德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-019 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议的 通知已于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 4 月 24 日 10:30 以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次监事 会由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 公司依据生产经营情况编制了《2024 年第一季度报告》。 监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司 2024 年第一季度报告进行了认真的审查，认为公司董事会编制和审议公司 2024 年 第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-018 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议 的通知已于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 4 月 24 日 10:00 以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议 由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 公司依据生产经营情况编制了《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000813，股票简称为德展健康[6] - 公司注册地址为新疆乌鲁木齐市天山区金银路53号金融大厦1611室，注册地址的邮政编码为830002[7] - 公司主营业务由毛纺织业转变为矿业、毛纺织业双主业，后转型进入医药行业[8] - 公司控股股东变更为新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司[9] - 凯迪投资通过国有股权无偿划转方式受让公司股份，公司控股股东变更为凯迪投资[10] - 公司控股股东变更为凯迪投资，实际控制人变更为新疆国资委[12] 财务数据 - 2023年营业收入为570,855,435.18元，较2022年下降12.75%[13] - 2023年净利润为46,951,132.83元，较2022年增长277.45%[14] - 2023年基本每股收益为-0.0212元，较2022年增长280.19%[14] - 公司总资产2023年末为5,676,146,997.63元，较2022年末下降5.24%[15] - 公司净资产2023年末为5,292,616,218.23元，较2022年末下降1.03%[15] - 2023年第四季度营业收入为162,944,483.47元，净利润为21,948,952.52元[19] - 非经常性损益项目合计金额为150,080,266.75元，较2022年增长338.38%[19] 医药行业数据 - 2022年中国公立医疗机构终端血脂调节剂市场规模约225亿元，同比增长12.53%[21] - 2023年上半年，中国公立医疗机构终端阿托伐他汀钙片销售额同比增长2.60%[22] - 2023年1-9月，中国零售药店化学药TOP100产品销售额同比增长9.1%，阿托伐他汀钙片和苯磺酸氨氯地平片分别位列Top100的第二及第三名[22] - 公司主营业务为药品的研发、生产和销售，主要从事心脑血管药物的研发、生产和销售，产品涵盖阿托伐他汀钙片、氨氯地平阿托伐他汀钙片等[22] - 公司核心药物品种“阿乐”和“尼乐”是国内首个通过一致性评价的产品，公司积极探索新业务领域如生物多肽、工业大麻、医疗服务等[23] 营销策略 - 公司主营药品业务实行以经销商+推广商的营销模式，以销定产的生产模式，药品研发以创新和重磅品种为主[24] - 公司着力推进OTC市场及部分医疗机构的产品推广工作，深度挖掘“阿乐”在零售市场的空间[26] - 公司积极推动新品尼乐销售工作，通过顺利中标国家集采，积极开展市场布局及客户签约[26] - 公司根植中国调/降血脂药物市场二十年，成功树立了嘉林药业“阿乐品质”概念[26] 研发项目 - 公司主要研发项目包括原料药及制剂的实验、创新药神经保护剂WYY项目、创新药抗血栓ZT项目、司美格鲁肽项目、胶原蛋白项目、美容肽项目、大麻二酚治疗肺动脉高压药物、大麻二酚衍生物治疗癫痫药物研究、大麻二酚衍生物治疗帕金森药物研究[54][55][56][57][58][59][60][61][62][63] - 公司研发人员数量为204人，占比20.36%，较去年增长0.99%[72] - 公司研发投入金额为51,095,963.90元，占营业收入比例为10.26%，较去年增长1.24%[72] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括离任和新任情况[133][134][135][136][137] - 魏哲明被选举为公司董事长，同时担任第八届董事会战略与发展委员会主任委员[133] - 李钟滢被选举为公司董事[134] - 杨延超被选举为公司监事[135] - 杨延超被选举为公司监事会主席[136] - 刘萍被选举为公司监事[137] - 张婧红被任命为公司常务副总经理，兼任财务总监[138] - 肖建峰被聘任为公司副总经理[139] - 王曙宾被聘任为公司副总经理[141] - 刘晔被聘任为公司首席科学家[142]

业绩展望 - 公司编制2024年度财务预算，纳入所有子公司[2] - 预计2024年营收5.53亿元[4] - 预计2024年归母净利润8585万元[4] 风险提示 - 2024年度财务预算不构成实质性承诺[5] - 2024年度财务预算存在不确定性[5]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备3456.09万元[2] - 计提减值使2023年度利润总额减少3456.09万元[4] 资产减值详情 - 2023年应收票据、应收账款减值准备应计提242.41万元[5] - 2023年其他应收款减值准备应计提1014.66万元[8] - 2023年存货跌价准备应计提1568.84万元[10] - 2023年固定资产减值准备应计提630.18万元[13]

----武滨 本人作为德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）的独 立董事，2023 年，严格按照有关规定和要求，切实履行独立董事职责，积极出 席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议公司各项议案， 充分发挥独立董事作用，对公司的生产经营和业务发展积极提出合理的建议， 切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人于 1960 年 6 月出生，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师。2012 年 4 月至 2020 年 7 月任中国医药商业协会常务副会长；2018 年 7 月至今先后担 任中国医药企业管理协会专家委员会委员，中国医药物资协会高级顾问。曾任瑞 康医药集团股份有限公司、广誉远中药股份有限公司、上海现代中医药股份有限 公司独立董事。现任老百姓大药房连锁股份有限公司、亚宝药业集团股份有限公 司、山东科源制药股份有限公司董事，哈药集团人民同泰医药股份有限公司、浙 江维康药业股份有限公司、山西振东制药股份有限公司以及德展健康独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

管理层设置 - 经理层设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[4] - 经理层实行总经理负责制，负责公司日常经营管理[4] 总经理职责 - 拟订公司年度投资计划、财务预算方案等并组织实施[6] - 批准一定金额以下投资、资产处置、融资等方案[6][7] - 提请董事会聘任或解聘公司副总经理等高级管理人员[7] 会议制度 - 实行总经理办公会议制度，由总经理及其他高级管理人员组成[10][11] - 总经理办公会研究决定总经理职责范围内重要事项[11] - 总经理办公室负责筹备及召开总经理办公会议[15] - 总经理办公会会议资料保存期不得少于十年[18] 报告与评价 - 总经理应定期或不定期向董事会报告工作[15] - 公司经营业绩异常需关注[16] - 董事会或监事会必要时总经理应报告工作并如实提供信息[16] - 董事会对总经理及经理层其他人员绩效评价是任职、薪酬及激励依据[18] 薪酬与细则 - 总经理及其他经理层成员薪酬与奖惩方案由薪酬与考核委员会研究决定并实施[18] - 本细则经董事会决议通过后生效实施，原细则同步废止[20] - 本细则由董事会负责解释和修订[20]

德展大健康股份有限公司 2023 年度财务决算报告 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表及财务决 算报告以公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计 准则的规定进行确认和计量，真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量等有关信息。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： （一）公司 2023 年财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 226009 号）。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 49,808.82 | 57,085.54 | -12.75% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,331.42 | -4,695.11 | 277.45% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -6,676.60 | -8,124.24 | 17.82% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 12,787.28 | 16,171.97 | - ...

会议情况 - 2023年公司召开董事会14次、股东大会6次[4] - 独立董事通讯出席董事会14次、股东大会2次[5] 履职情况 - 2023年独立董事参加7次审计等委员会会议[5] - 2023年独立董事现场考察2天、工作6天[7] 未来展望 - 2024年为公司提建议维护权益[13] 相关评价 - 独立董事认为事务所、募投等事项合规[10][11]

非经营性资金占用总体情况 - 2023年期初余额83286.87万元[11] - 年度发生额（不含息）5015.29万元[11] - 年度利息24.68万元[11] - 年度偿还额73152.49万元[11] - 年末余额15174.35万元[11] 各公司资金占用情况 - 嘉林药业期初40555.95万元，偿还40555.95万元[11] - 天津嘉林科医期初29239.09万元，偿还29239.09万元[11] - 汉肽生物期初8883.96万元，年度发生2810.13万元，年末11694.09万元[11] - 海南德澄期初300万元，年度发生2100万元，年末2400万元[11] - 北京美瑞佤那期初3351.34万元，偿还3351.34万元[11]