业务计划 - 2025年度拟开展远期外汇套期保值业务，额度累计不超5000万美元[3] 关联交易 - 2025年度预计日常关联交易合计金额为3.20亿元，2024年度实际结算金额为6.77亿元[4] 对外捐赠 - 2025年度公司及并表范围内分、子公司对外捐赠总额不超1300万元[6] 授信额度 - 2025年度拟向24家金融机构申请总额不超168.60亿元的综合授信额度[6] - 向中国银行福州市晋安支行申请18亿元敞口授信额度，期限一年[6] - 向中国建设银行福建省分行申请最高不超6.5亿元综合授信额度，期限不超三年[8] - 向中国工商银行福州鼓楼支行申请10.5亿元授信，使用期限至2026年12月31日[8] - 向中国农业银行申请本金最高不超5亿元综合授信额度，期限不超一年[9] - 向中国进出口银行福建省分行申请最高不超30亿元敞口授信额度，期限不超三年[9] - 向国家开发银行福建省分行申请最高不超5亿元等值人民币授信额度，期限不超三年[10] - 向招商银行福州分行申请最高不超5亿元综合授信（敞口额度），期限不超一年[13] - 向浙商银行福州分行申请最高不超5亿元（或等值外币）敞口授信额度，期限一年[13][14] - 向福建海峡银行申请最高不超7亿元（或等值外币）授信敞口额度，期限不超三年[14] - 向中国民生银行福州分行申请最高不超5亿元综合授信额度，期限不超一年[14] - 向泉州银行福州分行申请最高不超6亿元敞口授信额度，期限三年[15] - 向平安银行申请最高不超3亿元综合授信额度，敞口不超1.2亿元，期限不超一年[15][16] - 向广发银行福州分行申请最高不超4亿元（或等值外币）授信额度，敞口不超3亿元，期限一年[16] - 向集友银行厦门分行申请最高不超4亿元（或等值美元）敞口额度，期限不超2年[16] 会议安排 - 拟于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会[18] 董事会决议 - 董事会授权董事长签署授信融资法律文件，表决同意9票，反对0票，弃权0票[18]

担保情况 - 本次担保后对外担保总额62.31亿元，占净资产123.39%[3] - 实际对外担保余额35.68亿元，占净资产70.65%[3] - 2025年度内部担保额度不超80.68亿元[5] 中武电商情况 - 为中武电商9900万元融资额度提供担保[5] - 2024年1 - 9月营收121.6亿元，净利润1167万元[9] - 2024年9月30日资产12.36亿元，负债9.87亿元[9]

项目中标 - 武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目中标价5.38782345亿元[1][3] - 2025年2月7日福建建工集团泉州工程有限公司中标，30日内签合同[14] 公司财务 - 2023年福建建工营收339.14亿元，净利润3.49亿元[5] - 2023年末福建建工资产负债率80.51%[5] - 2023年度建工泉州公司净利润 - 30.51万元[7] 项目情况 - 武夷雲尚天翼项目建筑面积约13.8384万平方米[10] - 项目工期600日历天[12] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与福建建工及其子公司交易金额2400042.38元[17]

订单情况 - 2024年第四季度国际工程业务新中标3个订单，金额26700万元[1] - 截至2024年12月31日，国际工程承包累计已签约未完工订单56个，金额1723086万元[1] - 2024年第四季度公司无新签重大项目，在建重大项目12个[2] 项目进展 - 肯尼亚茂威公路履约进度51.32%，累计确认营收16740.87万元[3] - 肯尼亚萨戛纳公路履约进度92.43%，累计确认营收38235.39万元[3] - 埃塞俄比亚泰达银行总部大楼履约进度93.75%，累计确认营收46586.00万元[3] - 乌干达布欣巴至卡库米罗公路履约进度99.99%，累计确认营收92489.11万元，2024年新增合同金额391.22万美元[3] - 巴布亚新几内亚高地省亨加诺菲到哈根CW2公路工程项目履约进度100.00%，累计确认营收66577.90万元[3] - 菲律宾三宝颜林孔路项目履约进度99.45%，累计确认营收25665.36万元[3] - 坦桑尼亚尼亚姆尼瓦塔 - 米提萨公路项目履约进度17.89%，累计确认营收9807.62万元[4]

项目背景 - 中国武夷与东华科技于2013年3月15日就刚果（布）蒙哥1200kt/a钾肥项目签订《建设工程施工框架协议书》[1] - 双方随后签订《建设工程施工合同》[1] - 项目因业主资金链断裂原因暂停至今[1] 项目重启 - 中国武夷与东华科技于2025年1月16日签订《刚果（布）蒙哥1200kt/a钾肥项目协议书》[1] - 双方将配合业主推动项目重启工作[1] - 目标为弥补双方在本项目产生的亏损[1]

项目中标 - 武夷滨江二三期15号楼项目中标下浮率7.49%，合同估算金额36,797,767元[2] - 公司与联合体中标菲律宾项目，中标金额7,785,448,028.04菲律宾比索[10] 项目信息 - 15号楼建设用地面积约2,596.63㎡，规划总建筑面积13,329.46㎡[4] - 15号楼工期450日历天[6] 合同金额 - 15号楼签约合同价（含税）暂定36,797,767元，税率9%[6] - 2024年初至披露日子公司房地产项目设计施工总承包结算价超合同价199,486,000元[10] - 2024年6月子公司重庆武夷与福建建工合同金额暂定177,958,894.44元[11] 关联交易 - 公司与福建建工及其关联方2024年度预计日常关联交易额度2.85亿元[10] 合同形式 - 15号楼合同采用限额总价 + 固定单价形式，固定单价按7.49%下浮确定[7]

担保情况 - 为中武电商融资1.50亿元提供连带责任担保[3] - 2024年度内部担保额度不超84.48亿元[4] - 为资产负债率超70%公司担保额度80.28亿元[4] 中武电商数据 - 2024年9月30日资产总额12.36亿元，负债9.87亿元，净资产2.49亿元[7] - 2024年1 - 9月营收12.16亿元，利润总额1294.88万元，净利润1167.16万元[7] 综合授信 - 综合授信额度1.50亿元，期限自2024年12月17日至2025年10月23日[10] 担保总额与余额 - 本次担保后对外担保总额62.76亿元，占净资产比例124.28%[2][14] - 实际对外担保余额34.93亿元，占净资产比例69.17%[2][14] 其他 - 上述担保无逾期或涉及诉讼[14]

会议情况 - 公司第八届董事会第九次会议于2024年12月18日召开，9位董事全到[2] 市场扩张 - 公司拟在印尼设代表处，暂定名中国武夷印度尼西亚代表处[3] - 代表处拟在雅加达注册，注册资本为0[3] - 经营范围含住宅等施工，前期运营费用预算110万美元[3] - 设立议案表决9票同意，0票反对和弃权[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第八次会议2024年11月26日决议召开本次会议[8] - 现场会议2024年12月13日下午在福州召开，网络投票当天9:15 - 15:00[8][9] 股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）306人，代表股份877,021,024股，占比55.8344%[11] - 出席现场会议股东3人，代表股份539,474,211股，占比34.3449%[11] - 参加网络投票股东303人，代表股份337,546,813股，占比21.4895%[11] - 出席会议中小投资者303人，代表股份14,921,175股，占比0.9499%[11] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度投资计划中期调整的议案》同意股份872,325,666股，占比99.4646%[14] - 《关于公司变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的议案》全体出席股东同意股份872,682,746股，占比99.5053%，中小投资者同意股份10,582,897股，占比70.9254%[14] - 《关于2025年度公司内部担保额度的议案》同意股份871,540,046股，占比99.3750%[14] 会议有效性 - 本所律师认为本次会议召集、召开等程序及结果均合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年12月13日下午2:45召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 出席股东大会股东（代理人）306人，代表股份877,021,024股，占比55.8344％[5] 议案表决情况 - 2024年度投资计划中期调整议案，同意872,325,666股，占比99.4646％[8] - 变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构议案，同意872,682,746股，占比99.5053％[8] - 2025年度公司内部担保额度议案，同意871,540,046股，占比99.3750％[8] - 提案2中小投资者表决：同意10,582,897股，占比70.9254％[7]