证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-83号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请 综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八 届董事局第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度 及担保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并 报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过 人民币 40 亿元或等值外币的综合授信敞口额度事项提供总 额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司 对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，担保方式 包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。 上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融 机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金 融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融 机构与公司实 ...

市场扩张和并购 - 陕西金叶印务有限公司投资设立陕西万秦供应链管理有限公司，注册资本100万元[2] - 深圳金叶万源技术开发有限公司以197695013.37元转让陕西金叶印务有限公司100%股权给深圳金叶源科技有限公司[6] 其他新策略 - 深圳金叶万源置业有限公司更名为深圳金叶源科技有限公司，注册资本2000万元[4] 时间相关 - 陕西万秦供应链管理有限公司成立于2025年12月01日[3] - 本次股权转让基准日为2025年11月30日[6]

公司股东权益变动 - 公司控股股东的一致行动人重庆金嘉兴于2025年12月16日至26日期间，通过集中竞价方式减持公司股份365.8万股 [1] - 本次减持股份数量占公司总股本的比例为0.4759% [1] - 本次权益变动后，重庆金嘉兴及其一致行动人合计持有公司股份数量降至1.31亿股，持股比例降至16.9995% [1] - 本次权益变动触及持股比例变动达到1%整数倍的情形 [1] - 公司公告称，本次权益变动不影响控股股东及实际控制人地位，且对公司无重大不利影响 [1]

股份变动 - 2025年12月16 - 26日重庆金嘉兴减持365.8万股，占总股本0.4759%[1][2] - 重庆金嘉兴及其一致行动人持股比例由17.4754%降至16.9995%[1][2][3] - 重庆金嘉兴变动前持股2731.56万股，变动后2365.76万股[2] 股东情况 - 万裕文化产业有限公司持股10691.01万股，占比13.9080%未变[2] - 袁汉源持股10.61万股，占比0.0138%未变[2] 其他 - 本次变动非履行承诺等，无违规情况[3] - 不存在不得行使表决权的股份[3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-78号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2025年度九届董事局第一次临时会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）2025年度九届董事局第一次临时会议于2025 年12月22日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年12月25日以通讯方式召开。会议应参 加董事9人，实参加董事9人。会议由董事局主席、总裁袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，同意公司于2026年1月16日召开公司2026年第一次临时股东会，审议需提交公司2026年第一次 临时股东会审议的有关事项。 同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 会议通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公 司2026年第一次临时股东会的通知公告》。 会议审议并通过了以下议案，表决情况如下： 一、《关于更换公司2025年度审计机构的议 ...

公司公告 - 陕西金叶将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会 [1]

审计机构更换 - 公司拟更换2025年度审计机构，原永拓拟聘泓毅[2] - 更换议案已通过董事局会议，需股东会审议生效[15][17] 新审计机构情况 - 泓毅2024年末合伙人16人，注会73人，签过证券报告27人[3] - 2024年收入2487.68万元，审计业务1265.03万元，证券业务27.36万元[3] - 2024年上市公司审计客户0家，挂牌公司3家，收费27.36万元[4] - 职业风险基金上年末51.82万元，职业保险累计赔偿限额3000万元[4] 审计费用 - 2025年财务报告审计费90万元，内控审计费50万元，总额140万元与上期相同[9] 过往审计情况 - 公司2024年财报经永拓审计，出具标准无保留意见报告[10]

股东会信息 - 2026年1月16日14:30召开2026年第一次临时股东会，会期半天[2][3][7] - 股权登记日为2026年1月9日[3] 审议议案 - 审议《关于调整公司董事津贴标准的议案》等[5][6] - 议案1、2须经出席股东表决权二分之一以上通过[5][6] 登记信息 - 登记时间为2026年1月12 - 15日工作时间[7] - 登记地点为西安市高新区锦业路1号公司证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360812"，简称为"金叶投票"[12] - 交易系统投票时间为2026年1月16日9:15 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为2026年1月16日9:15 - 15:00[14]

审计机构更换 - 公司不再聘任永拓会计师事务所为2025年度审计机构[1][2] - 公司聘任深圳市泓毅会计师事务所为2025年度审计机构[1][2] 审计费用 - 2025年度审计费用总额140万元，含财报90万、内控50万[2] 会议安排 - 《关于更换审计机构议案》提交2026年第一次临时股东会审议[2] - 公司于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会[3]

授信与担保 - 公司2025年申请不超40亿或等值外币综合授信敞口额度及等额担保，期限至2025年年度股东会[2] - 金叶玉阳申请1000万流动资金借款，公司及瑞丰科技提供担保[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额187699.45万元，占2024年归母净资产103.84%[7] 金叶玉阳情况 - 金叶玉阳注册资本10507万元，瑞丰科技持股99%[5] - 2024年末资产26095.82万元，负债11770.47万元，净利润3091.85万元[5] - 2025年9月末资产26301.60万元，负债11321.93万元，净利润1454.33万元[6] 其他 - 授权董事局主席、总裁袁汉源签署相关法律文件至2025年年度股东会[3]