会议时间 - 2025年10月15日召开第一次临时股东会，现场会议14:00，网络投票9:15 - 15:00[1][2][24] - 股权登记日为2025年10月9日[2] - 登记时间为2025年10月13 - 14日工作时间[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月15日9:15 - 15:00[20] 会议地点 - 现场会议地点为公司第三会议室（西安市锦业路1号都市之门B座19层）[3] 审议事项 - 审议取消监事会、修订多项规则制度、回购股份、选举董事局成员等议案[4][5] 议案详情 - 《关于回购公司股份方案的议案》需对8个子议案逐项表决[4][26] - 《关于选举公司第九届董事局非独立董事的议案》应选6人[5][7][26] - 《关于选举公司第九届董事局独立董事的议案》应选3人[5][7][26] 投票规则 - 提案1.00、2.00、3.00、6.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 提案7.00、8.00采用累积投票方式选举，股东选举票数为所持表决权股份数量乘以应选人数[7] - 非独立董事等额选举股东选举票数=有表决权股份总数×6[17] - 独立董事等额选举股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 普通股网络投票代码为“360812”，投票简称为“金叶投票”[15]

会议相关 - 八届董事局第十一次会议于2025年9月17日召开，8人实际参加[1] - 六项议案表决均同意，待2025年第一次临时股东会审议[2][3][4][6][7][11] - 同意于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东会[13] 人事变动 - 冯涛不再担任副总裁，陈宏团任副总裁至第八届董事局任期届满[8] 董事提名 - 提名袁汉源等6人为第九届非独立董事候选人，待选举[10][11] - 提名王超等3人为第九届独立董事候选人，待审核选举[12][13]

公司高管变动 - 冯涛因工作调整原因不再担任公司副总裁职务 [1] - 公司总裁袁汉源提名陈宏团为新任副总裁 [1] - 董事局提名委员会审核通过陈宏团副总裁任命 任期自董事局会议审议通过起至第八届董事局任期届满止 [1]

授信与担保 - 获批2025年度不超40亿元或等值外币综合授信敞口及担保额度[2] - 为明德学院4000万元融资提供不可撤销连带责任保证担保[4] - 截至公告披露日，实际担保余额186167.56万元，约占2024年归母净资产103%[9] 业绩数据 - 2024年末，明德学院资产260740.66万元，营收47442.98万元，净利润4792.33万元[7] - 2025年6月末，明德学院资产268055.17万元，营收23604.14万元，净利润3236.29万元[8] 融资情况 - 明德学院售后回租融资4000万元，期限两年[4] - 中建投租赁（上海）注册资本20亿元[5]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价4.99元 单日下跌0.4% 换手率3.7% 成交量28.40万手 成交金额1.42亿元 [1] - 主力资金净流出2591.03万元 占成交额18.2% 其中超大单净流出1940.32万元(占比13.63%) 大单净流出650.71万元(占比4.57%) [1] - 中单净流出1836.98万元(占比12.9%) 小单净流入754.05万元(占比5.3%) [1] 财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入6.76亿元 同比减少2.81% 归属净利润2491.69万元 同比大幅减少60.55% [1] - 扣非净利润2437.89万元 同比下降58.02% 流动比率0.365 速动比率0.246 资产负债率64.14% [1] 公司基本情况 - 成立于1994年 总部位于西安市 主营业务为印刷和记录媒介复制业 [1] - 注册资本76869.2614万元人民币 实缴资本75605.69万元人民币 法定代表人袁汉源 [1] 企业运营与投资活动 - 对外投资13家企业 参与招投标项目10次 拥有专利信息35条 行政许可3个 [2]

融资与担保 - 公司及子公司可申请不超40亿综合授信敞口额度并提供等额担保[2] - 授权袁汉源办理融资和担保业务至2025年年度股东大会召开日[3] - 后勤产业集团向秦农银行申请1000万流动资金借款，期限两年[4] - 公司为后勤产业集团借款提供1000万连带责任保证，期限三年[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，后勤产业集团资产6792.16万元，负债4415.59万元[7] - 截至2025年6月30日，后勤产业集团资产7457.66万元，负债5161.68万元[7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额187894.69万元，占2024年净资产103.95%[7] - 公司连续12个月累计担保余额142015.22万元，占2024年净资产78.57%[7] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期及涉诉担保[8] - 公告附有《流动资金借款合同》和《保证担保合同》[9]

大宗交易情况 - 8月18日通过大宗交易平台成交639.29万股，成交金额3145.31万元，成交价格为4.92元/股，与当日收盘价持平（折溢价0%）[2] - 买方为中国银河证券北京安贞门证券营业部，卖方为机构专用席位[2] 股价及资金表现 - 当日收盘价4.92元，单日上涨2.29%，日换手率达6.50%，成交总额2.47亿元[2] - 主力资金单日净流入537.81万元，近5日累计净流入2287.74万元，期间股价上涨1.86%[2] 融资交易数据 - 最新融资余额2.04亿元，近5日增加2791.88万元，增幅达15.84%[2]

交易概况 - 陕西金叶于2025年8月18日发生大宗交易，成交量为639.29万股，成交金额为3145.31万元，占当日总成交额的11.3% [1] - 成交价格为4.92元/股，与当日市场收盘价持平 [1] 交易细节 - 买方为中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 [2] - 卖方为机构专用席位 [2] - 证券代码为000812，证券简称为陕西金叶 [2]

公司股份回购方案 - 公司于2025年8月11日召开八届董事局第十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案需提交股东大会审议[1] - 相关公告包括《八届董事局第十次会议决议公告》（公告编号：2025-41号）和《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-43号），发布于2025年8月13日[1] 股东持股情况披露 - 公司披露了董事局公告回购股份决议前一个交易日（2025年8月12日）登记在册的前十名股东持股情况，包括持股数量和比例[1] - 公司同时披露了前十名无限售条件股东的持股情况，包括持股数量和比例[2] - 以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量[1][2] 备查文件 - 备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册[3]

回购股份决议 - 公司于2025年8月11日召开八届董事局第十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案需提交股东大会审议[1] - 回购股份决议公告已于2025年8月13日通过《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布[1] 股东持股情况披露 - 披露董事局公告回购股份决议前一个交易日（2025年8月12日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股数据[1] - 前十名股东及无限售条件股东名单中包含MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC，持股数量合并普通账户与融资融券信用账户计算[1] 信息披露依据 - 本次披露依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定执行[1] - 备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册[1]