公司未来发展的信心及公司价值的判断， 响应国家维护资本市场稳定的政策号召，促进公司健康发展，进一步增强投资者 信心，稳定投资者预期， ...