核心观点 - 德展健康通过子公司红惠新与沈郎油茶签署合作协议，进一步拓展大健康领域，增强公司竞争力 [1] 合作背景 - 福建省政协积极推动沈郎油茶与红惠新的合作 [1] 合作内容 - 沈郎油茶与红惠新签署油茶资源深度开发项目的合作协议 [1] 合作意义 - 本次合作是德展健康在大健康领域实现深度拓展的又一举措 [1] - 合作将为公司未来发展开辟更广阔的空间 [1]

T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2024 年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 37 号 新疆天阳律师事务所 二○二四年十一月 1 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 天阳证股字[2024]第 37 号 致：德展大健康股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《德展大 健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，并 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了核查 验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已提供了本所律师认 为的为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件 等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求， ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-058 德展大健康股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 现场会议召开时间为 2024 年 11 月 19 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2024 年 11 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15－15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 15 楼德展健康会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-057 德展大健康股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份 可能被司法强制执行的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）持股 5% 以上股东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）在华福证券有限责任 公司（以下简称"华福证券"）开展的股票质押式回购业务发生违约，北京市第 三中级人民法院（以下简称"北京三中院"）要求华福证券通过集中竞价交易方 式强制卖出美林控股所持公司 21,399,184 股股份（占其所持公司股份比例为 7.29% 1、占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本 2比例为 1.00%），强 制执行期间为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日。 2、美林控股不是公司控股股东，其所持股份被司法强制执行不会导致公司 控制权发生变化，不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响。 公司于近日收到华福证券发来的《减持计划告知函》（以下简称"《告知 ...

股份回购计划 - 12个月内用2亿 - 3亿元自有资金回购股份，价格不超3.59元/股[2] - 回购股份用于注销减少公司注册资本[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购25,037,500股，占总股本1.16%[3] - 最高成交价3.03元/股，最低2.39元/股，成交总金额62,550,587元[3] 会议与披露 - 2024年7月1日及7月18日会议通过回购议案[2] - 每月前3个交易日披露上月末回购进展[3]

股份拍卖 - 本次美林控股被司法拍卖64,948,680股，占总股本3.00%[2] - 2023年10月被拍卖44,527,800股，占总股本2.06%[4] - 截至披露日累计被拍卖109,476,480股，占总股本5.06%[5] 竞买情况 - 董辉煌竞买50,948,680股，成交142,656,304元，占比2.35%[6] - 刘凤启等多人竞买不同数量股份及对应金额[6][7] 持股变化 - 截至披露日美林控股持股293,730,162股，占比13.57%，全冻结[8] - 过户后持股降至228,781,482股，比例降至10.57%[8]

选聘流程 - 选聘应经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[3] - 审计委员会制定选聘政策，过半数同意后提交董事会[5] 选聘条件 - 应具备证券期货业务执业资格，关注近3年执业质量[4] 选聘方式与期限 - 采用竞争性谈判等方式，聘期一年可续聘[7] - 连续聘任同一所原则不超8年，特殊不超10年[8] 人员轮换 - 审计项目合伙人等满5年，后5年不得参与[8] 其他规定 - 出现重大缺陷改聘，第四季度前完成重选[10][11] - 相关资料保存至少10年，制度经董事会生效[13][14]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2024年10月29日10:00通讯表决召开，9位董事全参加[1] 议案表决 - 《德展大健康股份有限公司2024年第三季度报告》等多项议案表决全票通过[2][4][6][8] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会11月19日14:30召开，11月13日为股权登记日[8] - 召开方式为现场与网络投票结合，地点在新疆乌鲁木齐德展健康会议室[8]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.06亿元，同比降7.15%；年初至报告期末3.54亿元，同比增5.77%[1] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 206.31万元，同比降102.99%；年初至报告期末808.96万元，同比降86.82%[1] - 其他收益年初至报告期末为298.69万元，同比增33.19%，主要因本期政府补助增加[5] - 投资收益年初至报告期末为 - 1016.22万元，同比降116.35%，主要因上期将德义制药纳入合并范围确认投资收益[5] - 信用减值损失年初至报告期末为 - 1334.06万元，同比降36.46%，主要因本期计提坏账准备增加[5] - 净利润年初至报告期末为 - 832.92万元，同比降121.68%，主要因投资收益减少[5] - 2024年半年度公司归属于上市公司股东的净利润预计盈利800万元 - 1,200万元，扣非后预计盈利650万元 - 950万元[14] - 2024年第三季度营业总收入3.544726933亿美元，较上期3.3514368781亿美元增长5.77%[21] - 2024年第三季度营业总成本3.3349455173亿美元，较上期3.2897281854亿美元增长1.37%[21] - 2024年第三季度净利润为 - 832.915602万美元，上期为3841.734504万美元[22] - 综合收益总额本期为-832.92万元，上期为3841.73万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为808.96万元，上期为6136.53万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-1641.87万元，上期为-2294.79万元[23] - 基本每股收益本期为0.0037，上期为0.0281；稀释每股收益本期为0.0037，上期为0.0281[23] 资产负债情况 - 应收账款较上年末增45.87%，主要因营业收入增长及非带量收入占比增长[4] - 预付款项较上年末增160.56%，主要系子公司预付工程设备款所致[4] - 2024年9月30日货币资金期末余额2,628,102,317.69元，较期初减少[18] - 2024年9月30日应收账款期末余额209,521,155.43元，较期初增加[18] - 2024年第三季度末资产总计52.9979987206亿美元，较年初53.7861255762亿美元减少1.46%[19] - 2024年第三季度末负债合计1.3959975903亿美元，较年初1.3714527006亿美元增长1.79%[20] - 2024年第三季度末流动资产合计34.2803031196亿美元，较年初35.3903269409亿美元减少3.13%[19] - 2024年第三季度末非流动资产合计18.717695601亿美元，较年初18.3957986353亿美元增长1.75%[19] - 2024年第三季度末流动负债合计9140.309471万美元，较年初9720.25038万美元减少5.97%[19] - 2024年第三季度末非流动负债合计4819.666432万美元，较年初3994.276626万美元增长20.66%[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 2508.09万元，同比降122.47%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[1][5] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 6324.95万元，同比增60.59%，主要因本期支付股票回购款减少[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.47亿元，上期为4.68亿元；收到的税费返还本期为2832.07元，上期为34.50万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2629.72万元，上期为2588.65万元[24] - 经营活动现金流入小计本期为3.73亿元，上期为4.95亿元；经营活动现金流出小计本期为3.98亿元，上期为3.83亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为-2508.09万元，上期为1.12亿元[24][25] - 投资活动现金流入小计本期为7.02万元，上期为4.00亿元；投资活动现金流出小计本期为1.10亿元，上期为1.51亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为-1.10亿元，上期为2.49亿元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为0，上期为210.00万元；筹资活动现金流出小计本期为6324.95万元，上期为1.63亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-6324.95万元，上期为-1.60亿元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-45.91元，上期为207.87元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.98亿元，上期为2.01亿元；期初现金及现金等价物余额本期为27.30亿元，上期为25.84亿元；期末现金及现金等价物余额本期为25.31亿元，上期为27.84亿元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,038名[6] - 上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例19.13%，持股数量414,138,066股[6] - 新疆凯迪投资有限责任公司持股比例18.93%，持股数量409,748,445股，质押股份193,000,000股[6] - 美林控股集团有限公司持股比例13.57%，持股数量293,730,162股，冻结股份293,730,162股[6] - 公司回购专用证券账户报告期末持有普通股24,176,500股，占公司股本总数的1.12%[13] - 美林控股集团有限公司被司法强制执行股份21,649,438股，执行完成后持股变动达1%[14] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股997,500股，占总股本0.05%，期初转融通出借股份255,900股，占总股本0.01%，期末持股12,299,900股，占总股本0.57%，期末转融通出借股份0股[12] - 曹乐生实际合计持有18,219,258股，宋湘沙实际合计持有13,251,700股[8] 股份回购情况 - 公司拟使用不低于2亿元，不超过3亿元回购股份[14] - 公司拟使用2 - 3亿元自有资金回购股份，价格不超3.59元/股，期限12个月[16] - 9月3日首次回购5,026,200股，占总股本0.23%，成交金额12,344,458元[16] - 截至9月10日累计回购21,649,500股，占总股本1.00%，成交金额53,814,234元[16] 诉讼与仲裁情况 - 公司就长江脉《和解协议》向法院提出强制执行申请[16] - 公司未收到美林控股业绩承诺补偿款，凯迪投资仲裁已受理[16] - 公司因原控股股东合同纠纷被列为被告涉两起诉讼[17] 研发情况 - 参股公司东方略合作研发项目获临床试验批准[17] - 2024年第三季度研发费用3614.871102万美元，较上期3768.612201万美元减少4.08%[22] 审计情况 - 公司2024年第三季度报告未经审计[26] 资产减值情况 - 公司2024年半年度计提资产减值准备1,044.25万元[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所 事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开公司第八届董事会第二十九次会议，会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务所"）为公司 2024 年度财务 报告和内部控制审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、 规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，其具有财政部、中国 证监会核准的证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务 的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及 财务审计工作的要求。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-053 德展大健康股份有 ...