信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 操作流程 - 申请需提交资料审核，暂缓、豁免信息要登记入档[7][8] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] 违规惩戒 - 不符合规定未及时披露信息人员将被惩戒[12]

报告类型与披露时间 - 定期报告包括年报、半年报和季报[2] - 应在会计年度结束后四个月内披露年报[9] - 应在会计年度上半年结束后两个月内披露半年报[9] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束后一个月内披露季报[9] - 第一季度季报披露时间不得早于上一年度年报披露时间[9] 内幕交易限制 - 董事等内幕信息知情人在年报、半年报公告前十五日内不得买卖公司股票[4] - 董事等内幕信息知情人在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖公司股票[4] 审计要求 - 年度报告中的财务会计报告应经审计[2] - 半年度报告中的财务会计报告满足特定情形时应审计[14] - 季度报告中的财务资料一般无须审计[14] 业绩预告与快报 - 年度经营业绩和财务状况出现七种情形之一，应在会计年度结束1个月内预告[18] - 半年度出现三种情形之一，应在半年度结束15日内预告[18] - 因特定情形进行年度业绩预告，应预告全年营业收入等多项数据[19] - 出现三种情形之一，应及时披露业绩快报[20][21] - 披露业绩快报后差异幅度达20%以上等情况，应及时披露修正公告[21] 其他规定 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事局应作专项说明[25] - 独立董事在定期报告编制和披露中应履职尽责，关注中小股东权益[21] - 审计委员会应与会计师事务所协商审计时间安排等[23][25] - 因董事、高管失职致定期报告披露违规，公司应给予处分并可要求赔偿[28] - 各职能部门等出现问题，董事局秘书可建议处罚责任人[28] - 会计师事务所致定期报告披露违规，公司可建议处分责任人等[28]

陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局 秘书的职责权限，规范其行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西金叶科教集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事局秘书一名，董事局秘书为公司的高级管理人员。董事局 秘书负责公司股东会和董事局会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务等事宜。 董事局秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规 定。 第三条 董事局秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和证 券监督管理部门的指定联络人。 第二章 董事局秘书的任职资格 第四条 董事局秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有必备的行业知识和相关工作经验，熟悉公司经营情况，具有良好的职业道德 和个人品德。 第 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事局成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事及高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事辞任、高 级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事辞 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）总裁 办公会议事程序，确保公司重大经营决策的正确性、合理性和执行力，保证经营 管理层依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《公司章程》， 结合公司实际，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于陕西金叶科教集团股份有限公司，各子单位可参 照执行。 第二章 总裁办公会议事范围 （5）研究决定公司经营管理日常事务，若相关事项属于董事局权限范围， 在形成总裁办公会决定后还须提请董事局审批；如属重大或重要事项，在总裁办 公会审议前，总裁还须充分听取董事局主席意见或建议；审议决策未达到应披露 标准的交易及关联交易事项，具体如下： ①审议决定交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以内， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 1 ②审议决定单项投资及交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期 经审计净资产的 10%以内，该涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较 高者为准； ③审议决定交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维 护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《陕西金叶科教集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》的相关规 定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易。 第四条 公司董事局总体负责内幕信息及其知情人的管理事务，保证内幕信 息知情人的档案真实、准确和完 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步推动陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资 者之间的有效沟通，提高公司投资者关系管理水平，切实保护投资者特别是中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现 尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 ...

第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事局审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事局审议，并由股东会决定。公司不得 在董事局、股东会审议决定前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事局提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外 部审计机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董 事、高级管理人员的不当影响。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立承担民事责任的主体资格，具备国家行业主管部门和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业 务所需的执业资格； 陕西金叶科教集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息披露质量，切实 维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指 ...

及担保额度期限至 2025 年年度股东大会召开之日止。 同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签 署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担 保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续， 授权期限至 2025 年年度股东大会召开之日止。 具体详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第 九次会议决议公告》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2025-10 号、2025-24 号）。 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-68号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请 综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八 届董事局第九次会议和 2024 年年度股 ...

股票回购总体情况 - 10月16日共有17家公司发布股票回购相关进展公告 [1] - 公告涉及3家公司首次披露回购预案 5家公司回购方案获股东大会通过 4家公司披露回购实施进展 5家公司回购方案已实施完毕 [1] 首次披露回购预案公司 - 恒铭达拟回购不超过4.0亿元 [1] - 颀中科技拟回购不超过1.5亿元 [1] - 康辰药业拟回购不超过1.0亿元 [1] 股东大会通过回购预案公司 - 烽火通信拟回购不超过1.5亿元 [1] - 陕西金叶拟回购不超过7000.0万元 [1] - 优刻得-W拟回购不超过1000.0万元 [1] 披露回购实施进展公司 - 九安医疗已回购3786.08万元 [1] - 洲际油气已回购1119.1万元 [1] - 健盛集团已回购309.18万元 [1] 已完成回购公司 - 中伟股份已完成回购7.97亿元 [1] - 双塔食品已完成回购2.0亿元 [1] - 莎普爱思已完成回购751.77万元 [1]