股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于11月19日14:30召开[1] - 股权登记日为11月13日[2] - 审议总议案和续聘会计师事务所议案[4] 会议登记信息 - 登记时间为11月14 - 15日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[5] - 登记地点为北京市朝阳区博纳大厦10层公司证券部[5] 投票信息 - 投票代码为360813，简称为“德展投票”[9] - 深交所交易系统投票时间为11月19日9:15 - 9:25等时段[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月19日9:15 - 15:00[11] 其他信息 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[14] - 召开地点为新疆乌鲁木齐市金融大厦15楼德展健康会议室[3]

会议信息 - 公司第八届监事会第十八次会议通知于2024年10月26日发出[1] - 会议于2024年10月29日10:30以通讯表决方式召开[1] - 应参加会议监事4人，实际参加4人，由杨延超主持[1] 报告审议 - 监事会审查2024年第三季度报告，认为合规准确完整[2] - 报告议案表决4票同意，获通过[2][3] - 《2024年第三季度报告》同日披露[3]

资产冻结 - 广州中院裁定冻结相关方5.4791111111亿元资产[3] - 公司多笔股权冻结，期限至2027年08月29日[5] 公司应对 - 公司运营正常，认为不应担责，聘请律师应诉[6] - 美林控股协商签署和解协议，案件结果不确定[6][7]

回购计划 - 公司计划12个月内用2亿 - 3亿元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格不超过3.59元/股[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购股份24,176,500股[3] - 累计回购股份占公司目前总股本的1.12%[3] - 回购成交总金额59,941,757元（不含交易费用）[3] 价格情况 - 回购股份最高成交价为2.54元/股[3] - 回购股份最低成交价为2.39元/股[3] 后续安排 - 公司后续将根据市场情况实施回购计划[5]

股权情况 - 美林控股持有公司293,730,162股，占总股本13.57%[2] - 累计被司法冻结293,730,162股，占其所持比例100%[6] - 累计已被拍卖44,527,800股[6] 本次拍卖 - 拍卖股份64,948,680股，占公司3.00%[2] - 时间为2024年10月30日10时至10月31日10时[2] - 占美林控股所持比例22.11%[5] 影响 - 若成交美林控股持股比例将降低[7] - 不会导致公司控制权变更[7]

公司概况 - 德展健康业务以药品的研发、生产、销售为主，同时涉及多肽应用、工业大麻应用、医康养等大健康领域业务[1] - 核心子公司嘉林药业成立于1998年，是北京市科委认定的高新技术企业，跻身2016年度中国制药工业百强榜前50名[1] - 嘉林药业的"阿乐"为心血管治疗药物国外原研药物立普妥（阿托伐他汀钙片）的国内首仿[1] - 德展健康子公司现拥有药品批件近40个，医疗器械生产许可证2个[2] - 新疆国资委通过新疆金投及其子公司持有公司股份24.79%，为公司实际控制人[2] - 公司研发团队近200人，研发投入占收入约10%[2] - 2024年6月末资产总额53.65亿元，净资产额52.28亿元，资产负债率2.55%，现金类资产余额27.75亿元，占资产比重51.72%[2] 业务板块 药品板块 - 形成"化药+生物药+DNA药物"多轮驱动的在销在研产品格局[2] - 化药产品包括在销的阿乐、尼乐、盐酸曲美他嗪等心血脑血管系统药物，在研脑卒中神经保护剂WYY和抗血栓ZT创新药[2] - 生物创新药包括在研CBD治疗肺动脉高压罕见病药物、抗胰腺癌新药、抗帕金森新药、抗癫痫新药[2] - 生物类似药包括在研司美格鲁肽[2] - DNA创新药包括在研VGX-3100抗HPV病毒癌前病变（宫颈癌前病变适应症、肛门癌前病变适应症）[2][3][4] 医康养板块 - 海南德澄医康养综合体，依托二级康复医院，立足澄迈及海口，辐射全国的康养、度假以及疗休养客群项目[2] - 武汉精神类三级康复医院（武汉维力康），申报编制床位300个以上，拟开展精神科、内科、中医科、康复科等诊疗科目[2] 医美原料及产品 - 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白原料；重组胶原蛋白创面敷料[2] 发展规划 - 稳固基本业务，大力推动"阿乐""尼乐"市场销售，深挖在售产品市场[2] - 并购协同标的，加快并购战略落地，实现相关优质资产标的及产品管线的纳入[2][5] - 加快完成WYY重磅创新药研发及产品上市，加快ZT、CBD等在研项目研发进度[2][3] - 加快司美格鲁肽形成原料级销售能力并扩大销售规模，同时加快制剂研发[2][5] - 推进医康养业务尽快转化业绩，并树立市场口碑与形象[2] - 推进医美原料板块形成规模销售[2]

新产品和新技术研发 - 参股公司东方略VGX - 3100获肛门癌前病变II期临床试验批准[2] - VGX - 3100是国内首款进入II期针对肛门癌前病变治疗药物[3] - VGX - 3100宫颈癌前病变III期试验已获批，研究正进行[2] 未来展望 - 原研药后续试验、审批及上市有不确定性[6] - 短期内对公司业绩无实际影响[6]

公司主要产品及市场前景 - "阿乐"（阿托伐他汀钙片）及"尼乐"（氨氯地平阿托伐他汀钙片）为公司核心药物品种，销售收入占公司总营业收入九成以上[1][2] - "阿乐"为阿托伐他汀钙片原研药立普妥在国内的首仿药，经历多次集采降价后价格已基本稳定，同时我国高血脂人群逐年扩大且呈年轻化趋势，降血脂药物市场需求持续提升[1] - "尼乐"是氨氯地平阿托伐他汀钙国内首仿，针对高血压、高血脂联合治疗的特点可提高慢性病患者长期用药依从性，同时兼具经济性[2] 集采情况 - 公司核心产品"阿乐"和"尼乐"均已纳入国家药品集采[2] - "阿乐"是第一批国家药品集采品种，"尼乐"于2023年4月中标第八批全国药品集采[2] 研发管线 - 自主研发创新药WYY项目（脑神经保护剂），目前已结束前期研究正在推进临床试验[3] - 参股公司东方略生物的VGX-3100项目（用于治疗HPV持续感染导致的宫颈癌前病变的DNA核酸治疗药物），三期临床试验进展顺利[3] - 其他在研项目包括司美格鲁肽、重组人源化胶原蛋白等，均在积极推动中[3][4] 医康养项目 - 依托二级康复医院，立足澄迈及海口，辐射全国的"海南德澄国际医康养综合体"项目[4][5] - 投资建设武汉维力康精神康复项目，打造海南德澄+武汉维力康的综合性医康养业务复合体[5] 市值管理 - 作为新疆金投旗下唯一的国有控股医药健康类上市公司，公司高度重视经营发展及市值管理[6] - 公司正全面贯彻落实各项工作要求，持续聚焦主业、优化业务布局、加快研发进展、推进项目并购等，致力于通过经营业绩及内在价值的提升促进市值增长[6] - 公司充分借鉴中央企业市值管理经验，深入贯彻落实资本市场管理要求，正在积极回购公司股票[6]

股份回购计划 - 公司计划12个月内用2亿 - 3亿元自有资金回购股份[1] - 回购股份价格不超3.59元/股[1] 累计回购情况 - 截至2024年9月10日累计回购股份21,649,500股，占总股本1.00%[2] - 累计回购最高成交价2.54元/股，最低2.44元/股[2] - 累计成交总金额53,814,234元（不含交易费）[2] 后续安排 - 公司未在特定重大事项期间回购，方式符合要求[4] - 公司后续将继续实施本次回购计划[4]

德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 1 日及 2024 年 7 月 18 日召开了第八届董事会第二十七次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司所属行业前景 的认可、对公司未来发展的信心及公司价值的判断，为进一步增强投资者信心， 稳定投资者预期，维护广大投资者的利益，公司计划自股东大会审议通过之日起 12 个月内使用不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿元的自有资金，通过集 中竞价交易方式以不超过人民币 3.59 元/股的价格回购股份。本次回购的股份将 全部用于注销减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-036）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 2024 ...